青岛德固特节能装备股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的外 汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《青岛德固特节能装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要， 在银行及金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套期 保值业务，主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权或上述产品的 组合。 第五条 公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民 银行批准、具有相应业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之 外的其他组织或个人进行交易。 第六条 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，外汇套 期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2023-061 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票授予价格：由 10.01 元/股调整至 9.91 元/股 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票 激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 20 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。公 司独立董事发表了独立意见。 2、2022 年 10 月 20 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议并通过了 《关于公 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2023-065 | | 董事辞职生效或者任期届满，应 向董事会办妥所有移交手续，其对公 | | --- | --- | | | 司和股东承担的忠实义务，在任期结 | | | 束后并不当然解除，在任期结束后1年 | | | 内仍然有效。 | | 第一百一十五条 …… | 第一百一十四条 …… | | （四）公司与关联法人发生的关 | （四）公司与关联法人发生的关 | | 联交易（提供担保、提供财务资助除 | 联交易（提供担保、提供财务资助除 | | 外）成交金额超过 300 万元且占公司 | 外）成交金额超过 300 万元且占公司 | | 最近一期经审计净资产绝对值的 0.5% | 最近一期经审计净资产绝对值的 0.5% | | 以上，或与关联自然人发生的成交金 | 以上，或与关联自然人发生的成交金 | | 额在 30 万元以上的关联交易，由董事 | 额在 30 万元以上的关联交易，需经独 | | 会审议批准。公司与关联法人之间的 | 立董事专门会议审议通过后提交董事 | | 关联交易金额低于 万元或占公司 300 | 会审议批准。公司与关联法人之间的 | ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，健全公司投资决策程序，加强决策科学性， 提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文 件及《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，公司特设董事会战略委员会（以下简称"战略发展委员会"），并制定 本议事规则。 第二条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并向董事会提出建议。战略委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案 应提交董事会审议决定。 第二章 成员及召集人 第三条 战略委员会成员（以下简称"委员"）由 3 名董事组成。 第四条 委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并由 董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一人，负责主持战略委员会工作。 第六条 委员任期与董事会成员任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 委员任期内如不再担任公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"德固特"）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第四届董 事会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对审计委员 会部分成员进行调整，公司董事、总经理刘汝刚先生不再担任第四届董事会审计 委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，选举邢聪明先生为第四届董事会 审计委员会委员，与于培友先生（召集人）、赵庆明先生共同组成公司董事会审 计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2023-064 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 特此公告。 青岛德固特节能装备股份有限公司 董 事 会 2023 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履 职，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件及《青岛德固特节能 装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | | 总则·································································································4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围···················································································5 | | 第三章 | | 股份·································································································5 | | 第一节 | | 股份发行 ·····················································································5 | | 第二节 | | 股份增减和回购········· ...

第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议均 应当遵守本规则。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规范 公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 青岛德固特节能装备股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律、法规、规范 性文件和《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定《青岛德固特节能装备股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "本规则"）。 第二章 股东大会的职权 第五条 股东大会是公司的权力机构， ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2023-058 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于特定股东减持股份的预披露公告 2. 减持原因：提高投资流动性需要。 特定股东常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"德固特"） 2,217,000 股（占公司总股本比例 1.48%）的股东常春藤（昆山）产业投资中心（有 限合伙）（以下简称"昆山常春藤"）拟自本减持股份计划公告之日起三个交易日 后的三个月内以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过 2,217,000 股（占 公司总股本比例 1.48%）。减持价格视市场情况确定且不低于发行上市的发行价 （若发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的， 须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整）。 公司近日收到特定股东昆山常春藤出具的《股份减持计划告知函》，现将有 关情况公告如下： | 股东名称 | 持股数量（股） ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2023-057 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"德固特"或"公司"）于近 日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1 项实用新型专利证书，具体情况 如下： 专利号：ZL 2023 2 1427673.6 专利名称： 一种内悬挂式高温换热器 专利类型：实用新型 申请日：2023 年 06 月 07 日 授权公告日：2023 年 12 月 01 日 有效期：10 年 证书号：证书号第 20109245 号 专利权人：德固特 本实用新型专利所涉及的设备由上烟箱、下法兰、连接段、上法兰等部件组 成。该换热器烟气入口烟箱设置在换热段之上，烟气出口烟箱在换热段之下，换 热段管束高温端管板挂在壳体内悬挂角钢上，低温端管板通过带有膨胀节的短节 安装在烟气出口烟箱内的支撑角钢上，壳体与管束之间用保温材料隔热，壳体不 受高温影响，强度高、刚性好、不易变形，不受管束膨胀的影响。本技术已应用 于公司部分产品。 上述实 ...