证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-084 中红普林医疗用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开，2023 年 9 月 21 日以电话和电子 邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决 董事 9 人。会议由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于使用部分超募资金收购深圳迈德瑞纳生物科技有限公司 70%股权的议案》 为了进一步壮大公司创新孵化事业部，加快新赛道开拓布局，丰富公司产品 线，推进公司在医疗器械行业整体发展，实现将公司打造成为全球可持续发展的 综合型医疗健康用品及服务供应商的愿景，根据公司战略发展需求，拟签订股权 转让协议，以部分超募资金不超过 5,888.12 万元收购深圳迈德瑞纳生物科技有 限公司 70%股权， ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，作为中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对第三届董事会第二 十四次会议的有关事项发表独立意见如下： 一、关于使用部分超募资金收购深圳迈德瑞纳生物科技有限公司 70%股权的 独立意见 中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 公司使用部分超募资金收购深圳迈德瑞纳生物科技有限公司 70%股权事项， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章及规范性 文件的要求，符合公司和全体股东的利益。本次交易履行了必要的审批及核查程 序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目计划的 正常进行。本 ...

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-085 中红普林医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开，2023 年 9 月 21 日公司以电话和电 子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由监事会主席周朝华先生主持。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公 司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于使用部分超募资金收购深圳迈德瑞纳生物科技有限公司 70%股权的议案》 本次使用部分超募资金收购迈德瑞纳 70%股权事项，不存在影响募集资金投 资项目建设和正常经营的情形。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况和出席情况 1. 会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）14:30。 网络投票时间：2023 年 9 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2023 年 9 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2. 现场会议召开地点：北京市经济技术开发区科创六街 87 号四楼会议室 中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 3. 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长桑树军先生 6. 本次股东大会的召集及召开 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 综上所述，我们同意将该议案提交第三届董事会第二十四次会议审议，关 联董事应回避表决。 独立董事：毛付根、张旭东、李坤成 二〇二三年九月二十七日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，作为中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对第三届董事会第二 十四次会议的有关事项发表事前认可意见如下： 一、关于使用闲置募集资金购买世纪证券收益凭证暨关联交易的事前认可 意见 经审议，我们认为： 公司董事会在审议上述议案之前，已经向我们提交了相关资料。经过对有关 资料的审核，该议案符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，是公司为提高闲置募集资金的使用效率而进行的，交易定价原则为"随 行就市"，符合公平合理的原则，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议 相关事项的事前认可意见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 为进一步优化公司财务管理水平，提高资金使用效率，中红普林医疗用品股 份有限公司（以下简称"公司"）拟购买世纪证券有限责任公司（以下简称"世 纪证券"）收益凭证产品，2023 年内购买额度不超过 3 亿元，资金来源为闲置募 集资金。根据《公司章程》等相关规定要求，此项交易尚需提交公司股东大会审 议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-087 （二）本次交易构成关联交易 厦门国贸控股集团有限公司（以下简称"国贸控股"）通过中红普林集团有 限公司（以下简称"中红普林集团"）持有公司 45%股权（国贸控股持有中红普林 集团 50.50%股权），并直接持有公司 15.15%股权，故国贸控股为间接控制的公司 法人；同时国贸控股高级管理人员高少镛先生、董事吴韵璇女士兼任世纪证券董 事一职。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三） ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-089 中红普林医疗用品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 中红普林医疗用品股份有限公司（简称"公司"）计划使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普 通股（A 股），用于维护公司价值及股东权益所必需。回购股数上限为 877,888 股，占公司总股本的0.225%，回购股数下限为439,000股，占公司总股本的0.113%。 按回购价格上限 15.15 元/股测算，预计回购金额上限为人民币 13,300,003 元， 回购金额下限为人民币 6,650,850 元。具体回购股份的数量以回购期满时实际回 购的股份数量为准。回购股份的实施期限自公司 2023 年第六次临时股东大会审 议通过本次回购方案之日起三个月内。 2. 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东，实际控制人及其一致行动 人在未来六个月暂无明确的减持公司股份计划，但不排除其减持公司股份的可能 性；若上 ...

2. 公司股价长期低于净资产，您心里有何感受？实际工作 又是如何作为的？ 回复:尊敬的投资者，您好！公司股票二级市场价格受宏观 环境、资本市场走势、业绩情况、行业状况等诸多外部和内部因 素影响。公司已采取投资并购拓宽行业赛道、降本增效优化日常 经营和回购公司股价等方式不断努力提升公司内在投资价值。感 谢您对公司的关注。 3. 根据现在的行业及公司发展情况，请问年报会亏损吗？ 中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2023—005 | | □ 特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 2023 年半年度业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 26 日 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（www.ir-online.cn） | | 上市公司接待人 | 1. 总经理 陈俊 孟庆凯 | | 员姓名 | 2 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2023—005 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 线上参与公司2023 年半年度业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2023 年 9 月 26日 15:00-16:00 地点 价值在线（www.ir-online.cn） 1. 总经理 陈俊 上市公司接待人 2. 副总经理兼财务总监 孟庆凯 员姓名 3. 董事会秘书 张琳波 投资者提问及公司回复主要情况： 1. 公司对未来产品发展及业绩有何规划？ 回复:尊敬的投资者，您好，公司通过收购桂林恒保健康防 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-083 中红普林医疗用品股份有限公司 关于回购股份事项股东大会股权登记日前十大股东和前十 大无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日 召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关 于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案的议案》，该事项尚需公司第六次 临时股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在巨 潮资讯网披露的《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案的公告》（公 告编号：2023-077）。公司拟于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第六次临时股东 大会审议该事项，股权登记日为 2023 年 9 月 20 日。 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 中红普林集团有限公司 175,500,000 45.00 2 厦门国贸控股集团有限公司 59,085,000 15.15 3 桑树军 ...