证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-082 中红普林医疗用品股份有限公司 关于举办 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 9 月 26 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、出席本次业绩说明会的人员 总经理陈俊、财务总监兼副总经理孟庆凯、董事会秘书张琳波，具体以当 天实 ...

北京德恒律师事务所 关于中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230298-04 号 致：中红普林医疗用品股份有限公司 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 18 日（星期一）召开。北京 德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派孙喆敏律师、赵亮亮律 师（以下简称"德恒律师"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《中 红普林医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。 证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-081 中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况和出席情况 1. 会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）14:30。 网络投票时间：2023 年 9 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2023 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2. 现场会议召开地点：北京市经济技术开发区科创六街 87 号四楼会议室 3. 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长桑树军先生 6. 本次股东大会的召集及召开符 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-080 中红普林医疗用品股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 14 日、2022 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十 一次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议 案》，同意公司为控股子公司 2023 年度向金融机构申请的授信额度提供担保， 其中，为资产负债率 70%（含）以上的控股子公司提供担保额度为不超过 5 亿元， 为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保额度为不超过 10 亿元，担保额度 总计不超过 15 亿元。具体内容详见《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综 合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号： 2022-073）。 二、担保进展情况 近日，公司控股子公 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-079 中红普林医疗用品股份有限公司 二、董事会公告回购股份决议前一个交易日的前十名无限售条件股东持股 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日 召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关 于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案的议案》，该事项尚需公司第六次 临时股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在巨 潮资讯网披露的《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案的公告》（公 告编号：2023-077）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2023 年 9 月 11 日）登记在册的公司前十名股东和前十名无限售条件股东的 持股情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议 4. 本次回购以集中竞价方式实施，回购价格为市场价格，公允合理，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 一、关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案的独立意见 综上所述，我们认为回购方案合法合规且具有合理性及可行性，符合公司和 全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。我们同意公司使用自有资金 回购股份用于稳定股价的方案，并同意将该议案提请公司 2023 年第六次临时股 东大会审议。 经审议，我们认为： 独立董事：毛付根、张旭东、李坤成 1. 公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等相关规定。 董事会会议的召集、出席人数、表决程序等符合有关法律法规和《公司章程》的 有关规定。 2. 公司本次回购股份的实施是基于对公司价值的判断和未来发展的信心， 为履行公司《股票上市后三年内公司股价稳定预案》中的相关承诺，综合考虑了 经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素， ...

中红普林医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-075 一、会议召开情况 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开，2023 年 9 月 6 日以电话和电子 邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决 董事 9 人。会议由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 逐项审议通过《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案的议案》 1.01 拟回购股份的目的 为履行稳定股价承诺，并基于对公司价值的判断和未来发展的信心，综合考 虑公司的经营情况及财务状况等因素，计划使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.02 拟回购股份符合相 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-076 中红普林医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开，2023 年 9 月 6 日公司以电话和电 子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由监事会主席周朝华先生主持。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公 司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 逐项审议通过《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案的议案》 1.01 拟回购股份的目的 为履行稳定股价承诺，并基于对公司价值的判断和未来发展的信心，综合考 虑公司的经营情况及财务状况等因素，计划使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.02 拟回购股份符合相关条件 2023 年 4 月 25 日，公司披露了 2 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-078 中红普林医疗用品股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十三次会议决定于 2023 年 9 月 27 日（星期三）召开 2023 年第六次临时股东大 会，会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第六次临时股东大会； 2. 股东大会的召集人：公司董事会； 公司第三届董事会第二十三次会议于2023年9月11日召开，会议审议通过了 《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》、 《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所业务规则等规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年9月27日14:30起。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 27 日 9:1 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-077 中红普林医疗用品股份有限公司 关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 自 2023 年 8 月 2 日起至 2023 年 8 月 29 日，中红普林医疗用品股份有 限公司（简称"公司"）股票收盘价已连续 20 个交易日低于 15.1519 元/股，根 据公司《股票上市后三年内公司股价稳定预案》，达到触发稳定股价措施的启动 条件。为履行稳定股价承诺、并基于对公司价值的判断和未来发展的信心，综合 考虑公司的经营情况及财务状况等因素，计划使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。 2. 本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股），本次回购 的股份用于维护公司价值及股东权益所必需。回购股数上限为 877,888 股，占公 司总股本的 0.225%，回购股数下限为 439,000 股，占公司总股本的 0.113%。按 回购价格上限 15.15 元/股测算，预计回购金额上限 ...