第二章 人员组成 第一章 总则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且为不在公司担任高级管理人员的 董事。其中独立董事两名，至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会委 员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事会成员联合提名，并经 董事会选举产生。 中红普林医疗用品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及公司章程 的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相关规定设立的专门工作机构，负责 公司与审计相关工作。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委 员会成员应当具备履行审计委 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-100 中红普林医疗用品股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十五次会议拟定于 2023 年 11 月 14 日（星期二）召开 2023 年第七次临时股东 大会，会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第七次临时股东大会； 2. 股东大会的召集人：公司董事会； 公司第三届董事会第二十五次会议于2023年10月24日召开，会议审议通过了 《关于召开公司2023年第七次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月14日14:30起。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统于交易 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善公司内幕信息管理管理制度，做好内幕信息保密工作，维护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定 以及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息，是指根据《中华人民共和国证券法》规定，涉及 公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第三条 内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产 总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过 该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资 产、负债、 ...

海通证券股份有限公司关于中红普林医疗用品股份有限公司 开展商品期货套期保值业务暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中红普林 医疗用品股份有限公司（以下简称"中红医疗"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司开展商品期货套期保值 业务暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 1. 投资目的：为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，中 红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟根据生产经营计 划择机开展商品期货套期保值业务，以充分利用期货市场的套期保值功能，提升 整体抵御风险能力，增强盈利稳定性，规避原材料产品价格波动风险，提升公司 经营管理水平。公司及子公司拟在关联方国贸期货有限公司（以下简称"国贸期 货"）开立账户开展商品期货套期保值业务，并签订相关服务协议 ...

第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中红普林医疗用品股份有限公司第三届监事会第十九次会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开，2023 年 10 月 19 日公司以电话和电子邮件方式向全体 监事发出会议通知。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议 由监事会主席周朝华先生主持。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章 程的规定。 二、会议审议情况 证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-094 中红普林医疗用品股份有限公司 1 / 2 行的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体 投资者利益的情形。因此，全体监事一致同意公司本次计提减值准备事项。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1. 审议通过《关于<2023 年第三季度报告全文>的议案》 公司监事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告全文》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况 ...

第三条 投资者关系管理的基本原则是： 中红普林医疗用品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件以及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展 ...

关于修订公司章程及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-099 中红普林医疗用品股份有限公司 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，中红普林医疗用品股 份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部 门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际情况，对公司《公 司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及部分治理制度相关条款作 出修订。公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关 于修订<董事会议事规则>的议案》等相关议案，上述前三项议案尚需提交公司 2023 年第七次临时股东大会 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保行为，控制和降低担保风险，维护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定以及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司的全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指，公司为他人债务提供的担保。担保形式包括 保证、抵押、质押等形式。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第四条 公司对公司及子公司对外担保实行统一管理，未经公司批准，子公司不 得对外提供担保，也不得相互提供担保。 第五条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格 控制担保风险。公司董事、高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保可能产生 的债务风险，并应当对违规担保产生的损失依法承担赔偿责任。 第二章 对外担保一般性规定 第六条 公司对外担保 ...

一、会议召开情况 证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-093 中红普林医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中红普林医疗用品股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开，2023 年 10 月 19 日公司以电话和电子邮件方式向全体 董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议 由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、 召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于<2023 年第三季度报告全文>的议案》 《2023 年第三季度报告全文》经审计委员会全体成员同意后，提交董事会 审议。董事会认为该报告切实反应了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www. ...

中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规 定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法 权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的 ...