证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-044 深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、会议出席情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场 ...

法律意见书 国枫律股字[2024]C0160 号 致：深圳市水务规划设计院股份有限公司（贵公司） 广东省深圳市福田区中心五路 18 号星河发展中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-043 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于召开公司2024年第三 次临时股东大会的议案》。公司计划于2024年12月26日（星期四）召开2024年第 三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2024年第三次临时股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）下午14:30 （五）会议的召开方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开： 1 2、网络投票时间：2024年12月26日（星期四），其中： ① 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024年12月26日9:15-15:00； ② 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月26日上午 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 深圳市水务规划设计院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------| | | | | | | | | ☐ 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | | | ☐ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | 投资者关系活动类别 | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-036 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 八次会议通知于2024年11月29日以电子邮件方式发出，并于2024年12月10日以通讯 表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生 召集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 市水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 经审议，董事会同意在满足日常经营资金需求、有效控制资金风险的前提下， 公司及子公司拟计划使用不超过50,000万元（含本数）的自有闲置资金进行现金管 理，涉及资金存放及购买理财行为应参照国资委相关制度执行，必要时在国资委融 通平台采用竞争性方式选取合作金融机 ...

广发证券股份有限公司关于 深圳市水务规划设计院股份有限公司 调整 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"持续督导机构"）作为深圳市水务规划设 计院股份有限公司（以下简称"公司"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等相关要求，对公司调整 2024 年度 日常关联交易预计额度及 2025 年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体情 况如下： 一、日常关联交易基本情况 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会 第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并于 2024 年 6 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，同意公司与关联方深圳市投资控 股有限公司及其下属子公司、深圳高速公路集团股份有限公司及其下属子公司、 深圳市水务（集团）有限公司及其下属子公司、深圳市龙华排水有限公 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-041 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于召开公司2024年第三 次临时股东大会的议案》。公司计划于2024年12月26日（星期四）召开2024年第 三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2024年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定。 2、网络投票时间：2024年12月26日（星期四），其中： ① 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024年9月11日9:15-15:00； ② 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月11日上 午9 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-040 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计额度 及2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年12月10 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于调整2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事袁书文、李文坤、高江平、宛如意已回避表决，关联监事黄立志、周日晖已 回避表决。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，现将相关情况公 告如下： 一、日常关联交易基本情况 公司于2024年4月17日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次 会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并于2024年6 月20日召开2023年年度股东大会，同意公司与关联方深圳市投资控股有限公司及其 下属子公司、深圳高速公路集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市水务（集团） 有限 ...

提名人深圳水规院投资股份有限公司现就提名曾繁军为深圳市水务规划设 计院股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为深圳市水务规划设计院股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市水务规划设计院股份有限公司第二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 声明人曾繁军作为深圳市水务规划设计院股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳水规院投资股份有限公司提名为 深圳市水务规划设计院股份有限公司(以下简称该公司)第二届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳市水务规划设计院股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...