深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会共召开 9 次会议，共审议通过 32 项议案，重点关注 定期报告、利润分配方案、聘任财务负责人、变更会计师事务所、选举独立董事、 关联交易等重大事项。报告期内，董事会会议的召开程序均符合《公司法》和《公 司章程》等相关规定，召开的董事会会议合法、有效。会议具体内容见下表： | 序 | 会议 | | 召开 | | 审议通过的议案 | 执行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | | 时间 | | | 情况 | | 1 | 第二届董事 会第十次会 | | 2024 | 年 | 《关于公司 2022 年度高管人员履职能力考 | 已完成 | | | 议 | 1 | 月 8 | 日 | 核评分及考核结果应用方案的议案》 | | | | 第二届董事 | | 2024 | 年 | 1.《关于修订<公司章程>及公司部分治理制 度的议案》 | | | 2 | 会第十一次 | 3 月 | 25 | 日 | 2.《关于召开公司 2024 年第一次临时股东 | 已完成 | ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2025-010 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》（财会〔2024〕24号）的要求变 更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求 进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，就"不属于单 项履约义务的保证类质量保证的会计处理"进行了规定，相关解释内容自2024年12 月6日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司对会计政策进行相应变更。 （二）变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2025-009 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果， 基于谨慎性原则对合并报表范围内截至2024年12月31日各类资产进行了全面检查和 减值测试，并对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交董事会、股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （1）按单项计提预期信用损失的应收票据的认定标准 对信用风险显著不同的应收票据，公司按单项评价信用风险计提预期信用损失， 例如与对方存在争议、诉讼、仲裁纠纷或已有明显迹象表明债务人很可能无法履行 还款义务等。 （2）按 ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，将深 圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放 与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市水务规划设计院股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1967 号），公司由主承销商光 大证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行股份人民币普通股 （A 股）股票 3,300.00 万股，发行价为每股人民币 6.68 元，共计募集资金 22,044.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,641.51 万元后的募集资金为 19,402.49 万元，已由 主承销商光大证券股份有限公司于 2021 年 7 月 26 日汇入公司募集资金监管账 户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-409 号 深圳市水务规划设计院股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称深水规院 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供深水规院公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为深水规院公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 深水规院公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市水务规划 设计院股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职， 现将审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履职评价及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况 评估报告及履行监督职责情况报告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建 ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规的规定，依法履行《深圳市水务 规划设计院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定的相应职权， 行使股东大会赋予监事会职责，确保了监事会科学决策和规范运作。 2024 年度，公司监事会依照《公司法》等法律法规，既对公司董事会实施监 督，又对股东权益实施维护，认真履行监督、检查职能，对公司的发展战略调整 情况、资本运作情况、生产经营及市场开发情况、财务管理及成本控制情况、重 大事项决策情况及公司高层管理人员遵纪守法情况进行了适时有效的监督，较好 地发挥了监事会监督职能，保证了股东大会形成的各项决议的落实及各事项的合 法运作，维护了广大股东的合法权益，在公司稳定发展的进程中发挥了应有的作 用。 一、报告期内监事会会议召开情况 2024 年度公司共召开 5 次监事会会议。 1、第二届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 17 日召开，审议通过《关于公 司 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2025-012 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日 召开了第二届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于召开公司2024年年度股 东大会的议案》。公司计划于2025年5月7日（星期三）召开2024年年度股东大会。 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开： 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）下午14:30 （一）股东大会届次 本次会议为2024年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议的召开方式 本次股东大会的召集人为董事会。 1 2、网络投票时间： ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2025-007 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 三次会议通知于2025年4月3日以电子邮件方式发出，并于2025年4月16日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席人数5人，由监事会主席黄立志女 士召集并主持。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》。 监事会审议认为：公司董事会编制和审核的《2024年年度报告》《2024年年度 报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果， ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2025-006 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十次会议通知于2025年4月3日以电子邮件方式发出，并于2025年4月16日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召 集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》。 董事会审议认为：公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》的编制程 序、内容及格式符合相关法律、法规的规定，公司财务报告真实、准确、完整地反 映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假 ...