Group 1 - The engineering consulting services sector increased by 0.47% compared to the previous trading day, with Matrix Co. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3870.02, up by 0.87%, while the Shenzhen Component Index closed at 12777.31, up by 1.53% [1] - Key stocks in the engineering consulting services sector showed significant price increases, with Matrix Co. rising by 6.34% to a closing price of 23.30 [1] Group 2 - Major stocks that experienced gains include: - Bidwin Co. up by 4.60% to 17.07 - Youan Design up by 3.98% to 27.18 - Kansen Co. up by 3.86% to 8.35 [1] - The trading volume and turnover for Matrix Co. reached 96,400 shares and 222 million yuan, respectively [1] - The sector saw a net outflow of 186 million yuan from institutional funds, while retail investors contributed a net inflow of 59.22 million yuan [2]

证券日报网讯深水规院11月24日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月20日，公司股东人 数为21148户。 （文章来源：证券日报） ...

11月21日，深水规院跌2.69%，成交额8197.21万元。两融数据显示，当日深水规院获融资买入额811.27 万元，融资偿还490.21万元，融资净买入321.06万元。截至11月21日，深水规院融资融券余额合计1.21 亿元。 融资方面，深水规院当日融资买入811.27万元。当前融资余额1.21亿元，占流通市值的2.31%，融资余 额低于近一年50%分位水平，处于较低位。 融券方面，深水规院11月21日融券偿还0.00股，融券卖出0.00股，按当日收盘价计算，卖出金额0.00 元；融券余量0.00股，融券余额0.00元，超过近一年90%分位水平，处于高位。 资料显示，深圳市水务规划设计院股份有限公司位于深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总 部大厦4栋，成立日期2008年4月3日，上市日期2021年8月4日，公司主营业务涉及为水务建设工程及其 配套工程提供勘测设计、规划咨询、项目运管等专业技术服务。主营业务收入构成为：勘测设计 55.86%，项目运管16.19%，规划咨询14.67%，其他(补充)13.28%。 截至11月10日，深水规院股东户数2.21万，较上期减少9.10%；人均流通股1009 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2025-034 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理制度的公告 | 第二十条 公司股份总数为 股， 171,600,000 | 第二十二条 公司已发行的股份数为 22,308 | | --- | --- | | 每股面值为人民币 1 元，均为普通股。 | 万股，每股面值为人民币 1 元，均为普通股。 | | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 | 第二十三条 公司或公司的子公司（包括公 | | 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 | 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 | | 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 | 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公 | | 股份的人提供任何资助。 | 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股 | | | 计划的除外。 | | | 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按 | | | 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司 | | | 或者公司的子公司（包括公司的附属企业） | | | 可以为他人取得本公司或者其母公司的股份 | | | 提供财务资助，但财务资助的累计总额不得 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2025-033 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月21 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于召开公司2025年 第一次临时股东大会的议案》。公司计划于2025年12月8日（星期一）召开2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 7、出席对象： （1）截至 2025 年 12 月 1 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结 算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表 决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并 表决,该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2025-032 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十五次会议通知于2025年10月31日以电子邮件方式发出，并于2025年11月21日以通 讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先 生召集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法 律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，审议通过如下议案： （一）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理制度的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规 范性文件以及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》的相关要求，结合公司实际情况，对《公司章程》等22项公司治理制 ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司关联交易管理办法 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易 行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》及其他有关法律、法规、规范性文件和《深圳市水务规划设 计院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司或者控股子公司与关联人发生的转移资源 或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易的价格或者收费原则上不 偏离于独立第三方的标准； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联股东、董事回避原则。 第四条 公司董事会审议关联交易事项时 ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 11 月 深圳市水务规划设计院股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、法规、规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，董事会由9名董事组成（含职工董事1名、独立董事3 名），外部董事人数应当超过董事会全体成员的半数；深圳市投资控股有限公司 推荐4名董事候选人（含董事长候选人、职工董事候选人各1名），深圳高速公路 集团股份有限公司、深圳市水务（集团）有限公司各推荐1名董事候选人，经 ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | | 股东会的召集 18 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 20 | | 第六节 | | 股东会的召开 22 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 25 | | 第五章 | | 公司党委 30 | | 第六章 | | 董事和董事会 32 | | 第一节 | | 董事的一般规定 32 | | 第二节 | | 董事会 37 | | 第三节 | | 独立董事 44 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 47 | | 第七章 | | 高级管理人员 49 | | 第八章 | ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司 对外担保管理制度 2025 年 11 月 深圳市水务规划设计院股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人 民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合国有资产监督管理的相关要求和《深 圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的具体 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司按照公平、自愿、互利的原则与债 权人约定，当债务人不履行债务时，依照法律规定和合同协议承担相应法律责任 的行为，包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，也包括出具具有担保效 力的共同借款合同、差额补足承诺、安慰承诺等支持性函件的隐性担保。 公司为他人提供担保，包括为其控股子公司提供担保，适用本制度。 第三条 ...