Management Changes - The company appointed Li Wenkun as a director on November 8, 2023, following the second extraordinary general meeting of shareholders[7]. - The company reported a change in management with the appointment of Zhu Wenbo as the general manager on March 2, 2023[9]. - The company experienced a board reshuffle with multiple directors and supervisors leaving their positions on March 22, 2023, due to term expiration[9]. - The company plans to appoint Lei Dongmei as the financial director effective April 1, 2024, following the resignation of Liu Jinghui due to work adjustments[9]. - The company has a new supervisory board member, Yi Juan, elected on December 27, 2023, during the third extraordinary general meeting of shareholders[9]. - The company reported that the independent director Guo Renzhong and other board members completed their terms on March 22, 2023[9]. - The company has seen a significant turnover in its supervisory roles, with several members leaving due to term completion or work adjustments[9]. - The company is focusing on enhancing its governance structure with the recent appointments and elections of new board members[9]. - The company has implemented a strategy to ensure continuity in management and oversight through timely elections and appointments[9]. - The company is committed to maintaining a robust governance framework as evidenced by the recent changes in its board and supervisory roles[9]. Compensation and Remuneration - The total pre-tax remuneration for the chairman and general manager, Zhu Wenbo, is 102.7 million RMB[29]. - The total pre-tax remuneration for the employee supervisor, Peng Zhaoran, is 24.11 million RMB[29]. - The total pre-tax remuneration for the employee supervisor, Wang Jian, is 20.38 million RMB[29]. - The total pre-tax remuneration for the financial responsible person, Liu Jinghui, is 67.7 million RMB[29]. - The total pre-tax remuneration for all directors and supervisors combined is 559.7 million RMB[29]. - The company’s senior management compensation is determined based on annual performance evaluations conducted by the board of directors[59]. Compliance and Governance - The company has not reported any objections from directors regarding company matters during the reporting period[33]. - The company has actively engaged in decision-making processes to enhance the scientific nature of its decisions and protect shareholder rights[34]. - The company has maintained compliance with relevant laws and regulations in its board meetings and shareholder meetings[34]. - The company has implemented measures to ensure compliance with commitments made to investors, including public disclosures and compensation for any losses incurred[87]. - The company will adhere to any new regulations set by the China Securities Regulatory Commission or Shenzhen Stock Exchange[140]. - The company is committed to maintaining compliance with all relevant laws and regulations regarding stock issuance and repurchase[140]. - The company will strictly adhere to the commitments made regarding the avoidance and regulation of related party transactions, ensuring fairness and compliance with legal regulations[147]. Financial Performance - The company reported a total distributable profit of ¥198,258,268.85, with no cash dividends distributed, resulting in a cash dividend ratio of 0.00%[42]. - The company's operating revenue decreased, with a notable reduction in gross profit margin due to increased market competition and challenges in acquiring new projects[194]. - The company has faced challenges in business profitability, prompting a strategic shift to address these issues[196]. - The company has acknowledged the impact of client investment efficiency slowdown on its operations, leading to intensified market competition[194]. Strategic Initiatives - The company has successfully established a provincial engineering technology research center focused on smart water management and water modeling, enhancing its research capabilities[49]. - The company is actively involved in national and local strategic projects, contributing to urban development and ecological initiatives[49]. - The company has engaged in strategic partnerships with leading industry players to enhance its market position and resource acquisition[50]. - The company plans to solidify its business layout by implementing a "layered gradient" market strategy, focusing on national water network construction and emergency disaster reduction projects[196]. - The company aims to enhance market penetration and optimize institutional mechanisms to improve production and management efficiency, thereby reducing costs and improving profitability[196]. - The company is focused on accelerating information technology construction to enhance operational efficiency[196]. Shareholder Relations and Stock Management - The company has committed to using at least 20% of the total cash dividends received since its listing for share repurchases, with a maximum of 50% in any single year[123]. - The company has committed to a stock repurchase plan if the stock price remains above the latest audited net asset value per share for three consecutive trading days[129]. - The stock repurchase plan will be initiated within 30 days of the triggering conditions being met, with specific details to be announced publicly[129]. - The company will bear legal responsibilities for any false records or misleading statements in the prospectus, including compensating investors for losses[140]. - The company has established a commitment to adhere to share transfer restrictions for its major shareholders for a period of 24 months post-IPO[187]. - The company will share the remaining undistributed profits with new and old shareholders based on the shareholding ratio after the public offering[179]. Internal Control and Audit - The company has achieved 100% inclusion of its units in the internal control evaluation, ensuring thorough oversight of financial and operational performance[45]. - The company has established a robust internal control system, with a focus on identifying and rectifying significant deficiencies[45]. - The audit committee held 7 meetings during the reporting period, discussing key proposals related to internal audits and annual reports[65]. - The company is actively working to improve its financial reporting accuracy and transparency, as stated by its financial management team[193]. Community Engagement and Recognition - The company has received over 40 letters of appreciation from clients, indicating a strong focus on customer satisfaction and service quality[50]. - The company has been recognized as a "2022 Special Contribution Unit for Rural Revitalization" by local media[83]. - The company received the title of Advanced Enterprise for Labor Harmony in Longhua District, Shenzhen, by ensuring employee rights and safety through various initiatives[103].

深圳市水务规划设计院股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳市水务规划设计院股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市水务规划设计院股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等相关规定，不断健 全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体治理水平，为保障公司和全 体股东利益、推动公司持续健康发展发挥了重要作用。现将公司 2023 年度董事 会工作报告如下： 一、2023 年董事会运行情况 （一）董事会会议情况 2023 年，公司董事会共召开 11 次会议，共审议通过 38 项议案。董事会会 议的召开程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，召开的董事会会议 合法、有效。会议具体内容见下表： | 序号 | 会议名称 | | 召开时间 | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一届董事会第 | 2023 | ...

关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 众环专字（2024）0600018号 目 录 的专项核查报告 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 深圳市水务规划设计院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"深水规院"） 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023 年度 财务报表"）的基础上，对后附的《深圳市水务规划设计院股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完 整的核查证据，是深水规院管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收 入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们 ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，依法履行《公司章 程》规定的相应职权,行使股东大会赋予监事会职责，确保了监事会科学决策和 规范运作。 2023 年度，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》等法律法规，既对 公司董事会实施监督，又对股东权益实施维护的工作思路，认真履行监督、检查 职能，对公司的发展战略调整情况、资本运作情况、生产经营及市场开发情况、 财务管理及成本控制情况、重大事项决策情况及公司高层管理人员遵纪守法情况 进行了适时有效的监督，较好地发挥了监事会监督职能，保证了股东大会形成的 各项决议的落实及各事项的合法运作，维护了广大股东的合法权益，在公司稳定 发展的进程中发挥了应有的作用。 一、报告期内监事会会议召开情况 2023 年度公司共召开 9 次监事会。 1、第一届监事会第二十三次会议于 2023 年 1 月 30 日召开，审议通过《关 于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》。 2、第一届监事会第二十四次会议于 2023 年 3 月 2 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-017 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2023年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于召开公司2023年年度 股东大会的议案》。公司计划于2024年6月20日（星期四）召开2023年年度股东 大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 1、现场会议召开时间：2024年6月20日（星期四）下午14:30 （五）会议的召开方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式： 1 2、网络投票时间：2024年6月20日（星期四），其中： ① 通过深圳证券交易所互联网系统 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0121 号 致：深圳市水务规划设计院股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-009 深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 4 月 10 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区桂园街道宝安南路 3097 号深圳市水务 规划设计院股份有限公司 12 楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：董事长朱闻博先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中 ...

证券代码:301038 证券简称：深水规院 公告编号:2024-007 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、第二届董事会第十二次会议决议； 2、第二届董事会提名委员会第四次会议决议； 3、第二届董事会审计委员会第八次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 二次会议通知于2024年3月22日以电子邮件方式发出，并于2024年4月1日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召 集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市 水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。 经公司控股股东深圳市投资控股有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查通 过，董事会审计委员会审议通过，董事会同意 ...

关于聘任公司财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召 开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》， 现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》 等相关规定，经公司控股股东深圳市投资控股有限公司推荐，董事会提名委员会资 格审查通过，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任雷冬梅女士为公司 财务负责人（简历详见附件），刘晶辉女士不再担任公司财务负责人职务。离任后， 刘晶辉女士不再担任公司任何其他职务。雷冬梅女士的任期自本次董事会审议通过 之日起至第二届董事会换届完成时止。 截至本公告披露日，刘晶辉女士未持有公司股份，也不存在应履行而未履行的 股份锁定相关承诺事项。离任后，刘晶辉女士将继续遵守《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第10号——股份 ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司 独立董事工作细则 2024 年 3 月 第一章 一般规定 第一条 本公司独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与 本公司及本公司的主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事不得在本公司担任除独立董 事之外的其他任何职务。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二条 本公司设独立董事三名。独立董事对全体股东负责，并由股东大会 选举或更换。独立董事中至少包括一名会计专业人士。 本工作细则中"会计专业人士"是指具有丰富的会计专业知识和经验，并至 少符合下列条件之一：（一）具备注册会计师资格；（二）具有会计、审计或者 财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；（三）具有经济管理 方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经 验。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成， ...