证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-053 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于更换监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23日 召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于更换公司监事的议案》，现将有 关情况公告如下： 因工作调整，公司股东中节能铁汉生态环境股份有限公司提名易娟为公司第二 届监事会监事候选人（简历详见附件），潘静不再担任公司监事职务。任期自公司 股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。 特此公告。 深圳市水务规划设计院股份有限公司 监事会 2023年11月23日 1 附件： 监事候选人简历 易娟，女，中国国籍，无永久境外居留权，1987年出生，本科学历。2017年2 月至今，历任中节能铁汉生态环境股份有限公司市场拓展部高级市场渠道主管、战 略与运营部（审计部）高级运营经理。 潘静女士在担任公司监事期间，恪尽职守，勤勉尽责，依法认真履行监督职能， 为公司规范运作发挥了积极作用。公司监事会对其在任职期间所做出的贡献表示 ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、 规范性文件的规定及《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《深圳市水务规划设计院股份有限公司独立董事工作细则》等有 关规定，我们作为深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料， 现就第二届董事会第八次会议审议的有关事宜发表意见如下： 一、关于聘任公司总经理的独立意见 经核查，我们认为：朱闻博先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未 解除的情况，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《规范 运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-051 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第二届监事会第六次会议决议。 特此公告。 1 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六 次会议通知于2023年11月13日以电子邮件方式发出，并于2023年11月23日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席人数5人，由监事会主席黄立志女 士召集并主持。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳市水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，审议通过了《关于更换公司监事的议案》。 监事会审议认为：经公司股东中节能铁汉生态环境股份有限公司推荐，提名易 娟为公司第二届监事会监事候选人，潘静不再担任公司监事职务， ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于聘任总经理、副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23日 召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于 聘任公司副总经理的议案》。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳市水务规 划设计院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，经公司 控股股东深圳市投资控股有限公司推荐，提名委员会资格审核，公司董事会同意聘 任朱闻博为公司总经理（简历详见附件1），李战、王健、林杰、李柱为公司副总 经理（简历详见附件2）。任期自本次公司董事会审议通过之日起至第二届董事会 届满之日止，其中，林杰、李柱任职试用期一年。公司独立董事就本次聘任总经理、 副总经理事项均发表了同意的独立意见。 特此公告。 深圳市水务规划设计院股份有限公司 董事会 2023年11月23日 证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-052 朱闻博，男，1966年4月出 ...

Group 1: Financial Performance - The company's net profit turned from a loss to a profit in the first half of the year due to increased delivery of results and collection of accounts receivable [2] - Revenue decreased by 24.36% year-on-year, attributed to a slowdown in core market investment growth and intensified competition [2] - The gross profit margin has shown a downward trend, prompting the company to implement measures to improve profitability [2] Group 2: Business Strategy - The company plans to expand market channels to increase revenue and improve operational efficiency to reduce production costs [1] - The core business includes planning consulting, surveying design, and project management services for municipal water supply and drainage construction [2] - The company is actively seeking partners to enhance market competitiveness [2] Group 3: Research and Development - R&D expenses increased by 12% year-on-year, primarily due to increased investment in smart water management by its wholly-owned subsidiary [2]

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-049 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市水务规划设计院股份有限公 司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待 日”的活动，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00-17:00。届时公 司高管将在线就公司年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可 持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与！ ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-048 深圳市水务规划设计院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 11 月 8 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区桂园街道宝安南路 3097 号深圳市水务 规划设计院股份有限公司 12 楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：董事长朱闻博先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部 ...

北京国枫律师事务所 关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 1 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0539 号 致：深圳市水务规划设计院股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥108,406,858.95, a decrease of 57.59% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was -¥67,798,606.82, representing a decline of 827.58% year-on-year[3] - The basic earnings per share for the period was -¥0.3951, down 827.46% from the previous year[3] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 394,023,092.32, a decrease of 37.8% compared to CNY 633,226,566.59 in the same period last year[22] - Net loss for Q3 2023 was CNY 64,619,663.20, compared to a net loss of CNY 29,651,633.77 in Q3 2022, indicating a worsening of 118.5%[23] - The total comprehensive income for the period was -64,619,663.20 CNY, compared to -29,651,633.77 CNY in the previous period[24] - Basic and diluted earnings per share were both -0.3755 CNY, down from -0.1728 CNY in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,687,788,367.85, a decrease of 7.62% from the end of the previous year[3] - The company's total assets decreased to CNY 1,687,788,367.85 from CNY 1,827,077,645.81, a decline of 7.6%[20] - Current liabilities totaled CNY 872,355,008.24, down from CNY 947,420,490.45, representing a decrease of 7.9%[20] - Long-term liabilities decreased to CNY 6,553,350.96 from CNY 9,157,483.51, a reduction of 28.5%[20] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 806,065,056.71 from CNY 870,500,122.52, a decline of 7.4%[20] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥26,310,323.36, an increase of 68.29% compared to the previous year[3] - Cash inflow from operating activities was 505,405,332.87 CNY, an increase from 474,038,088.49 CNY in the previous period[25] - Net cash outflow from operating activities was -26,310,323.36 CNY, improving from -82,974,660.31 CNY in the previous period[26] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -41,044,682.93 CNY, compared to -45,775,624.92 CNY in the previous period[26] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of -13,832,130.19 CNY, improving from -48,333,691.60 CNY in the previous period[26] - The ending cash and cash equivalents balance was 381,027,644.66 CNY, compared to 325,815,963.83 CNY at the end of the previous period[26] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,030[13] - The largest shareholder, Shenzhen Investment Holdings Co., Ltd., holds 37.50% of shares, totaling 64,350,000 shares[13] - The total number of restricted shares at the end of the period is 128.7 million, with 6.435 million shares released from restrictions during the period[16] - The company’s preferred shareholders total is not specified in the report[15] Government Support and Income - The company received government subsidies amounting to ¥10,715,777.92, which contributed positively to other income[5] - Investment income decreased by 34.62% to ¥2,847,164.94 due to reduced profits from associated companies[10] - The cash inflow from investment activities surged by 8,697.75% to ¥1,124,144.73, primarily due to dividends received from associated companies[11] Operational Insights - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents, down 27.62% to ¥429,164,944.53[8] - Accounts receivable decreased to ¥36.62 million from ¥41.96 million, a decline of approximately 12.5%[18] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 32,157,610.92, an increase of 12.0% from CNY 28,664,006.59 in Q3 2022[23] - The company reported a financial income of CNY 5,366,250.71, up from CNY 4,332,621.94, reflecting a growth of 23.9%[23] Strategic Outlook - The company has no new strategies or significant events reported for the quarter[15] - The company has not indicated any plans for new product launches or technological developments in the near future[15] - There are no reported mergers or acquisitions during this period[15] - The company’s future outlook and performance guidance were not detailed in the report[15] Audit Status - The third quarter report was not audited[28]

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-047 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果， 基于谨慎性原则对合并报表范围内截至2023年9月30日各类资产进行了全面检查和 减值测试，并对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交董事会、股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 2023年三季度，公司计提减值准备的资产包含应收票据、应收账款、合同资产 和其他应收款，计提的减值准备总金额为26,762,622.81元，具体明细如下： | 项目 | 2023年三季度计提减值金额（元） | | ...