浙江严牌过滤技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其 他有关法律法规、规范性文件及《浙江严牌过滤技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。公司应当设立信息 披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的工 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护 公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《浙江严牌 过滤技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司及公司所属全资子公司、控股子公司 (以下简称"子公司")对外进行的投资行为。即公司和子公司为扩大生产经营规 模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供 支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购买股票、债 券、国债、金融债券、证券投资基金等投资形式。 第三条 对外投资应 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健全 舆情处置机制，进一步提升应对各类舆情的能力，对公司股价、公司商业信誉及 正常生产经营活动造成影响的各类舆情进行及时、妥善处理，形成快速响应和应 急处置机制，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对的机制。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，总经理和董事会秘书 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 第六条 公司应当依法纳税。公司财务处理与税收法律、法规规定不一致的， 纳税时应当依法进行调整。 第二章 财务管理体制 第七条 公司实行资本权属清晰、财务关系明确、符合法人治理结构要求的 财务管理体制。 第八条 公司应当建立财务决策制度，明确决策规则、程序、权限和责任等。 法律、行政法规规定应当通过职工代表大会审议或者听取职工、相关组织意见的 财务事项，依照其规定执行。 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）财务管 理，规范财务行为，保护股东及其相关方的合法权益，建立现代企业制度，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则—— 基本准则》有关法律、行政法规、规范性文件及《浙江严牌过滤技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属分、子公司。 第三条 公司实行统一领导、分级管理的财务管理体制。公司所属分、子公 司应当建立健全财务管理制度，切实加强财务风险控制。 第四条 公司财务管理应当按照制定的财务战略，合理筹集资金，有效营运 资产，控制成本费 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件和《浙江严牌过滤技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规 定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董 事与高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规以及《浙江严牌过滤技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等规定，特制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。 其中，董事会由内部董事、外部董事和独立董事构成。 （一）内部董事：是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司高级管理 人员或其他员工兼任的董事。 （三）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请 的不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 适用本制度的高级管理人员包括总经理、董事 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 内部控制制度 第一节 总则 第一条 为了加强公司内部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进 现代企业制度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现，根据《公司法》、《会计法》、 《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和其他相关的法律法规，制定本 制度。 第二条 内部控制是指经理层及所有员工共同实施的，为了保证各项经济活动的效率 和效果，确保财务报告的可靠性，保护资产的安全、完整，防范、规避经营风险，防止欺 诈和舞弊，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列具有控制职 能的业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。 第三条 建立健全内部控制制度，应当达到以下目标： 1、建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策、执行和监督 机制，逐步实现权责明确、管理科学。 2、保证国家法律、公司内部规章制度及公司经营方针的贯彻落实。 3、建立健全全面预算制度，形成覆盖公司所有部门、所有业务、所有人员的预算控制 机制。 4、保证所有业务活动均按照适当的授权进行，促使公司的经营管理活动协调、有序、 高效运行。 5、保证对资产的记录和接触、处理均 ...

第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生，无需提交股东会审议。除职工董事外的公司其他董事全部由股东会选举 和更换。 浙江严牌过滤技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 司治理准则》及《浙江严牌过滤技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成、职权及董事任职资格 第四条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执 ...

防范大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人（以下简称"大股东"）及关联 方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东及关联方资金占用行为的发生，保护 公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司治理准则》及《浙江严牌过滤技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指合并范围内各公司为大股东及其附属企业垫付的工 资、福利、保险、广告费用和其他支出；代大股东及其附属企业偿还债务 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及其他法律、行 政法规和《浙江严牌过滤技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。公司平等对待全体股东，保障 股东依法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东会召集权、提 案权、提名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特 别是中小股东的合法权益。 第四条 股东会应当在《公司法》 ...