广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李素玲） 本人作为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，于 2023 年 11 月 6 日任职。2023 年任职期间，严格按照《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司制度的有关规定和要求，忠实履行独立董事职责，充分 发挥独立董事的独立作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东合法 权益。现就本人 2023 年任职期间履行独立董事工作职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 1 2023 年任职期间，公司共召开 1 次董事会，未召开股东大会。本人严格按 照有关法律法规的要求，勤勉尽责，均出席了董事会、股东大会和专门委员会， 并认真审阅了会议材料，积极参与讨论，提出了合理化建议。2023 年任职期间公 司召集召开董事会、股东大会符合法定程序，本人对董事会各项议案无提出异议 的事项，不存在反对或弃权的情形。 2023 年任职期间，本人出席董事会和列席股东大会的情况如下： | 独立董 | 任职期间 | 亲自 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2023-023 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 本次综合授信事项尚未签署协议，需要提交股东大会审议，以上授信额度不 等于公司实际融资金额。上述额度有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年度股东大会召开之日止，在有效期内额度可以循环滚动使用。 为便于实施申请授信额度事项，董事会提请股东大会授权董事长代表公司在 批准的授信额度内办理贷款、融资租赁、保理、资产抵押或质押等相关手续，并 签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、开户、销户 等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）， ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 年度财务审计机构。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员 会对中汇 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本信息 中汇于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有 证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：70 ...

长城证券股份有限公司 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 一、保荐机构的核查工作 长城证券通过审阅公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司募集资金存放与使用情况的 鉴证报告；查看募集资金账户的资金使用明细账，核查募集资金账户对账单；现 场查看募集资金投资项目的生产建设场所等核查方式对聚赛龙募集资金的存放 和使用情况进行了核查。 二、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]299 号），公司公开发行人 民币普通股（A 股）11,952,152 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 30.00 元，募集资金总额为 358,564,560.00 元，扣除本次发行费用（不含税） 49,470,740.49 元后，实际募集资金净额为人民币 309,093,819.51 元。上述募集资 金已于 2022 年 3 月 8 日划转至公司指定账户，并由中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 ...

（一）上市公司 名称：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：聚赛龙 股票代码：301131 （二）信息披露义务人 股份变动性质：股份减少 1 名称：广东粤科新鹤创业投资有限公司 住所：鹤山市共和镇鹤山工业城大道一号 名称：广东粤科泓润创业投资有限公司 住所：江门市江海区金瓯路288号627之02室(外商投资服务楼) 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《 中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以 下简称《收购办法》）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权 益变动报告书》（以下简称《15号准则》）及相关的法律、法规编制本权益变动报告 书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《公司法》《证券法》《收购办法》《15号准则》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在聚赛龙中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-015 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 截至本公告披露日，粤科新鹤及粤科泓润累计减持公司股份 386,300 股，占 公司总股本的 0.8085%，本次减持计划已实施完毕。本次权益变动后，粤科新鹤 及粤科泓润合计持有公司股份 2,388,908 股，占公司总股本的 4.9998%，其持股 比例降至 5%以下。现将有关情况公告如下： 1 关于合计持股 5%以上股东权益变动至 5%以下 暨减持计划完成的提示性公告 股东广东粤科新鹤创业投资有限公司、广东粤科泓润创业投资有限公司保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动为股东减持股份，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会影响 公司的治理结构和持续经营。 3、本次权益变动后，广东粤科新鹤创业投资有限公司及广东粤科泓润创业 投资有限公司合计持有公司股份 2,388,908 股，占公司总股本比例为 4.9998%， 不再是公司持 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-014 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置募集资金现金管理额度的议 案》，保荐机构出具了专项核查意见。本次现金管理的额度和期限在董事会审批 权限范围内，无须另行履行审批程序。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目建设 和募集资金使用的情况下，公司及子公司使用最高额度不超过 8,000 万元的暂时 闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度 在期限范围内可循环滚动使用，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露于巨 潮资讯网 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2024 年度使用闲置募集资金现金管理额度的议案》，为提高募集资金使用效 率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司使用最 高额度不超过人民币 4,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-013 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置募集资金现金管理额度的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]299 号），公司公开发行人民 币普通股（A 股）11,952,152 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 30.00 元/股，募集资金总额为 358,564,560.00 元，扣除本次发行费用（不含税） ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-011 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持，公司监 事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以现场结合通讯表决方式通过了如下议案： 本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。保荐机构长城证 券股份有限公司发表了核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度使用闲置募集资金现金管理额度的公告》 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-012 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十四次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室通过现场会议方式召开，会议通知 于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议监事 3 人，实际 参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席黄诚燕女士主持，公司高管列席本次 会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议以现场书面表决方式通过了如下议案： （一） 《关于 2024 年度使用闲置募集资金现金管理额度的议案》 经审核，监事会认为，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理能够 获得一定的投资收益，不会影响募投项目的正常实施和公司正常生产经营，有利 于提高公司资金使用效率。董事会对本议案的审议程序 ...