一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 彭晓洁，女，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博 士、应用经济学博士后。1992 年 7 月至 2019 年 12 月，历任江西财经大学会计 学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师，2020 年 1 月至今任佛山科学技术 学院会计专业教授，2021 年 12 月至今任中南财经政法大学博士生合作导师； 2022 年 5 月至今任聚赛龙独立董事。现任南京音飞储存设备（集团）股份有限 公司独立董事、广东道氏技术股份有限公司独立董事、深圳市捷先数码科技股份 有限公司独立董事、深圳市万和科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务。本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者 其控制的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，本人具备《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的任职资格和独 立性，能够确保客观、独立的专 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,477,393,224.03, representing a 13.34% increase compared to ¥1,303,511,398.87 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥37,152,027.16, a 7.70% increase from ¥34,494,504.43 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥30,925,450.33, up 19.41% from ¥25,899,109.45 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,677,591,887.80, reflecting a 17.79% increase from ¥1,424,282,170.09 at the end of 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.7776, a slight increase of 0.97% from ¥0.7701 in 2022[19]. - The cash flow from operating activities improved to -¥26,632,309.58 in 2023, a 50.99% improvement from -¥54,335,956.54 in 2022[19]. - The company reported a total of ¥6,226,576.83 in non-recurring gains for 2023, compared to ¥8,595,394.98 in 2022[25]. - The total operating revenue for 2023 reached ¥1,477,393,224.03, representing a year-on-year increase of 13.34% compared to ¥1,303,511,398.87 in 2022[56]. - The revenue from modified PP was ¥739,721,325.02, accounting for 50.07% of total revenue, with a year-on-year growth of 11.24%[56]. - The revenue from modified PC/ABS was ¥177,341,837.34, with a year-on-year increase of 13.07%[56]. - The gross profit margin for the modified plastic industry improved to 10.84%, up by 0.61% from the previous year[59]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 3.70 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 47,780,000 shares[3]. - The total distributable profit for shareholders in 2023 is 236,177,040.30 CNY, based on the lower of the consolidated and parent company reports[154]. - A cash dividend of 3.70 CNY per 10 shares (including tax) is proposed, totaling 17,678,600.00 CNY (including tax) to be distributed to shareholders[154]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount, indicating a strong commitment to shareholder returns[154]. - The company has not issued any bonus shares or capital reserve transfers in the current profit distribution plan[154]. Research and Development - The company has a strong R&D capability with 24 patents in modified PP technology and a team of 10 technical experts, 4 of whom hold master's degrees[39]. - The company is focusing on developing high-performance ASA and its alloys, which are expected to enhance product competitiveness in automotive and construction materials[69]. - Ongoing R&D projects include optimizing PA6/PP alloy materials and enhancing the performance of transparent scratch-resistant PC materials[69]. - The company completed the development of high-performance V0 grade halogen-free flame-retardant PP materials, meeting UL f1 certification requirements and demonstrating good weather resistance[71]. - The company has established a polymer materials R&D center and has been recognized as a provincial engineering technology center and a national key laboratory[46]. - The company has made strategic moves to enhance its operational capabilities, including potential mergers and acquisitions[132]. - The company aims to increase its market share in the engineering plastics sector through innovative product development[132]. - The company is committed to improving its financial performance and shareholder value through effective management strategies[132]. Market and Industry Trends - The company operates in the engineering plastics sector, focusing on modified plastics and synthetic resins[11]. - The market for modified plastics is expected to grow as demand increases in sectors such as home appliances, automotive, and precision instruments[30]. - The automotive and home appliance sectors are significant application areas for modified plastics, with increasing demand for smart, high-capacity, and personalized products driving market growth[32]. - The photovoltaic industry is expected to continue rapid development, driven by policies promoting high-quality renewable energy development and the integration of photovoltaic power generation in various scenarios[31]. - In 2023, the prices of synthetic resin materials such as PP are at low levels due to declining crude oil prices, positively impacting the profitability of downstream modified plastics industries[31]. Corporate Governance - The company adheres to legal regulations and has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with the requirements of the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[116]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, with no instances of fund occupation or guarantees provided to the controlling shareholder[118]. - The company has a complete and independent financial accounting system, with independent financial personnel and bank accounts, ensuring financial autonomy from the controlling shareholder[119]. - The company has established effective communication channels with shareholders to ensure equal treatment and the exercise of voting rights, particularly for minority shareholders[116]. - The board of directors and supervisory board operate independently, with independent directors fulfilling their roles and responsibilities effectively[117]. Environmental and Social Responsibility - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[164]. - The company upgraded its organic waste gas treatment facilities to enhance treatment efficiency through a combination of technologies[165]. - The company constructed a rooftop grid-connected distributed power station at its South China production base to increase renewable energy usage[164]. - The company has committed to providing comprehensive solutions in modified plastics, focusing on technology, quality, supply, and service[167]. - The company actively engages in poverty alleviation and rural revitalization efforts, contributing to local economic development[172]. Risk Management - The company's main raw material, polypropylene and other synthetic resins, accounts for over 90% of production costs, making raw material price fluctuations a significant risk to profitability[103]. - The company faces risks from intensified competition in the modified plastics industry, with numerous domestic producers and increasing pressure from international firms[105]. - Future market demand fluctuations in downstream industries could significantly impact the company's operational performance[106]. - The company is actively working to mitigate risks associated with potential leakage of core technical formulas, which are crucial for maintaining competitive advantages[109]. Employee and Management - The company reported a total of 572 employees at the end of the reporting period, with 458 in the parent company and 114 in major subsidiaries[145]. - The employee composition includes 274 production personnel, 65 sales personnel, 133 technical personnel, and 23 financial personnel[145]. - The company has established a differentiated incentive plan to enhance employee motivation and teamwork, based on job responsibilities and performance indicators[147]. - The company conducted training programs to enhance employee skills and management capabilities, focusing on both internal and external training[148]. Legal and Compliance - The company is involved in a litigation case regarding a sales contract dispute, with an amount of 5.2069 million yuan at stake[197]. - The litigation has not resulted in any provisions for liabilities, and the company has received some payments through mediation[197]. - There are ongoing enforcement actions related to the litigation, with some judgments already made[197]. - The company reported no penalties or rectifications during the reporting period[198].

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于<2023 年度利润分配方案>的议案》，本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为37,152,027.16元，母公司实现净利润为52,890,897.17元。 2023 年末，合并报表未分配利润为 236,177,040.30 元，母公司未分配利润为 255,185,293.50 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2023 年度可供股东分配的利润为 236,177,040.30 元。 结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，为了保障股东合理的 投资回报，综合考虑公司正常经营和长远发展需要，现提议 2023 年度利润分配 方案如下： 拟以总股本 47,780,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.70 元 （含税），共计派发现金红利人民币 17,678, ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立 履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司的会计师事务所应当符合《证券法》规定的资格，具有良好的 执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公 司"）会计师事务所的选聘（含续聘、改聘，下同）管理与相关信息披露，提高 财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》以及《公司章程》的有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 3-9 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]4764号 目 录 页 次 广州市聚寨龙 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 内部控制鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 二、内部控制自我评价报告 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 " 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn a 目 景 一、内部控制鉴证报告 1-2 页 次 3-10 内部控制鉴证报告 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-016 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持，公司监 事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以现场结合通讯表决方式通过了如下议案： （一） 《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度经营管理 层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，真实、客观地反映了 2023 年经营 管理层的实际工作情 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会 2024年4月26日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公 司在任独立董事彭晓洁、郑垲、李素玲的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 经核查，根据独立董事彭晓洁、郑垲、李素玲的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股 东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其控制的 附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-022 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修 订)》及相关格式指引的要求，编制了公司截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存 放与使用情况专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]299 号），公司公开发行人民 币普通股(A 股)11,952,152 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 30.00 元/股，募集资金总额为 358,564,560.00 元，扣除本次发行费用（不含税） 49,470,740 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规 定，恪尽职守、勤勉尽责地履行各项职权和义务，依法行使职权，通过听取公司 生产经营情况的汇报、列席董事会和参加股东大会，及时掌握公司生产经营、重 大事项、财务状况、内控建设等情况，履行对公司、董事会和高级管理人员的监 督职能，促进公司规范运作，较好地维护了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 （二）公司财务工作情况 第 2 页 共 4 页 监事会对公司 2023 年度财务状况进行了检查和监督，认为，公司财务制度 健全、财务运作规范、财务状况良好。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年度，公司监事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开与表决程序均 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议 召开的具体情况如下： | 序 | 会议日期 | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- ...