证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2023-058 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》，并结合公司自身实际情况，公司拟对《公司 章程》部分条款内容作出修订，并重新制定《公司章程》，并办理相关公司章程 备案登记等手续。本议案尚须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 除上述修订外，公司章程其他条款内容保持不变，如因新增或删除部分条款， 公司章程中原各条款序号的依次顺延调整，章程中引用的条款序号也因此相应调 整。 2 | … … | （七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司 | | --- | --- | | | 董事，期限尚未届满； | | | （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 | ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司独立董事 经核查，提名是在提名人充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素 养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，提名合法有效。本 次独立董事候选人不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不 得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的 情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，具备履行相应职责所需的能力，符合独立性要求，我们同意提名 李素玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东 大会审议。 截至董事会召开日，独立董事候选人李素玲女士尚未取得深圳证券交易所认 可的独立董事证书，并已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独 立董事资格证书。独立董事候选人的任职条件和资格，经深圳证券交易所审核无 异议后方可提交公司股东大会审议。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司独立董事 彭晓洁、郑垲、朱健民 2023 年 10 月 18 日 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董 事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监 事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会 现就提名 李素玲 为 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第 三 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第 三 届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2023-055 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补 选独立董事的公告》《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意 见》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十次会议于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室通过通讯表决方式召开，会议通知 于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件形式发出。本次会议应参加会议董事 9 人，实 际参加会议董事 9 人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议由董事长郝源增先 生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开 与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定制定本制度。 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （一）《公司法》有关董事任职条件的规定； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和公司章程及本制度的要求，认真履行职责，在董事会 中发 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2023-056 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事朱健民 先生因连续任职时间已满六年已向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司独立 董事及董事会下设的薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞任后 不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任职期限届满的公告》。 公司于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第十次会议，经公司董事会提 名，提名委员会审核，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提 名李素玲女士为公司第三届独立董事候选人并担任董事会薪酬与考核委员会主 任委员、审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会 届满之日止。李素玲女士简历如下： 李素玲，女，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北 政法大学， ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的核查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的有关规定，作为广州市聚赛龙工 程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会成员，我们 对拟提交公司第三届董事会第十次会议审议的《关于补选独立董事的议案》进行 了认真的审阅，对独立董事候选人的履历、资格证书等相关材料进行了审核，发 表审核意见如下： 经审阅独立董事候选人李素玲女士的个人履历等相关资料，全体委员一致认 为李素玲女士具备履行独立董事职责的任职条件及工作经历，具备独立董事必须 具有的独立性，未发现其有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。李素玲女士未受过中国证 监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市 场禁入者且禁入尚未解除的情况，也不存在被列为失信被执行人的情形。截止目 前，李素玲女士尚未取得深圳证券交易所独立董事资格，其已向公 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李素玲 作为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司第 三 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 广州市聚赛龙工程塑料股份有 限公司董事会 提名为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"该公司"） 第 三 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2023-057 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时 股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大 会。现将具体情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）14:00 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表 （2）网络投票时间：通过 ...