上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事林连兴先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人林连兴先生符合《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》 第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条 件； 2、截至本公告披露日，征集人林连兴先生未直接或间接持有公司股份。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-056 征集人与上市公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人 及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利 害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。 征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操 纵市场等证券欺诈活动。 二、征集表决权的具体事项 （一）征集人就公司2023年第一次临时股 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-051 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年半年度报告》（公告编 号 2023-048）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号 2023-049）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》。 经审核，公司监事会认为，自首次公开发行股票日至 2023 年 6 月 30 日，公 司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况 进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信 息披露违规的情况。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》（公告编号 2023-052）。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 次会议于 2023 年 8 月 2 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-055 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日 召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 286.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意 见。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]376号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，每股面值1.00元，每股发行认购价格 为人民币30.82元，募集货币资金共计人民币1,294,440,000.00元,扣除与发行有 关 的 费 用 共 计 人 民 币 97,441,304.70 元 ， ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 次 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | | | | 获授的限制性 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 股票数量 | 拟授出权益数 | 草案公布日股 | | | | | (万股) | 量的比例 | 本总额比例 | | 谢瑞益 | 总经理 | 中国台湾 | 10.000 | 3.53% | 0.06% | | 游信利 | 业务总监 | 中国台湾 | 18.000 | 6.36% | 0.11% | | 程慧贤 | 副总经理、 | 中国台湾 | 18.000 | 6.36% | 0.11% | | 董事会秘书 | | | | | | | 余家荣 | 集团总厂长 | 中国台湾 | 20.000 | 7.07% | 0.12% | | 毛静燕 | 财务负责人 | 中国 | 8.118 | 2.87% | 0.05% | | 核心业务人员和骨干 | | | | | | | 员工中的外籍员工 | | 中国台湾 | 46.957 | 16. ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-054 | 序号 | 项目名称 | 承诺投资总额 | 已投入募集资金 | 尚未使用募集 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海节水阀门生产基地扩产项目 | 40,502.70 | 3,664.79 | 36,837.91 | | 2 | 江苏融通阀门机械有限公司节水 | 63,485.30 | 6,249.79 | 57,235.51 | | | 阀门生产基地扩建项目 | | | | | 3 | 研发中心建设项目 | 8,069.10 | - | 8,069.10 | | 4 | 智能信息化升级项目 | 6,687.10 | 890.02 | 5,797.08 | | | 合 计 | 118,744.20 | 10,804.60 | 107,939.60 | 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于新增募投项目、调整募投项目投资金额、延长实施期的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二次会议 激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及上海冠龙阀门节能设备股 份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断、审慎负责的立场，对公司 第二届董事会第二次会议审议的相关事项进行了核查，发表如下独立意见： 一、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 我们认为，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规 定的要求，我们对公司出具的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 》进行了认真地审阅，认为报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实 际情况。公司募集资金的存放和使用，不存在违规存放和使用募集资金。 二、关于202 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-052 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》及相关格式指引，上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对2023年半年度募集资金存放与使用情况进行专项说明 如下： 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到账时间 为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定制订了《募集资 金管理制度》（以下简称"《管理制度》"），对募集资金实行专户存储，对募 集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国农业银行股 份有限公司上海南翔支行、中国工商银行股份有限公司上海市南翔支行、 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 9/10/13/17 层 电话：010-65219696；传真：010-88381869 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,\#\,I\backslash\,\P$$ | 一、冠龙节能实施激励计划的主体资格 3 | | --- | | 二、本次激励计划的合法合规性 3 | | 三、本次激励计划应履行的法定程序 10 | | 四、本次激励计划的激励对象 11 | | 五、激励计划的信息披露 13 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 14 | | 七、激励计划对公司及全体股东利益的影响 14 | | 八、结论意见 14 | 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 的法律意见书 致：上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受上海冠龙 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：冠龙节能 证券代码：301151 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二三年八月 1 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）由上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以 下简称"冠龙节能"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行 政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第一类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司进行登记。在 ...