上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)及其他有关规定，上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以 下简称公司)特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 委员任期届满前，如有委员不再担任公司董事职务或出现《公司法》《公司章程》 或本工作细则所规定的不得任职的情形，则自动失去委员资格，董事会 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称公司)战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括董事长及 1 名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 委员任期届满前，如有委员不再担任公司董事职务或出 ...

第一条 为了进一步完善上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（下称"公 司"）的治理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（下称 "审计委员会"）年报编制和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、证券 交易所的有关规定以及《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）、《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会审计委员 会实施细则》及《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司信息披露管理制度》等 相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工 作，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后，公司总经理应当向审计委员会汇报公司本年 度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当 向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况，审计委员会应当对有关 重大问题进行实地考察。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 审计委员会年报工作制度 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 对外担保管理制度 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 (以下简称"公司")的财产安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经 营风险，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制订本管理制度。 第二条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括主要股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人 提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第三条 公司为他人提供担保应当遵守《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国民法典》和其它相关法律、法规的规定。 第四条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具 有实际承担能力。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股 东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。 ...

经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，上海冠龙阀门节能设 备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张陆洋、杨艳 波、陈国军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 对外投资管理制度 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资决策程序，确保决策的科学、规范、透明，提高公司资金运作效 率，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等法律、法规、规范性文件及《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活 动。公司通过收购、出售或其他方式导致公司对外投资资产增加或减少的行为 适用本制度。 第三条 公司的全资子公司及控股子公司（以下简称"子公司"）的投资行 为适用本制度。子公司应在其董事会或股东会作出决议后及时通知公司履行有 关信息披露义务。 公司参股公司的投资行为，可能对公司股票及其衍生品种 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 董事会议事规则 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 董事会议事规则 第一条 宗旨 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 为确保上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会规 范、高效运作和审慎、科学决策以及公平对待所有股东，并关注其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海冠 龙阀门节能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 董事会秘书 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2024 年公司共计召开 4 次董事会和 2 次股东大会，本人参加了任职期间召 开的 2 次董事会和 2 次股东大会，没有缺席和委托出席情况，对提交董事会和股 东大会的议案均认真审议，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符 合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2024 年度公司 董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 （二）出席董事会专门委员会情况 2024 年度独立董事述职报告 （陈国军） 各位股东及股东代表： 本人作为上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责， 忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护全体股东的利 益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈国军先生，中国国籍，1979 年生，无境外永久居留权，博士学历，法律专 业人士。2002 年 7 月至今， ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 独立董事工作制度 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"） 公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（以下简 称"《规范运作指引》"），《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 规范性文件和《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或可能妨碍其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规 ...