证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-040 武汉联特科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。 董事资格证书，其中余玉苗先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资 格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 第二届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，任期自 公司股东大会审议通过之日起三年。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司原董事会董事 仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董 事义务和职责。 一、董事会换届选举工作 公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十一次会 议于 2023 年 8 月 25 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议 通知于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件等方式送达各位董事，本次董事会应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事吴天书先生主持。 证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-035 武汉联特科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》具体内容披露于证监 会指定信息披露网站巨潮资讯 ...

提名人 武汉联特科技股份有限公司第一届董事会 现就提名 余玉苗 为 武 汉联特科技股份有限公司 第 二 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任 武汉联特科技股份有限公司 第 二 届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉联特科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）为经营发展需要，对公司 官方网站域名进行了变更，同时对电子邮箱进行了相应调整，现将有关变更事项 公告如下： 证券代码：301205 证券简称： 联特科技 公告编号：2023-042 武汉联特科技股份有限公司 关于公司官方网站域名和电子邮箱变更的公告 公司网站：www.linktel.com 联系电话：027-8792 0211 电子邮箱：zqb@linktel.com 通讯地址：武汉市东湖新技术开发区流芳大道52号E地块12栋 特此公告。 2023年8月29日 | 名称 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 官方网站域名 | www.linkteltech.com.cn | www.linktel.com | | 电子邮箱 | zqb@linkteltech.com | zqb@linktel.com | 公司更新后的官方网站域名和电子邮箱自本公告发布之日起正式启用。 除上述变更外，公司电话、通讯地址等其他联系方式保持不变，敬请广大投 ...

武汉联特科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》 及武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工 作制度》等相关法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着 认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第一届董事会第二十一次 会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意 见 经审查，独立董事认为：公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关 规定，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《上市公司监管 指引第8号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定；2023年半年 度，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用上市公司资金的 情况，损害或变相损害广大投资者利益的情况。 二、关于2023年半年度对外担保的独立意见 经审查，独立董事认为：公司2023年半年度不存在违规对外担保，担保情 况详见公司2023年半年度报告全文" ...

声明人余玉苗 ，作为 武汉联特科技股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 一、本人已经通过武汉联特科技股份有限公司第二届董事会提名委员会资 格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求， 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承 诺在六十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 是 □ 否 如否，请详细说明： 六 ...

一、被提名人已经通过武汉联特科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 提名人 武汉联特科技股份有限公司第一届董事会 现就提名 吴友宇 为 武 汉联特科技股份有限公司 第 二 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任 武汉联特科技股份有限公司 第 二 届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 武汉联特科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | ☐特定对象调研 | ☐分析师会议 业绩说明会 | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与联特科技2022年度网上业绩说明会全体投资者 | | | 时间 | 2023年05月09日 15:00-17:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | | 董事长、总经理 董事、副总经理 | 张健先生 吴天书先生 | | 上市公司接待人员姓名 | 财务总监、董秘 | 许树良先生 | | | 独立董事 | 余玉苗先生 | | | 保荐代表人 | 武苗女士 | | | 1.公司回复函中说正在与镜外超大型数据中心公司洽谈业 | | | | 务，请问进展如何？公司核心产品与竞争对手有何优势？ | | | | 答:尊敬的投资者您好，目 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-026 武汉联特科技股份有限公司 关于召开2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于2023年5月9日15:00前访问网址https://eseb.cn/ 14s99E5qgDe或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩 说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联特科技"）已于2023年4 月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2022年年度报 告》及相关公告。为便于广大投资者更全面的了解公司2022年年度报告及经营情 况，公司定于2023年5月9日15:00至17:00时，在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办联特科技（301205）2022年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛 听取投资者的意见和建议。 二、参加人员 公司董事长、总经理张健先生，董事、副总经理 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 720.8 million CNY for the year 2022, marking a year-on-year increase of 15%[17]. - The company reported a total revenue of 34,325,400 in the latest financial year[42]. - The company reported a positive profit for the reporting period, with the distributable profit for shareholders being positive, but no cash dividend distribution plan was proposed[66]. Dividend and Profit Distribution - The profit distribution plan includes a cash dividend of 2 CNY per 10 shares, with a total base of 72,080,000 shares[17]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2 per 10 shares, totaling RMB 14,416,000, which represents 100% of the total profit distribution[83]. Capital Management - The company plans to increase its capital reserve by converting 8 shares for every 10 shares held by shareholders[17]. - The company will increase its total share capital by 8 shares for every 10 shares held, resulting in a total of 129,744,000 shares after the increase[83]. Market Strategy and Growth - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the optical communication sector[17]. - Future performance guidance indicates a projected revenue growth of 20% for 2023, driven by new product launches and market expansion strategies[17]. - The company has been actively expanding its market presence and exploring new strategies for growth[42]. - The company is focused on the development of new products and technologies to enhance its competitive edge[42]. - The company has established partnerships with major clients such as Nokia and ADTRAN, enhancing its market position[17]. - The company has established partnerships with various organizations to foster innovation and market expansion[42]. Research and Development - The company is investing in research and development for advanced technologies, including PAM4 modulation to improve bandwidth efficiency[17]. Risk Management and Compliance - The management highlighted the importance of risk management in navigating macroeconomic fluctuations and industry volatility[17]. - The company aims to maintain compliance with international quality standards, including ISO9001 and ISO14001, to enhance operational efficiency[17]. - The company is committed to maintaining transparency and accountability in its financial reporting[38]. - The company has a governance structure that includes independent directors and a supervisory board, ensuring compliance and oversight[42]. Employee Management and Development - The company has established a systematic training mechanism for employees, focusing on management skills, vocational skills, and professional skills training[63]. - The company has a multi-dimensional and multi-level employee training and talent development system in place[63]. - The company has a strong focus on talent development, supporting employees in acquiring necessary knowledge and skills for their career stages[63]. - The company reported a total of 1,024 employees at the end of the reporting period, with 551 in production, 292 in technology, and 141 in administration[79]. - The company has established a performance-oriented compensation distribution mechanism to align employee interests with company performance, enhancing motivation[80]. - The company has implemented a new bonus distribution mechanism for its product line in 2022[80]. Internal Controls and Audits - There were no significant defects in internal controls reported during the period, maintaining effective financial disclosure[87]. - The internal control audit report from the accounting firm was consistent with the board's self-evaluation report[70]. - The company held seven meetings of the Audit Committee to review financial reports and budget proposals for 2022[77]. - The board of directors attended 9 meetings during the reporting period, with an average attendance rate of approximately 78%[59]. Environmental and Social Responsibility - The company has not been identified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[72]. - The company has implemented effective noise pollution control measures, including equipment layout optimization and sound insulation[94]. - The company has adhered to environmental regulations, with no violations reported during the reporting period[96]. - The company actively integrates social responsibility into its development strategy, aiming for sustainable growth while protecting stakeholder interests[97]. Shareholder Commitments and Restrictions - The company has made commitments regarding the accuracy and completeness of its IPO prospectus, accepting legal responsibility for any misstatements[104]. - The company will initiate compensation procedures for investors if the IPO prospectus is found to contain false information, with a 30-working-day response time[107]. - The company has established measures to ensure that any unfulfilled commitments are publicly disclosed and explained to shareholders[107]. - The company has committed to not transferring shares until all compensation responsibilities are fulfilled if any losses occur due to unfulfilled commitments[107]. - The company has pledged to prioritize business opportunities that may compete with its operations for the benefit of its shareholders[91]. - The company has committed to fulfilling the promises disclosed in the prospectus, with measures in place for any failures, including public apologies and compensation for losses incurred by investors[108]. - The company strictly adheres to national and local environmental protection laws and has registered for pollution discharge permits, valid until May 24, 2025[111]. - There are no overdue commitments that have not been fulfilled during the reporting period[116]. - The company has made commitments regarding share transfer limitations, with various parties agreeing to not transfer shares for specified periods, ensuring stability in shareholding[114]. - The company has established a long-term commitment to compensate for any dilution of immediate returns and to maintain profit distribution commitments[114]. Share Repurchase and Stock Price Stabilization - The company will utilize its own funds for share repurchase, with the repurchase price not exceeding the latest audited net asset value per share[177]. - The total amount used for share repurchase in a single accounting year will not exceed 50% of the audited net profit attributable to the parent company from the previous year[177]. - If the company's stock price remains below the latest audited net asset value for 20 consecutive trading days, it will trigger the stock price stabilization measures[188]. - The company will announce any share transfers three trading days in advance[185]. - The company will ensure that any share repurchase does not affect its normal production and operations[190]. - The company will publicly disclose reasons for any failure to fulfill commitments and apologize to shareholders and investors[168]. - The company will bear compensation responsibilities for any losses caused to investors due to non-fulfillment of commitments[168]. - The company plans to implement a share repurchase program within three months after notifying creditors and relevant regulatory authorities[191]. - If the stock price triggers stabilization measures multiple times within a fiscal year, the company will continue to execute the stabilization plan according to specified principles[192]. - The amount used for share repurchase should not be less than 20% of the total cash dividends received by the individual since the company's listing[194]. - The annual amount for stock price stabilization should not exceed 50% of the total cash dividends received by the individual since the company's listing[194]. - If the stabilization measures are not implemented as planned, the company will publicly explain the reasons and may withhold cash dividends[195]. - The individual must propose a share repurchase plan within 10 trading days after triggering stabilization measures[196]. - The funds used for share repurchase must be at least 20% of the after-tax salary or dividends received in the previous fiscal year[197]. - The annual funds for stabilization should not exceed 50% of the after-tax salary or dividends received in the previous fiscal year[198]. - New directors and senior management must comply with the commitments regarding stock price stabilization[198]. - The company will ensure that new appointees adhere to the commitments and sign relevant agreements prior to their appointment[198].