武汉联特科技股份有限公司 市值管理制度 第一章总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范武汉联特科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投 资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是上市公司的战略管理的重要内容，只要上市公司持续经 营，就应持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投资者 关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获 得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第 ...

武汉联特科技股份有限公司舆情管理制度 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行的 负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息；（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 武汉联特科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章总则 第一条 为了提高武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，依据相关 法律法规和规范性文件及《武汉联特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其分公司、子公司。本制度所称子公司，是指 公司持股的全资和控股子公司。 第四条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品 ...

武汉联特科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （刘华） 本人作为武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联特科技"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度任期内，定期了解检查公司经 营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出了许 多合理建议，对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作 用，努力维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本 人2024年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘华，中国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师，博士研究生学 历。1987年1月至1988年7月，任职于湖北钟祥南湖中学；1988年9月至1991年6 月于西南财经大学攻读经济学硕士学位；1991年6月至1992年10月，任职于武汉 纺织大学；1992年10月至 ...

本人作为武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联特科技"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度任期内，定期了解检查公司经 营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出了许 多合理建议，对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作 用，努力维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本 人2024年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 武汉联特科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （余玉苗） 余玉苗，中国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师，经济学博士学 位。1989年7月至1996年10月，任武汉大学经济学院助教、讲师；1996年11月至 2001年10月，任武汉大学经济学院副教授；2001年11月至今，任武汉大学经济 与管理学院教授；目前兼任中 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2025-008 为使投资者全面了解公司的经营、财务等情况, 公司《2025 年第一季度报告》 于 2025 年 4 月 23 日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 武汉联特科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 2025年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了 第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 <2025 年第一季度报告>的议案》。 武汉联特科技股份有限公司 ...

武汉联特科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00006 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 武汉联特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了武汉联特科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具大信审字[2025]第 2-00004 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2025-019 武汉联特科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》。 一、概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2024 年年 度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜 包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（简称"小额快速融 资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2025-017 武汉联特科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 1．投保人：武汉联特科技股份有限公司 2．被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3．赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数 额为准） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4．保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为 准） 5．保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保） 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第二 届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议了《关于拟购买董监 高责任险的议案》，根据相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，议 案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权管理层办 理董监高责任险相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司； 确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机 构；签署相 ...

武汉联特科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 武汉联特科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大信审字[2025]第 2-00004 号 | | 注册会计师姓名 | 吴惠娟、周迁 | 审计报告正文 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00004 号 武汉联特科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武汉联特科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2025-015 武汉联特科技股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联特科技"）于2025年4 月21日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提升公司闲置自 有资金的使用效率和收益水平，董事会同意公司在保证日常经营资金需求和资金 安全性、流动性的前提下，使用总额不超过6亿元人民币的闲置自有资金进行委 托理财，投资于低风险的理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起一年 内可以滚动使用。董事会提请股东大会授权公司管理层及相关负责人办理公司使 用自有闲置资金进行委托理财的相关事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议， 具体情况公告如下： 一、委托理财概述 （一）投资目的 为加强公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常 经营的情况下，利用自有闲置资金进行委托理财，增加公司收益。 （二）投资 ...