武汉联特科技股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 武汉联特科技股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 联特科技 | | 股票代码： | 301205 | 信息披露义务人：深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有 限合伙） 住所及通讯地址：深圳市福田区华富街道新田社区深南大道 1006 号深圳国 际创新中心（福田科技广场）B 座三十四层 股份变动性质：股份数量减少（股权比例下降至 5%以下） 签署日期：2024 年 10 月 16 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（简称"《收购办法》"）、《公开发行证 券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（简称"《15 号 准则》"）及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》、《收购办法》规定，本报告书已全面披露了信息披 露义务人在武汉联特科技股份有限公司（以下简称"联特科技"）拥有权益的股 份变动情况。截 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-047 武汉联特科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 召集人：董事会 主持人：董事、杨现文先生 会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第八次会议审议通过， 决定召开2024年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场和网络投票表决的股东及股东代理人共217人，代表 有 表 决权 的公 司股 份数 合计 为 62,511,980股 ，占 公司 有表 决权 股 份总 数 129,744,000股的48.1810%。其中：通过现场投票的股东共4人，代表有表决权的 公司股份数合计为61,785,720股，占公司有表决权股份总数129,744,000股的 47.6213%；通过网络投票的股东共213人，代表有表决权的公司 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于武汉联特科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0519 号 致：武汉联特科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《武汉联特科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-045 一、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久性补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：本次首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金是公司根据项目建设的实际情况做出的审慎决定， 符合公司实际经营情况和长远发展规划，不存在损害公司和股东利益的情形，也 不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定 的情形。 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性 补充流动资金的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 武汉联特科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次监事会会 议的通知于 20 ...

海通证券股份有限公司 关于武汉联特科技股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为武汉联特 科技股份有限公司（以下简称"联特科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对联特科 技首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动 资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉联特科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1448 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）1,802.00 万股，每股发行价为人民币 40.37 元，募集资 金总额 72,746.74 万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币 65,756.25 万元，募集资金到账时间为 2022 年 9 月 6 日。大信会计师事务所（特 殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 6 日对 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉联特科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1448 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）1,802.00 万股，每股发行价为人民币 40.37 元，募集资 金总额 72,746.74 万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币 65,756.25 万元，募集资金到账时间为 2022 年 9 月 6 日。大信会计师事务所（特 1 殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 6 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出 具了《验资报告》（大信验字[2022]第 2-00073 号），对以上募集资金到账情况进 行了审验确认。 为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户， 对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集 资金三方监管协议》。上述全部募 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-046 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议审议通过， 决定召开2024年第三次临时股东大会，会议的召集、召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 武汉联特科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联特科技"）第二届 董事会第八次会议决议，公司定于2024年10月16日（星期三）下午14:30在公司 会议室召开2024年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： （1）现场会议召开时间：2024年10月16日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月16日 上午9 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-044 武汉联特科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次董事会会 议通知于 2024 年 9 月 24 日通过电子邮件等方式送达各位董事，本次董事会应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长张健先生主持。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 公司定于 2024 年 10 月 16 日（星期三）14:30 在公司会议室召开 2024 年第 三次临时股东大会。本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开，《关于召 1 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久性补充流动资金的 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于武汉联特科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事 项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 国枫律股字[2024]A0470 号 致：武汉联特科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第二次临时股 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-041 武汉联特科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 召开时间：2024年9月13日（星期五）14:30 召开地点：武汉市东湖新技术开发区九龙湖街 19 号，A 栋办公楼 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 召集人：董事会 主持人：董事、吴天书先生 会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第七次会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场和网络投票表决的股东及股东代理人共158人，代表 有表决权的公司股份数合计为76,826,820股，占公司有表决权股份总数 129,744,000股的59.2142%。其中：通过现场投票的股东共7人，代表有表决权的 公司股份数合计为76,244,220股，占公司有表决权股份总数129 ...