证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-010 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 四川观想科技股份有限公司 1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）14:30 时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 26 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 2 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。 3、会议召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋 1 单元 14 层公司第一会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议 ...

国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 关于四川观想科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：四川观想科技股份有限公司 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会定于 2024 年 2 月 26 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派张小龙律师、牛蕾律师（以下简称"本所律师"）出席会 议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及《四 川观想科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见 书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出 席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏 ...

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-009 四川观想科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议日期和时间：2024年2月26日（星期一）14:30。 （2）网络投票日期和时间：2024年2月26日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间 为2024年2月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 四川观想科技股份有限公司（简称"公司"或"观想科技"）第 四届董事会第五次会议决定于2024年2月26日（星期一）14:30在四川 省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室召 开2024年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第五次 会议于2024年2月7日审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临 时股东大会的议案》，决定于2024年2月 ...

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-006 四川观想科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审议，董事会认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与 能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计 和内部控制审计工作的要求，公司此次拟变更会计师事务所不存在损 害公司和全体股东利益的情形。因此，董事会同意聘任亚太（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意 将上述议案提交至公司股东大会进行审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》 （公告编号：2024-008）。 上述事项已在事前取得公司独立董事认可意见，独立董事并对此 事项发表了明确同意 ...

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-008 四川观想科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"亚太事务所"）。 2、原聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信事务所"）。 3、拟变更会计师事务所的原因：因原审计机构立信事务所人力 资源配置和工作安排情况，预计无法为公司提供2023年度财务报表的 审计服务，向公司提出辞任。 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7 日召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议 通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司2024 年第三次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 1、基本信息 名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年9月2日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层 ...

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-007 四川观想科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月3 日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第四届监事会第四 次会议的通知，会议于2024年2月7日在公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。 本次会议由监事会主席刘广志先生召集并主持，会议的召集、出席人 数、召开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关法律法规规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）具有证券相关业务审计资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富 经验和职业素养，能够满足公司 2023 年度财务审计工作的要求。本 次拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。 ...

本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿 意承担相应的法律责任。 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于四川观想科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：四川观想科技股份有限公司 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会定于 2024 年 1 月 26 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派本所律师视频见证会议，并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法 律、法规及规范性文件规定及《四川观想科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出 席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律 ...

四川观想科技股份有限公司 证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-003 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经 营范围并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下： 一、公司经营范围变更情况 因公司实际经营发展及经营范围规范表述需要，公司对经营范围 变更如下： 一般项目：软件开发；软件销售；电子专用设备制造；电子专用 设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件 设备销售；专业设计服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造； 人工智能双创服务平台；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服 务；网络技术服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；软件外 包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；卫星技术综合应用系统集成； 计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；通讯设备销售；雷达 及配套设备制造；物联网技术研发；物联网技术服务；信息系统集成 ...

四川观想科技股份有限公司 公司章程 四川观想科技股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 8 | | | 第一节 股东 | | 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | | 28 | | | 第一节 董事 | | 28 | | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 41 | | 第一节 | | 监事 | 41 | | -- ...

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-002 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议 案》 因公司实际经营发展及经营范围规范表述需要，公司拟变更经营 范围，根据《上市公司章程指引》并结合其他相关法律法规及规范性 文件，同步对《公司章程》相关条款进行修订。公司提请股东大会授 权公司董事会或其授权人士全权负责向相关登记机关办理修订《公司 章程》涉及的备案等工商变更手续。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 详细内容请见公司于同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围并修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2024-003）。 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 7 日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第四届董事会第 四次会议的通知，会议于 2024 年 1 月 10 日上午在公司会议室以现场 结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加 表决董事 7 人。本次会议由董事长魏强先生 ...