四川观想科技股份有限公司 公司章程 四川观想科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 四川观想科技股份有限公司 公司章程 目 录 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东 . 9 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 13 | | 第四节 股东会的召集 18 | | 第五节 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 革事会 . | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 | 1 四川观想科技股份有限公司 公司章程 | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ·························· ·· ··· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· · ...

四川观想科技股份有限公司 对外担保管理制度 四川观想科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》以及《四川观想科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供担保，包括公司对下属子 公司提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保。 本制度所称"公司及公司下属子公司的对外担保总额"，是指包括公司对下 属子公司担保在内的公司对外担保总额与公司下属子公司对外担保总额之和。具 体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票保证及商业承兑汇票保证等。 第三条 本制度适用于公司及公司下属子公司。 第二章 对外担保对象的审查 （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有现实或潜在重要业务关系的单位； （三）公司下属子公司及其他有控制关 ...

四川观想科技股份有限公司 对外投资管理制度 四川观想科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资控 制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投 资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《四川观想科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权，以及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技 术诀窍、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活 动。按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 （一）短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一 年）的投资，包括各种股票、短期债券、基金、分红型保险等。 （二）长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不 ...

四川观想科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 四川观想科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 加强公司对董事会秘书工作的管理与监督，确保董事会秘书能够依法有效地履 行职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《四 川观想科技股份有限公司章程》，特制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，董事会秘书对公司和董事会负 责，履行法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相 应的工作职权，并获取相应报酬。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备以下必备的专业知识和经验： 四川观想科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （二）具有必要的财务、法律以及证券等方面的知识； （三）具有良好的个人品质及职业道德，严格遵守有关法律法规和规章， 能够忠诚地履行职责； ...

四川观想科技股份有限公司 独立董事工作制度 四川观想科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，健全公司监督机制，保障公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法 律法规，以及《四川观想科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 ...

四川观想科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 四川观想科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依 法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律法规、规范性文件和《四川观想科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司信息披露的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司按照相关法律法规及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他 相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的适用本制度。 第三条 公司应审慎判断是否存在规定的暂缓、豁免情形，并接受深交所对有关 信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当 及时披露。 第二章 信 ...

四川观想科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 四川观想科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为满足四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展 需要，提升公司的核心竞争力，明确公司发展规划，完善投资决策程序，提升决策 的科学性，提高重大投资决策的效益和质量，优化公司治理结构，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《四川观想科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本议 事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略及重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告并 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事会从董事会成员中任命，由三名成员组成。 第四条 战略委员会成员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会召集人（主任委员）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会成员任期与董事会董事任 ...

四川观想科技股份有限公司 信息披露管理制度 四川观想科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司相 关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 引导和督促公司做好信息披露及相关工作，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称《监管指引第 2 号》）、《四川观想科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他相关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将法律法规和证券监管部门要求披露的 所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或 事项（以下简称重大信息、重大事件或者重大事项），并保证所披露的信息真实、 准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

四川观想科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 四川观想科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范董事及高级管理人员的选聘程序，确保董事会成员及管理层人员的专业素 质和任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《四川观 想科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立 董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行资格审 查并提出建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事包括独立董事在内；高级管理人员指：公司总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及由总经理提请董事会认定的 其他人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由董事会从董事会成员中任命，由三名成员组成，其 中两名为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 ...

四川观想科技股份有限公司 股东会议事规则 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 董事会应按照《公司章程》的规定，及时召集股东会。公司全体董 事对股东会的正常召开负有诚信责任，公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 四川观想科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会，并依 法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股东会的股东及 股东代理人，应当遵守相关法规、《公司章程》及本议事规则的规定，自觉维护 会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第一条 为规范四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 障公司股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议合法性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所创业板股票上 ...