第三条 公司应当披露的信息包括但不限于定期报告、临时报告、招股说明书、 募集说明书、上市公告书、收购报告书等。 第四条 本制度所称"信息披露义务人"包括： 四川观想科技股份有限公司 信息披露管理制度 四川观想科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司其他 相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，统一公司信 息披露渠道、确保信息披露真实、准确、完整、及时，以维护公司和投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引第 2 号》）《上市公司 治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《四川观想科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及相关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将法律法规和证券监管部门要求披露所有 可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生 ...

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2023-041 四川观想科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 （二）审议通过《关于以自有专利权进行质押贷款的议案》 为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，充分运用金融优惠政 策，有效盘活公司资产以满足公司经营发展需要，公司拟以自有专利权 质押向成都农商银行簇桥支行申请人民币 1,000 万元的流动资金贷款， 贷款期限不超过18个月（含）。具体以公司与成都农商银行簇桥支行签 订的相关协议为准。本次申请贷款事项不构成关联交易，本次专利权 质押担保亦不构成公司的对外担保。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以自 有专利权进行质押贷款的公告》（公告编号：2023-044）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 四川观想科技股份有限公司 ...

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2023-039 刘柯先生简历详见附件。 特此公告。 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事选举情况 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 任期将于2023年9月7日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年9月15日在公司 会议室召开2023年第一次职工代表大会，同意选举刘柯先生为公司第 四届监事会职工代表监事，任期时限和第四届监事会（非职工代表） 监事一致，代表职工行使监督权。 刘柯先生将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的两名 监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。上述职工代表 监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。 二、备查文件 1、四川观想科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议 决议。 四川观想科技股份 ...

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2023-040 四川观想科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 一、第四届董事会的组成情况 暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月 15日召开2023年第三次临时股东大会，选举产生了4名非独立董事、3 名独立董事，共同组成了公司第四届董事会；选举产生了2名非职工 代表监事，与公司2023年9月15日召开的2023年第一次职工代表大会 选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一 次会议，选举产生了第四届董事会董事长，董事会各专门委员会委员 及第四届监事会主席，聘任了新一届公司高级管理人员及证券事务代 表。现将相关事项公告如下： （一）第四届董事会成员 公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董 事3名（其中1名独立董事为会计专业人士），董事任期自公司2023年 第三次临时股东大会决议通过之日起三年。具体成员 ...

四川观想科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 何 云 何熙琼 刘光强 2023年9月15日 一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见 公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的 议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监 的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经审阅前述高管履历 等相关资料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情 况；前述高管的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司高级管理 人员的职责要求；高管聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》 及《公司章程》等相关法律、法规之规定。我们认为：魏强、易明权、 王礼节、陈敬、漆光聪、易津禾具备担任公司高级管理人员的资格。 （以下无正文，为本文件的签署页） （本页无正文，为《四川观想科技股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》的签署页） 独立董事： 作为四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所 ...

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2023-036 四川观想科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时 间为：2023 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、会议召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋 1 单元 14 层公司第一会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持 ...

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2023-038 四川观想科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月12 日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第四届监事会第一 次会议的通知，会议于2023年9月15日下午在公司会议室以现场与通 讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表 决监事3人。本次会议由监事会主席刘广志先生召集并主持，会议的召 集、出席人数、召开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关法律 法规规定。 二、监事会会议审议情况 公司第四届监事会成员一致推选监事刘广志先生担任公司第四 届监事会主席，任期三年，与公司第四届监事会监事任期一致。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事 会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于四川观想科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：四川观想科技股份有限公司 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会定于 2023 年 9 月 15 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派张小龙律师、牛蕾律师（以下简称"本所律师"）出席会 议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及 《四川观想科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律 意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出 席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗 ...

四川观想科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2023-037 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月12 日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第四届董事会第一 次会议的通知，会议于2023年9月15日下午在公司会议室以现场与通 讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表 决董事7人。本次会议由董事长魏强先生召集并主持，会议的召集、出 席人数、召开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关法律法规规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司第四届董事会成员一致推选董事魏强先生为公司第四届董 事会董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥30,554,086.47, representing a 119.06% increase compared to ¥13,947,604.93 in the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 48.57% to ¥2,362,239.22 from ¥4,593,252.58 year-on-year[26]. - The net cash flow from operating activities was -¥52,091,220.24, a slight decrease of 2.66% compared to -¥50,742,103.77 in the previous year[26]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥873,055,730.01, down 1.97% from ¥890,591,756.15 at the end of the previous year[26]. - The operating cost increased by 167.71% to ¥19,334,943.26 from ¥7,222,316.26, mainly driven by the rise in revenue[81]. - The gross profit margin for the military industry segment was 33.11%, with a year-on-year decrease of 15.11%[83]. - The company reported a significant increase in deferred income tax expenses, with a rise of 12,702.26% to ¥195,739.57 from -¥1,553.21[81]. - The total profit for the first half of 2023 is CNY 2,557,978.79, down 44.4% from CNY 4,591,699.37 in the same period last year[199]. Research and Development - The company plans to increase R&D investment to enhance core competitiveness and pricing power of its main products, while also developing new categories and businesses to create new growth points[6]. - Research and development investment rose by 3.47% to ¥9,212,606.30 from ¥8,903,286.68, reflecting the company's commitment to innovation[81]. - The company has developed five core technologies, including national defense IoT technology and digital twin technology, and holds 21 invention patents and 41 utility model patents[37]. - The company is focusing on enhancing its core competitiveness and pricing power through increased R&D investment and technology talent development[104]. - The company is committed to innovation-driven development, aiming to continuously improve its product core competitiveness and develop new business categories[104]. Market Strategy and Expansion - The company aims to enhance its market position and core competitiveness by actively seeking strategic partnerships and exploring related business sectors[33]. - The company is actively participating in national and military informationization projects, enhancing its reputation and market presence[54]. - The company is actively expanding into civilian markets, leveraging its military-grade products and technologies in sectors like smart policing and telecommunications[71]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by 2025[130]. - The company aims to enhance its rapid response capabilities and product quality assurance to meet the high standards of defense clients[77]. Corporate Governance and Investor Relations - The company emphasizes the importance of investor relations management, maintaining communication channels with small and medium investors through various platforms[9]. - The company emphasizes maintaining communication with investors to mitigate risks associated with the non-disclosure of sensitive information[105]. - The company has established a governance structure in compliance with relevant laws and regulations to ensure long-term harmonious development[116]. - The company has committed to avoiding related party transactions and has ensured compliance with relevant laws and regulations[126]. - The controlling shareholder has pledged not to occupy the company's funds in any form, ensuring the independence of the company and protecting the interests of minority shareholders[126]. Social Responsibility and Compliance - The company emphasizes social responsibility, integrating it into its development strategy to promote sustainable growth[115]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[114]. - The company is committed to maintaining compliance with regulatory requirements regarding related party transactions[130]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[149]. - The company has not experienced any violations regarding external guarantees during the reporting period[150]. Product Development and Innovation - The company is advancing AI technology to develop customized algorithms for various applications, enhancing battlefield situational awareness and operational efficiency[49]. - The company is developing new products such as the "巡飞 D" for reconnaissance and disruption tasks, and an unmanned vehicle with excellent payload capacity for urban and rugged environments[52]. - The company has developed advanced products based on technologies such as 2D phased array technology and edge computing AI, aligning with the trends in national defense informationization[70]. - The company has achieved significant recognition in data collection capabilities and lifecycle management, positioning itself as a leading supplier in the domestic market[55]. - The company has established a comprehensive design, production, and service system for military-civilian integration, enhancing its competitive position in the defense informationization sector[55].