证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2023-028 四川观想科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18 日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第三届监事会第十 五次会议的通知，会议于2023年8月28日上午在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决 监事3人。本次会议由监事会主席刘广志先生召集并主持，会议的召 集、出席人数、召开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关法律 法规规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告（全文及摘要）> 的议案》 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-031）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事 ...

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2023-035 四川观想科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川观想科技股份有限公司（简称"公司"或"观想科技"）第 三届董事会第十九次会议决定于 2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30 在四川省成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋 1 单元 14 层公司第 一会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十九 次会议于 2023 年 8 月 28 日审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 15 日（星期五） 14:30 召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性 董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 ...

四川观想科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2023-031 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，四川观想科技股份有限公司（以下简 称"公司"）现将首次公开发行募集资金截至 2023 年 6 月 30 日的存 放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证监会 《关于同意四川观想科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2021]3285 号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司 首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股 面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 31.50 元。本次 ...

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2023-032 四川观想科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会 议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 5,000.00 万元用于 暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，期满后归还至募集资金专用账户。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川观想科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3285 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 31.50 元/股，共募集资金总额为人民币 630,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，公司本次实际募集资金净 额为人民 ...

四川观想科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方及其附 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 资金往 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023年期 | 2023年半年度 | 2023年半年度 | 2023年半 | 2023年6月末 | | 往来性质 | | | | | | | 往来累计发生 | 往来资金的 | 年度偿还 | | 往来形 | （经营性往 | | 其他关联资金往来 | 来方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初往来资 | 金额（不含利 | ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于四川观想科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为四川观想科技股份有限公司（以下简称"观想科技"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对观想科技使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会《关于同意四川观想科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监 许可【2021】3285 号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众 发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 31.50 元。本次募集资金总额人民币 63,000.00 ...

关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 任期将于2023年9月7日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年8月28日召开 第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提 名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交 公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、第四届监事会的组成 公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名， 职工代表监事1名（由公司职工代表大会选举产生），监事任期自公司 股东大会决议通过之日起三年。 二、第四届监事会监事候选人的情况 证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2023-034 四川观想科技股份有限公司 五、附件 1、第四届监事会非职工代表监事候选人简历。 监事会提名刘广志先生、周轶先生为公司第四届监事会非职工代 表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件一）。 ...

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2023-033 四川观想科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期将于2023年9月7日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年8月28日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提 名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨 提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、第四届董事会的组成 二、第四届董事会董事候选人的情况 （一）非独立董事候选人情况： 董事会提名魏强先生、易明权先生、王礼节先生、王军先生为公 司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件 一）。 （二）独立董事候选人情况： 董事会提名何云先生、何熙琼先生、刘光强先生为公司第四届 董事会独立董事候选人 ...

则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川观想科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 四川观想科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人何熙琼，作为四川观想科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 ...

Group 1: Company Performance and Strategy - The company experienced a significant decline in performance in 2022 due to macroeconomic factors, leading to a sincere apology to investors [2][3] - In 2023, the company aims to stabilize performance through business adjustments and expansion, with a focus on military needs and national defense responsibilities [2][3] - The company has established a project-based operational mechanism to enhance market responsiveness and decision-making efficiency [4][5] Group 2: Financial Outlook and Market Position - The company reported a small year-on-year growth in Q1 2023, but the overall scale remains limited, raising concerns about profit-generating products [2][3] - The company has set a target market value of 50 billion RMB over three years, emphasizing that this is a goal rather than a commitment to investors [2][3] - The company has implemented a dividend distribution for the 2022 fiscal year, which was executed on June 13, 2023 [4] Group 3: Technological Development and Product Focus - The company is focusing on edge AI technology to enhance capabilities in various sectors, including military, industrial intelligence, and smart cities [1][2] - There is a commitment to increasing R&D investment in edge AI to meet customer demands and align with national development strategies [4][5] - The company is expanding its market presence in various military branches and related fields, including smart policing and high-end equipment management [5][6] Group 4: Investor Relations and Communication - The company plans to strengthen communication with investors to build mutual trust and provide updates on product development and market strategies [3][4] - The management acknowledges the need for regular updates to investors regarding operational progress and market conditions [3][4] - The company aims to enhance investor confidence by demonstrating its commitment to long-term growth and sustainable development [3][4]