| | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | | 页 | | | | 审 计 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8591 号 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称普瑞 眼科公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的普瑞眼科公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供普瑞眼科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为普瑞眼科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解普瑞眼科公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司关于使用部分募集资金 投资项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称"普瑞眼科"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都普瑞眼科医院股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]587 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 37,404,762 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为 33.65 元，募集资金总额为 1,258,670,241.30 元，扣除发行费用（含税） 后，实际募 ...

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司2024年度日常关联交易 确认及2025年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称"普瑞眼科"或"公司"）IPO 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（创业板）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 普瑞眼科 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了专项核查，核查情况与意见 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司因日常经营和业务发展需要，2024 年度成都普瑞眼科医院集团股份有 限公司及子公司向广州视景医疗软件有限公司（以下简称"广州视景"）（及其 授权经销商）、天津视达佳科技有限公司（以下简称"视达佳"）（及其授权经销 商）采购视光产品，发生的关联交易总额为 1,320.96 万元。结合公司实际情况， 预计 2025 年度将发生日常关联交易金额 1,560 万元，其中，将与广州视景（及 其授权经销商）预计发生采购总额不超过 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作为成 都普瑞眼科医院集团股份有限公司(以下简称"普瑞眼科"或"公司")首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关规定 对普瑞眼科董事会《成都普瑞眼科医院集团股份有限公司2024年度内部控制自我 评价报告》进行了核查，具体核查意见如下: 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括成都普瑞眼科医院集团股份有限公司总部 及所属全资、控股（纳入合并财务报表范围）子公司，纳入评价范围单位资产总 额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业 收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、 人力资源、社会责任 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都普瑞眼科医院股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕587 号），本公司由主承销商国 泰海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 3,740,4762 万股，发行价为每股人民币 33.65 元，共计募集资金 125,867.02 万元，坐扣承销费用 10,673.52 万元后的募集资金为 115,193.50 万 元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2022 年 6 月 24 日汇入本公司募 集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费、法定信息披露费和上市手续费 等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5,299.93 万元后，公司本次募集 资金净额为 109,893.57 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕314 号）。 （二）募集资金使用和节余情况 单位：万元 关于成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（ ...

国泰海通证券股份有限公司 关于成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：普瑞眼科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：田卓玲 | 联系电话：13520345327 | | 保荐代表人姓名：李沁杭 | 联系电话：18526793477 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 ...

关于成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：普瑞眼科 | | | --- | --- | | （以下简称"国泰海通"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：田卓玲 联系电话：13520345327 | | | 保荐代表人姓名：李沁杭 联系电话：18526793477 | | | 现场检查人员姓名：李沁杭 | | | 年度 现场检查对应期间：2024 | | | 现场检查时间：2025.4.22 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董 | | | 事、监事、高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司 | | | 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策文 | | | 件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | √ 2.公司章程和股东大会 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕8593 号 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称普瑞 眼科公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们核查了后附的普瑞眼科公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供普瑞眼科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为普瑞眼科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解普瑞眼科公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 普瑞眼科公司管理层的责任是提供 ...

第一章 总则 第一条 为更好地管理普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生 产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产 经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《普瑞眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本细则。 普瑞眼科医院集团股份有限公司 总经理工作细则 第二条 公司依法设置总经理和副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级 管理人员，高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信 和勤勉的义务，负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。 公司设总经理一名，由公司董事会决定聘任或解聘；公司设副总经理若干名， 由总经理提名，董事会决定聘任或解聘。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本工作规则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义 对外行使其权限的公司经营层人员。 第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、 ...