普瑞眼科医院集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的合法权益，规范董事的行为，理顺公司管理 体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保 障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等其他规范性文件以 及《普瑞眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二章 董事会的组成和组织机构 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的常设机构，是公司经营决策 机构，行使法律法规以及公司章程规定的职权，对股东会负责并向其报告工作。 第三条 公司董事会由五名董事组成，其中独立董事两名。公司设董事长一 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司独立董事占董事会成员的比 例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半 数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第四条 公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任。董事会秘书 ...

普瑞眼科医院集团股份有限公司 章程 1 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 . | | 40 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 … | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | | | 第一章 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2025-044 普瑞眼科医院集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 为进一步提高公司董事会运作和决策效率，公司第三届董事会第三十三次会 议审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>及其附件的议案》, 拟将公司董事会成员人数由7名调整为5名。上述议案尚需提交公司股东会审议。 在《公司章程》及其附件经股东会审议通过的前提下，公司第四届董事会将由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。 公司于 2025 年 10 月 17 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了 《关于公 ...

普瑞眼科医院集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人普瑞眼科医院集团股份有限公司董事会现就提名邹欢先生为普瑞 眼科医院集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为普瑞眼科医院集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过普瑞眼科医院集团股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人汤华东作为普瑞眼科医院集团股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人普瑞眼科医院集团股份有限公司董事会 提名为普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过普瑞眼科医院集团股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否， ...

普瑞眼科医院集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人普瑞眼科医院集团股份有限公司董事会现就提名汤华东先生为普 瑞眼科医院集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为普瑞眼科医院集团股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过普瑞眼科医院集团股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及其附件的公告 证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2025-043 普瑞眼科医院集团股份有限公司 | 立董事三名。公司设董事长一人，由董事会 | 立董事两名。公司设董事长一人，由董事会 | | --- | --- | | 以全体董事的过半数选举产生。公司独立董 | 以全体董事的过半数选举产生。公司独立董 | | 事占董事会成员的比例不得低于三分之一， | 事占董事会成员的比例不得低于三分之一， | | 且至少包括一名会计专业人士。 | 且至少包括一名会计专业人士。 | 二、授权办理工商变更登记情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并 修订<公司章程>及其附件的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关 情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及其附件的情况 为进一步提高公司董事会运作和决策效率，优化公司治理，根据《中华人民 共和国公司 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人邹欢作为普瑞眼科医院集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人普瑞眼科医院集团股份有限公司董事会提 名为普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过普瑞眼科医院集团股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2025-045 普瑞眼科医院集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据 第三届董事会第三十三次会议决议，决定于2025年11月04日（星期二）召开 2025年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月04日15:30 提案2、3实行累积投票制进行表决，应选非独立董事3人，独立董事2人。 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以 将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2025-042 普瑞眼科医院集团股份有限公司 （一）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>及其附件的 议案》 为进一步提高公司董事会运作和决策效率，优化公司治理，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》及其附件，将董事会成员人 数由7人调整为5人，其中独立董事人数由3人调整为2人。 董事会提请股东会授权相关工作人员负责办理本次工商变更登记、备案手 续等具体事项，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更 登记及章程备案办理完毕之日止。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 董事会成员人数并修订<公司章程>及其附件的公告》及相关公告。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情 ...