证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-061 声明人阳辉作为鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人鑫磊压缩机股份 有限公司董事会提名为鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称该 公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鑫磊压缩机股份有限公司第二届董事 会 提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-060 声明人余劲国作为鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人鑫磊压缩机股 份有限公司董事会提名为鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称 该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证 ，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鑫磊压缩机股份有限公司第二届董事 会 提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 ...

证券代码: 301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-053 鑫磊压缩机股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2 、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2023年9月22日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2023年9月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月22 日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为2023年9月22日9:15—15:00期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省温岭市城西工业园区鑫磊压缩机股份有限公司二楼大会 议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议主持人：公司董事长钟仁志先生。 5、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》的规定，会议的表决程序 ...

中泰证券股份有限公司 关于鑫磊压缩机股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：鑫磊股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许伟功 | 联系电话：021-20235882 | | 保荐代表人姓名：宋文文 | 联系电话：0755-82773875 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-049 鑫磊压缩机股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》") 等相关规定，鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称"公 司")于2023年9月7日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公 司2023年第三次临时股东大会的议案》，决定于2023年9月22日召开公司2023年第 三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过 了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，决定召开2023年第三次 临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-048 鑫磊压缩机股份有限公司 变更后的经营范围：一般项目：气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；风 机、风扇制造；风机、风扇销售；渔业机械制造；渔业机械销售；制冷、空调设 备制造；制冷、空调设备销售；电机制造；风动和电动工具制造；风动和电动工 具销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；特种设备销售；货物进出口； 技术进出口；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；太阳能热利用装 备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售； 工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：特种设备制造；建设工程施工；建设工程设计；发电业务、输电业务、 供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 二、《公司章程》修订情况 具体修订内容如下： 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-050 鑫磊压缩机股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议 于 2023 年 9 月 7 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知于 2023 年 9 月 2 日以短信方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中，独立董事钱家祥先生、肖燕先生、王兴斌先生以通讯表决 方式出席会议。会议由董事长钟仁志先生主持。 本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，并需由出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 章 程 二○二三年九月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董 事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | | 第一节 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 32 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 33 | | --- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥277,403,932.70, a decrease of 25.34% compared to ¥371,548,794.46 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was ¥30,383,184.36, down 23.57% from ¥39,751,456.68 year-on-year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥22,155,673.53, reflecting a significant decline of 41.01% compared to ¥37,559,479.19 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was ¥12,524,372.95, a decrease of 43.04% from ¥21,986,681.69 in the same period last year[23]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.20, down 41.18% from ¥0.34 in the previous year[23]. - The weighted average return on equity was 3.08%, a decrease of 8.35% from 11.43% in the same period last year[23]. - The company reported a total investment of 45,316 million, with a cumulative investment of 5,832 million, achieving 100% of the committed investment[79]. - The company reported a total cash inflow from financing activities of ¥733,744,460.66, a substantial increase compared to ¥44,300,000.00 in the previous year[194]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥1,624,491,107.63, an increase of 117.88% compared to ¥745,585,474.38 at the end of the previous year[23]. - The total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 538,077,839.51, up from CNY 340,707,508.63 at the start of the year, reflecting an increase of about 58%[182]. - The equity attributable to the owners of the parent company rose to CNY 1,086,413,268.12 from CNY 404,877,965.75, showing an increase of approximately 168%[182]. - The company's current assets reached CNY 1,306,664,943.86 as of June 30, 2023, compared to CNY 524,377,102.35 at the beginning of the year, indicating a growth of about 148.5%[180]. Market and Product Development - The main business focus is on energy-efficient and high-performance air compressors and blowers, with over 300 models available[32]. - The primary products include screw-type air compressors and blowers, which are widely used across various industries such as machinery manufacturing, petrochemicals, and medical[33]. - The company aims to expand its market presence by leveraging its advanced technology and product efficiency[32]. - Future product development will focus on enhancing the performance and reliability of air compression systems[33]. - The company is expanding its market presence in sectors such as biopharmaceuticals and food processing, leveraging its advanced technology[36]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[103]. Research and Development - R&D investment increased by 18.26% to ¥19,953,497.84, mainly due to higher material costs for R&D[56]. - As of June 30, 2023, the company has 122 R&D personnel and has obtained 311 domestic and international patents, including 49 invention patents[50]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 19,953,497.84, an increase from CNY 16,872,636.45 in the previous year, highlighting a focus on innovation[188]. - The company is committed to increasing R&D investment and attracting top talent to maintain its competitive edge in technology and product development[97]. Environmental Compliance - The company has maintained compliance with air and water pollution prevention laws and standards[115]. - The company has implemented various environmental protection laws and regulations since 2014[113]. - The company has established a noise control strategy, ensuring that noise levels comply with the GB12348-2008 standard for industrial enterprises[119]. - The company has received a pollution discharge registration receipt, confirming its compliance with environmental regulations[120]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive governance structure and internal control system to protect shareholder rights[128]. - There were no significant related party transactions or non-operating fund occupation by major shareholders during the reporting period[135][140]. - The company has not engaged in any major contracts or guarantees that could significantly impact its financial performance[150][153]. Future Outlook - Future outlook includes continued investment in R&D for new technologies and market expansion strategies to enhance competitive advantage[36]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[188]. - The company plans to achieve carbon neutrality in its operations by 2025, aligning with global sustainability trends[103].

鑫磊压缩机股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等有关规定，我们作为鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称 "公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，以及对公司、 全体股东和广大投资者负责的态度，对公司第二届董事会第十五次会议的相关事 项进行了认真审议并发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经审阅，全体独立董事认为：公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 公司《募集资金管理制度》的规定和要求，不存在违规情形，亦不存在损害股东 利益的情况。 二、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明及独立意见 公司能够认真执行《上市公司监 ...