Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 关于 鑫磊压缩机股份有限公司 部分限制性股票及作废部分限制性股票事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师 楼 邮编：310008 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年七月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 鑫磊压缩机股份有限公司 部分限制性股票及作废部分限制性股票事项之 法律意见书 致：鑫磊压缩机股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受鑫磊压缩机股份有限公 司（以下简称"鑫磊股份"或"公司"）的委托，以特聘专项法律顾问的身份， 根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-035 鑫磊压缩机股份有限公司 关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚 未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月15日召开第三 届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于作废 《鑫磊压缩机股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激 《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 （二）2024年7月5日，公司披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》， 独立董事戴海平作为征集人就公司拟于2024年7月22日召开的2024年第二次临时 股东大会审议的2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集表决 权。 （三）2024年7月5日至2024年7月14日，公司对本次激励计划拟首次授予激 励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对 本次激励计划首次授予激励对象提出的任何异议。公司于2024 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-035 （一）2024年7月4日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关 于<鑫磊压缩机股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<鑫磊压缩机股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》等相关议案。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。 鑫磊压缩机股份有限公司 关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚 未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月15日召开第三 届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据 《鑫磊压缩机股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的相关规定以及2024年第二次临时股东大会的授权，董事 会同意公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分已 授予但尚 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-033 鑫磊压缩机股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情 况说明及核查意见》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月15日召开第三 届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据《鑫磊压缩机股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的相关规定以及2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2024年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）限制性股票的授予价格进行调整， 现将相关调整事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024年7月4日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关 于<鑫磊压缩机股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-034 鑫磊压缩机股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就， 根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司于2025年7月15日召开第三届 董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意并确定 本次激励计划限制性股票的预留授予日为2025年7月15日，向符合授予条件的32 名激励对象预留授予90.7845万股限制性股票，授予价格为7.59元/股（调整后）。 现将有关事项说明如下： | | | | 获授的限制性 | 占授予限制 | 占本次激励 计划（草案） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职 ...

2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至授予日） 一、公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留 授予限制性股票的分配情况 | | 获授的限制性 | 占授予限制 | 占本次激励计 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 职务 国籍 | 股票数量 | 性股票总量 | 划预留授予时 | | | （万股） | 的比例 | 公司股本总额 | | | | | 的比例 | | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 （合计 人） | 90.7845 | 19.79% | 0.58% | | 32 | | | | | 合计 | 90.7845 | 19.79% | 0.58% | 注：（一）上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股 票累计数均未超过本次激励计划提交股东大会时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励 计划所涉及的标的股票总数累计不超过本次激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 鑫磊压缩机股份有限公司 （三）上表中部分数值合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍 五入所造成。 序号 姓名 职务 1 ...

2024 年限制性股票激励计划调整授予价格、授予预留 部分限制性股票及作废部分限制性股票事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 关于 鑫磊压缩机股份有限公司 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年七月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 鑫磊压缩机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格、授予预留 部分限制性股票及作废部分限制性股票事项之 法律意见书 第一部分 引 言 本法律意见书是根据本法律意见书出具日之前已发生或存在的事实以及中 ...

关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-038 鑫磊压缩机股份有限公司 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月15日召开第三 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股 份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》，现将相关 情况公告如下： 香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年7月16日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上 市管理试行办法》等规定，待确定具体方案后，本次H股上市需提交公司董事会 和股东大会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及 期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准或核准。 本次H股上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。 公司将依据相关法律法规的规定，根据本次H股上市的后续进展情况及时履行信 息披露义务，切实保障公司及全体股东的利益，敬请广大投资者关注 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-037 一、监事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议 于 2025 年 7 月 15 日在公司二楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知于 2025 年 7 月 10 日以微信、电话、电子邮件等方式向全体监事送达会议通知。 应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。其中，监事陈巧雯女士、蔡 健龙先生以通讯方式出席会议。本次会议由公司监事会主席陈巧雯女士主持，会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《鑫磊压缩 机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和公司《鑫磊压缩机股份有限 公司监事会议事规则》等规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 监事会认为：公司董事会根据 2024 年第二次临时股东大会的授权对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）限制性股票授予价格进行 调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激 ...

一、本次激励计划预留授予的激励对象与公司 2024 年第二次临时股东大会审 议通过的《鑫磊压缩机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）中规定的激励对象范围相符。 二、本次激励计划预留授予的激励对象为公司中层管理人员以及核心技术（业 务）骨干，不包括公司董事、高级管理人员、独立董事、监事，也不包括单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍 员工，均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 鑫磊压缩机股份有限公司监事会 关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至授予日）的核查意见 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》 ...