一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-033 北方长龙新材料技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派方案已经 2024 年 5 月 13 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将 权益分派事宜公告如下： 后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征 收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳 税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基 金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有 基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 4.000000 股。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股 1 个月以 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-032 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2023 年度业绩说明会"的公告 2、活动地址："全景路演"。 3、网址：http://rs.p5w.net。 4、投资者问题征集渠道为：https://ir.p5w.net/zj，公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 二、参加人员 公司董事长陈跃先生、董事会秘书兼财务总监孟海峰先生、保荐代表。（如 有特殊情况，参会人员可能进行调整） 三、联系人及联系方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 记载、误导性陈述或重大遗漏。 届时，公司董事长及相关人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流， 欢迎广大投资者踊跃 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五 次会议通知于 2024 年 5 月 13 日通过现场方式发出，会议于 2024 年 5 月 13 日 下午在公司会议室以现场表决的方式召开。因情况紧急，经全体监事一致同意， 本次会议豁免临时会议提前 3 日通知的时限要求。本次会议由公司全体监事共同 推举监事程慧敏女士召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司本 次监事会会议的召集、召开、表决程序及所形成的决议符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-031 北方长龙新材料技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 第 1 页 北方长龙新材料技术股份有限公司监事会 2024 年 5 月 13 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，监事会一致同意 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 方 长 龙 新 材 料 技 术 股 份 有 限 公 司 20 23 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2024〕第 077 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于北方长龙新材料技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 大成证字〔2024〕第 077 号 致：北方长龙新材料技术股份有限公司 （一）本次股东大会的召集人及召集程序 2 本次股东大会由董事会提议并召集。2024 年 4 月 19 日，公司召开第二届董 事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》， 并于 2024 年 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-030 北方长龙新材料技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路589号军民融合复 合材料产业园三楼会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长陈跃先生。 6、本次会议的召集、召开与表 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次，已审阅会议文件 1 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，已审阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，已审阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-022 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十六次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，拟使用 总额度不超过 110,000 万元人民币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额 度不超过 50,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的投资产品。 现金管理期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额 度内，资金可以循环滚动使用。同时，在上述期限及额度范围内授权公司董事长 行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织 ...

本表已于 2024 年 4 月 19 日获董事会批准。 北方长龙新材料技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期初 2023 | 年度占用 2023 | 年度占用 2023 | 年度偿 2023 | 年期 2023 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息(如 | 还累计发生 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | （不含利息） | 有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11194 号 北方长龙新材料技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-79 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11194 号 北方长龙新材料技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"北方 长龙"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度 的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了北方长龙 2023 年 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-017 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年归属于上市公司 股东的净利润为 11,540,688.25 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利 润为 213,536,488.62 元。 公司董事会在保障公司持续健康发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需 要及 2023 年实际经营状况，公司拟定 2023 年度利润分配预案为： 以公司现有股本68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50 元（含税），合计派发现金红利 ...