经 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，北方长龙新 材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）决定召开 2023 年年度股东大会，现 将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第五次会议审议通过相关 议案，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等相关规定。 证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-029 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...

关于北方长龙新材料技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为北方长龙新 材料技术股份有限公司（以下简称"北方长龙"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对北方长龙部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延期的事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北方长龙新材料技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕460 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价为人民币 50.00 元，募集资金总额 85,000.00 万元，扣除与募集资金相关 ...

关于向金融机构申请 2024 年度授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 向金融机构申请 2024 年度授信额度的议案》，同意公司 2024 年度向银行申请总 额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、申请授信的基本情况 公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元的授信额度，授信用途包括 但不限于办理流动资金贷款、固定资产贷款、合同融资、开立银行承兑汇票、信 用证、保函、汇票贴现、银行保理等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限 以各家金融机构最终核定为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 在上述授信额度内，提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司法定代表 人签署上述授信融资的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等 相关申请书、合同、协议书等文件），董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董 事会决 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-023 北方长龙新材料技术股份有限公司 一、关联交易概述 1、2024 年 4 月 19 日，北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"或"北 方长龙"）召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年度公司接受关联方担保暨关联交易的议案》，为满足公司业务发展和日常经营的资金需 求，2024 年度公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度。公司控股股东、实际控制人、 董事长兼总经理陈跃及配偶杨婉玉、北京华跃长龙电子信息技术有限公司（以下简称"华 跃长龙"）拟为公司上述授信提供连带责任担保，预计担保额度累计不超过人民币 100,000.00 万元。 上述关联方在担保期间内不收取任何费用，且公司无需对该担保事项提供反担保。具 体担保形式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构实际签署的担保协议为准。上述关 联担保事项的决议有效期为自审议本议案的董事会决议通过之日起十二个月内。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司控股股东、实际控制人、 董事长兼总经理陈跃及配偶杨婉玉为公司关联自然人，华跃长龙为公司关 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 北方长龙新材料技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 第 1 页 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，北方长 龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事赵彤、郭澳、 吴韬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事赵彤、郭澳、吴韬的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《北方长龙新材料技术 股份有限公司章程》《北方长龙新材料技术股份有限公司独立董事工作制度》的 有关规定，北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式召开第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次 会议。 一、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》的审查意见 经审查，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利规 模、现金流量状况、发展阶段、融资环境等实际情况，兼顾了公司股东的短期和 长期利益，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在侵 害中小投资者利益的情形。我们同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将其 提交公司董事会及股东大会审议。 二、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》的审查意见 经审查，我 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥24,741,109.48, a decrease of 50.65% compared to ¥50,134,214.35 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥3,517,308.66, down 80.20% from ¥17,763,133.33 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.05, representing an 85.71% decrease from ¥0.35 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 24,741,109.48, a decrease from CNY 50,134,214.35 in the previous period[18] - Net profit for Q1 2024 was CNY 3,517,308.66, compared to CNY 17,763,133.33 in the same period last year, representing a decline of approximately 80.2%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥38,265,922.35, a decline of 32.61% compared to -¥28,854,960.20 in the previous year[5] - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY -38,265,922.35 for Q1 2024, compared to CNY -28,854,960.20 in the previous period[22] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 6,794,606.27 for Q1 2024, compared to CNY 16,042,237.45 in the previous period[22] - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of -237,679,020.00 CNY, compared to -29,042,969.70 CNY in the previous year[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was 154,738,522.44 CNY, compared to 58,666,128.09 CNY at the end of the previous year[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,326,419,818.54, a slight increase of 0.35% from ¥1,321,738,554.67 at the end of the previous year[5] - The total current assets at the end of the reporting period are ¥922,059,642.66, slightly down from ¥931,962,960.42 at the beginning of the period[16] - The total liabilities decreased from ¥173,583,296.45 to ¥160,407,122.95, a reduction of about 7.6%[16] - The total liabilities as of Q1 2024 were CNY 182,273,334.81, slightly up from CNY 181,109,379.60 in the previous period[20] - The company's total equity increased to CNY 1,144,146,483.73 from CNY 1,140,629,175.07 in the previous period[20] Investment and Expenses - The company reported a significant increase in investment income of 493.65%, reaching ¥1,727,503.09 compared to ¥290,997.61 in Q1 2023[11] - The company experienced a 38.06% reduction in operating costs, which amounted to ¥10,837,801.07 compared to ¥17,495,902.49 in the previous year[11] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 4,802,525.93, down from CNY 6,797,469.75 in the previous period[18] - The company recorded investment income of CNY 1,727,503.09 for Q1 2024, an increase from CNY 290,997.61 in the previous period[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,897, with no preferred shareholders having restored voting rights[13] - The largest shareholder, Chen Yue, holds 46.25% of the shares, amounting to 31,450,000 shares[13] Inventory and Receivables - Inventory increased from ¥42,336,414.09 to ¥54,359,503.71, representing a growth of approximately 28.5%[15] - The accounts receivable rose from ¥309,286,226.60 to ¥328,251,852.95, an increase of about 6.4%[15] Financial Activities - The company has no long-term borrowings at the beginning of the period, but it has incurred ¥15,017,446.77 in long-term borrowings by the end of the reporting period[16] - The company received 15,000,000.00 CNY from borrowings during the quarter[24] - The company paid 2,891,478.31 CNY for debt repayment in the first quarter[24] Other Information - The company has no derivative financial assets or liabilities reported during the period[15] - The first quarter report was not audited[25]

北方长龙新材料技术股份有限公司 独立董事关于2023年度独立性的自查报告 | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是 | 否  | | | 要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | 是 | 否  | | | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | 是 | 否  | | | 者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 | 是 | 否  | | | 偶、父母、子女； | | | | | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 | | | | 5 | 大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 | 是 | 否  | | | 实际控制人任职的人员； | | | | | 为上市公司及其控股股 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北方长龙新材料技术股份有限公司全体股东： 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北 方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）的相关内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

独立董事专门会议工作制度 北方长龙新材料技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定《北方长龙新材料技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。 第二章 独立董事专门会议的职责权限 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》 ...