证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-039 北方长龙新材料技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 15：00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 8 月 26 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 26 日 上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、召开地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路589号军民融合复 合材料产业园二楼会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人 ...

大成证字〔2024〕第 170 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 方 长 龙 新 材 料 技 术 股 份 有 限 公 司 20 24 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于北方长龙新材料技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字〔2024〕第 170 号 致：北方长龙新材料技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-036 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于修改经营范围并修订《公司章程》的公告 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十四条 | 经依法登记，公司的经营范围为： 第十四条 | 经依法登记，公司的经营范围为： | | 复合材料的研发、设计、生产、技术服务； | | 高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改经营范围并修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将有 关情况公告如下： 一、 经营范围修改情况 根据公司经营发展的需要，拟对经营范围进行变更，具体修改情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 复合材料的研发、设计、生产、技术服务； | 高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及 | | 交通设备及配件、特种 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-038 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经 2024 年 8 月 8 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，北方长龙新 材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）决定召开 2024 年第一次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第六次会议审议通过相关 议案，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 26 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 26 日上午9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-037 北方长龙新材料技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六 次会议于 2024 年 8 月 8 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 2 日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长陈跃先生召集 并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议 的人数 3 人，董事赵彤、郭澳、吴韬以通讯表决方式出席了会议），全体监事 及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序及所形成的 决议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修改经营范围并修订<公司章程>的议案》 经审核，董事会同意修改经营范围，同意根据经营范围的变更修订《公司章 程》部分条款，并提请股东大会授权管理层及其授权人士 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第 ...

2024 年 1 月 30 日，你公司披露《2023 年度业绩预告》， 预计 2023 年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称净 利润）为 3,000 万元至 3,800 万元，扣除非经常性损益后归 属于上市公司股东的净利润（以下简称扣非净利润）为 1,600 万元至 2,000 万元。2024 年 4 月 1 日，你公司披露《2023 年度业绩预告修正公告》，预计 2023 年度净利润为 1,050 万 元至 1,350 万元，扣非净利润为-650 万元至-800 万元。2024 年 4 月 23 日，你公司披露《2023 年年度报告》，公司 2023 年经审计的净利润为 1,154 万元，扣非净利润为-711 万元。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对北方长龙新材料技术股份有限公司、 陈跃、孟海峰的监管函 创业板监管函〔2024〕第 122 号 北方长龙新材料技术股份有限公司、陈跃、孟海峰： 深圳证券交易所 你公司在 2024 年 1 月 31 日前披露的业绩预告中的净利 润与年度报告相比存在较大差异；扣非净利润与年度报告相 比，盈亏性质发生变化且存在较大差异，业绩预告披露信息 创业板公司管理部 1 不 ...

| 索 | 引 | 号 bm56000001/2024-00007626 | | 分 | 类 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发布机构 | | | 发文日期 | | 1718903880000 | | 名 | | 称 | 关于对北方长龙新材料技术股份有限公司及陈跃、孟海峰采取出具警示函措施的决定 | | | | | 文 | | 陕证监措施字〔2024〕17号 号 | | 主 题 | 词 | | 根据《办法》第五十一条规定，公司董事长兼总经理陈跃、董事会秘书兼财务总监孟海峰对该违规事项负有 主要责任。根据《办法》第五十二条规定，我局决定对你公司及陈跃、孟海峰采取出具警示函的监管措施。你公 司应认真汲取教训，采取有效措施提高信息披露质量，杜绝此类违法行为再次发生，并自收到本决定书之日起十 五个工作日内向我局提交书面整改报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申 请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施 不停止执行。 陕西证 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-035 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于收到陕西监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会陕西监管局（以下简称"陕西监管局"）出具的行政监管措施 决定书《关于对北方长龙新材料技术股份有限公司及陈跃、孟海峰采取出具警示 函措施的决定》（陕证监措施字〔2024〕17 号）（以下简称"警示函"），现 将相关情况公告如下： 一、《警示函》的主要内容 北方长龙新材料技术股份有限公司，陈跃、孟海峰： 经查，你公司存在以下问题： 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 第 1 页 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、相关情况说明 公司董事长兼总经理陈跃先生及董事会秘书兼财务总监孟海峰先生在收到 行政监管措施决定书后高度重视，将严格按照陕西监 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-034 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 （七）住所：陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路 589 号军民融合复 合材料产业园电子装配大楼三层 301 室 （八）经营范围：复合材料的研发、设计、生产、技术服务；交通设备及配 件、特种车辆及部件、航空器材及部件、通信产品、防弹防护产品、包装箱、方 第 1 页 （二）统一社会信用代码：91110115551371094F （三）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） （四）法定代表人：陈跃 （五）注册资本：玖仟伍佰贰拾万元人民币 （六）成立时间：2010 年 03 月 16 日 舱、集装箱的研发、生产、销售；特种车辆的改装；汽车零部件的制造及销售； 建筑材料、装饰材料、医疗器械的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） 二、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第 ...