| 索 | 引 | 号 bm56000001/2024-00007626 | | 分 | 类 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发布机构 | | | 发文日期 | | 1718903880000 | | 名 | | 称 | 关于对北方长龙新材料技术股份有限公司及陈跃、孟海峰采取出具警示函措施的决定 | | | | | 文 | | 陕证监措施字〔2024〕17号 号 | | 主 题 | 词 | | 根据《办法》第五十一条规定，公司董事长兼总经理陈跃、董事会秘书兼财务总监孟海峰对该违规事项负有 主要责任。根据《办法》第五十二条规定，我局决定对你公司及陈跃、孟海峰采取出具警示函的监管措施。你公 司应认真汲取教训，采取有效措施提高信息披露质量，杜绝此类违法行为再次发生，并自收到本决定书之日起十 五个工作日内向我局提交书面整改报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申 请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施 不停止执行。 陕西证 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-035 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于收到陕西监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会陕西监管局（以下简称"陕西监管局"）出具的行政监管措施 决定书《关于对北方长龙新材料技术股份有限公司及陈跃、孟海峰采取出具警示 函措施的决定》（陕证监措施字〔2024〕17 号）（以下简称"警示函"），现 将相关情况公告如下： 一、《警示函》的主要内容 北方长龙新材料技术股份有限公司，陈跃、孟海峰： 经查，你公司存在以下问题： 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 第 1 页 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、相关情况说明 公司董事长兼总经理陈跃先生及董事会秘书兼财务总监孟海峰先生在收到 行政监管措施决定书后高度重视，将严格按照陕西监 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-034 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 （七）住所：陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路 589 号军民融合复 合材料产业园电子装配大楼三层 301 室 （八）经营范围：复合材料的研发、设计、生产、技术服务；交通设备及配 件、特种车辆及部件、航空器材及部件、通信产品、防弹防护产品、包装箱、方 第 1 页 （二）统一社会信用代码：91110115551371094F （三）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） （四）法定代表人：陈跃 （五）注册资本：玖仟伍佰贰拾万元人民币 （六）成立时间：2010 年 03 月 16 日 舱、集装箱的研发、生产、销售；特种车辆的改装；汽车零部件的制造及销售； 建筑材料、装饰材料、医疗器械的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） 二、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第 ...

一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-033 北方长龙新材料技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派方案已经 2024 年 5 月 13 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将 权益分派事宜公告如下： 后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征 收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳 税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基 金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有 基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 4.000000 股。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股 1 个月以 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-032 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2023 年度业绩说明会"的公告 2、活动地址："全景路演"。 3、网址：http://rs.p5w.net。 4、投资者问题征集渠道为：https://ir.p5w.net/zj，公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 二、参加人员 公司董事长陈跃先生、董事会秘书兼财务总监孟海峰先生、保荐代表。（如 有特殊情况，参会人员可能进行调整） 三、联系人及联系方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 记载、误导性陈述或重大遗漏。 届时，公司董事长及相关人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流， 欢迎广大投资者踊跃 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五 次会议通知于 2024 年 5 月 13 日通过现场方式发出，会议于 2024 年 5 月 13 日 下午在公司会议室以现场表决的方式召开。因情况紧急，经全体监事一致同意， 本次会议豁免临时会议提前 3 日通知的时限要求。本次会议由公司全体监事共同 推举监事程慧敏女士召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司本 次监事会会议的召集、召开、表决程序及所形成的决议符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-031 北方长龙新材料技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 第 1 页 北方长龙新材料技术股份有限公司监事会 2024 年 5 月 13 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，监事会一致同意 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 方 长 龙 新 材 料 技 术 股 份 有 限 公 司 20 23 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2024〕第 077 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于北方长龙新材料技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 大成证字〔2024〕第 077 号 致：北方长龙新材料技术股份有限公司 （一）本次股东大会的召集人及召集程序 2 本次股东大会由董事会提议并召集。2024 年 4 月 19 日，公司召开第二届董 事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》， 并于 2024 年 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-030 北方长龙新材料技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路589号军民融合复 合材料产业园三楼会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长陈跃先生。 6、本次会议的召集、召开与表 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次，已审阅会议文件 1 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，已审阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，已审阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-022 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十六次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，拟使用 总额度不超过 110,000 万元人民币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额 度不超过 50,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的投资产品。 现金管理期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额 度内，资金可以循环滚动使用。同时，在上述期限及额度范围内授权公司董事长 行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织 ...