广发证券股份有限公司 关于北方长龙新材料技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为北方长龙新 材料技术股份有限公司（以下简称"北方长龙"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对北方长龙使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北方长龙新材料技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕460 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通 股（A 股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于北方长龙新材料技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11196 号 北方长龙新材料技术股份有限公司全体股东： 我们审计了北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"北方长龙"） 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度 利润表、所有者权益变动表、现金流量表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11194 号的无保留意见 审计报告。 北方长龙新材料技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG11196 号 北方长龙新材料技术股份有限公司 专项报告第 1 页 北方长龙管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 ...

广发证券股份有限公司 关于北方长龙新材料技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为北方长龙新 材料技术股份有限公司（以下简称"北方长龙"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法规 和规范性文件要求，对北方长龙 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北方长龙新材料技术股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕460 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币 普通股（A 股）1,700 万股，每股面值人民 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体监 事严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《北方长龙新材料技术股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监 事会议事规则》）等公司制度的有关规定，认真履行监事会的监督职责。报告期 内，监事列席或出席董事会及股东大会会议，了解和掌握公司的经营决策、对公 司财务制度和财务状况、董事会与股东大会的决策程序及股东大会决议执行情况、 公司经营活动的合法合规性、以及董事及高级管理人员的履职情况等进行了必要 的监督和检查，有效促进了公司持续、健康、稳健发展，维护了公司利益和全体 股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年度履职情况分述如下： 一、2023 年度监事会工作情况 北方长龙新材料技术股份有限公司 2023 年，公司监事会共组织召开了 5 次会 ...

广发证券股份有限公司 一、关联交易概述 事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.17 条规定，上 市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等， 可豁免提交股东大会审议。本议案在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审 议。 3、为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权公司法定代表人或其指定的代 理人全权代表公司签署上述事项（包括但不限于借款、担保、抵押、融资等）有关的合 同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、 不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 关于北方长龙新材料技术股份有限公司 1、2024 年 4 月 19 日，北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "北方长龙"）召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关 于 2024 年度公司接受关联方担保暨关联交易的议案》，为满足公司业务发展和日常经营 的资金需求，2024 年度公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度。公司控股股东、实 际控制人、董事长 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报 表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。审计意见认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金 流量。现将公司 2023 年度的财务决算情况报告如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减变动 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 13,489.09 | 25,022.26 | -11,533.17 | -46.09% | | 归属于公司普通股股东的净利润 | 1,154.07 | 8,019.59 | -6,865.52 | -85.61% | | 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | -711.08 | 7,797.68 | -8,508.76 | -109.12% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -584.65 | 5,123. ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴韬） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行独立董事 的职责和义务，积极出席相关会议，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，对相 关事项发表独立意见，发挥独立董事的作用，维护全体股东和公司的利益。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度，本人出席了 4 次股东大会，5 次董事会会议，4 次董事会审计委 员会会议，2 次提名委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，无缺席和委托其 他独立董事代为出席会议的情况。在每次会议召开前，积极沟通并主动获取做出 决议所需要的资料和信息，认真审阅公司各项议案，在会议上积极参与讨论并提 出建议和意见。本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，除一项议 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郭澳） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行独立董事 的职责和义务，积极出席相关会议，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，对相 关事项发表独立意见，发挥独立董事的作用，维护全体股东和公司的利益。现将 2023 年度的工作情况报告如下： | 日期 | 会议届次 | 审议事项 | 发表意 | | --- | --- | --- | --- | | | | 《关于选举北方长龙新材料技术股份有限公司董事长的 议案》 | 见情况 | | | | 《关于选举董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委 员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委 员的议案》 | | | | | 《关于聘任北方长龙新材料技术股份有限公司总 ...

独立董事关于2023年度独立性的自查报告 本人赵彤，于 2020 年 5 月起任职北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"上市 公司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。 北方长龙新材料技术股份有限公司 报告人：赵彤 2024 年 4 月 22 日 第 2 页 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人 2023 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 自查结果 | | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是 | 否  | | | 要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | 是 | 否  | | | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | 是 | 否  | | | 者在上市公 ...

独立董事工作制度 北方长龙新材料技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为明确北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事的职责权限，规范独立董事行使职权的程序，充分发挥独立董事在经营决策 中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等法律、法规、规范性文 件以及《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，特制定《北方长龙新材料技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制 ...