证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-024 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》及《关于 修订公司制度的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和 更新情况，并结合公司实际情况对公司相关治理制度进行制定与修订。现将具体 情况公告如下： 一、 制度修订及制定情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性 文件的最新修订和更新情况，并结合公司实际情况，公司梳理了相关内部管理制 度，通过对照自查，决定对《公司章程》及相关内部管理制度作出修订和新增， 具体 ...

Financial Performance - The company's sales revenue experienced a significant decline due to various factors, including military demand fluctuations and procurement plans, leading to a substantial drop in electronic information vehicle orders[5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥134,890,910.72, a decrease of 46.09% compared to ¥250,222,638.95 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥11,540,688.25, reflecting an 85.61% decline from ¥80,020,515.55 in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥7,110,834.35, a drop of 109.12% compared to ¥77,801,384.94 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities was -¥5,846,457.17, down 111.41% from ¥51,234,296.97 in the prior year[23]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.19, an 87.90% decline from ¥1.57 in 2022[23]. - The weighted average return on net assets was 1.29%, down 21.46% from 22.71% in the previous year[23]. - The company reported a significant decline in sales due to military demand fluctuations and delays in new product launches, impacting revenue from electronic information vehicle products[127]. - The company faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the past three years[25]. Research and Development - The company is focused on the development of composite materials for military vehicles, indicating a strategic emphasis on defense applications[19]. - R&D expenses for 2023 amounted to 26.63 million yuan, an increase of 12.00% from the previous year[121]. - The company has established a comprehensive and stable R&D team, emphasizing the development of new products and technologies in line with military needs[105]. - The company employs a direct sales model for military vehicle products, with revenue derived from both research projects and mass production projects[106]. - The average time from product development to mass production in military projects is over 4 years, indicating a long cycle and high uncertainty in the industry[110]. - The company is increasing its product development efforts, particularly in non-metal composite materials for transport and data cabins, which will significantly reduce weight compared to traditional metal structures[164]. - The company has made significant investments in technology research and innovation, achieving key technologies in military composite materials[116]. Market and Industry Outlook - The global military expenditure reached $2.24 trillion in 2022, with China's military spending accounting for 13% of the total[43]. - China's military expenditure has shown a steady increase, rising from approximately ¥669.19 billion in 2012 to about ¥1,476.08 billion in 2022, with a projected budget of ¥1,553.68 billion for 2023, marking a 7.2% increase[44][45]. - The military industry in China is characterized by high stability in both supply and demand, with the military being the sole user of military products, leading to predictable demand cycles[40]. - The military industry is experiencing significant opportunities due to ongoing reforms and modernization efforts, aiming for a world-class military by mid-century[47]. - The military industry in China is increasingly integrating civilian enterprises, enhancing innovation and efficiency through the military-civilian integration policy[37]. Corporate Governance - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting shareholders' rights[180]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring effective governance and decision-making[182]. - The company has established a comprehensive internal audit system to monitor financial information and internal control compliance[187]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations[189]. - The company has developed a series of governance documents and internal control systems to ensure effective operation and compliance[179]. - The company has a dedicated audit committee to oversee audit matters and ensure the integrity of financial reporting[187]. Procurement and Production - The company adopts an order-driven procurement model, primarily for military products, ensuring timely fulfillment of material and service needs through a multi-source procurement policy[81]. - The procurement process involves a thorough evaluation of suppliers based on quality, price, delivery capability, and other criteria, with a structured selection and assessment process in place[85][86]. - The production model is characterized by a "make-to-order" approach, focusing on customized products and involving both in-house production and outsourcing for specific processes[90]. - The company has established a qualified supplier list based on military production regulations, ensuring that all major material suppliers are vetted and approved[84]. - The company emphasizes strict control procedures for production and safety, ensuring efficient and safe operations throughout the production process[91]. Financial Management - The company has established an independent financial department with a standardized accounting system, enabling independent financial decision-making[191]. - The company has a clear strategy for maintaining transparency in information disclosure, ensuring all shareholders have equal access to information[185]. - The company has approved the use of up to RMB 500 million of temporarily idle raised funds for cash management within 12 months[154]. - The company recorded an investment income of CNY 7,498,364.39, accounting for 73.76% of total profit, primarily from bank wealth management products[138]. Strategic Initiatives - The company is focused on expanding its market presence and developing new technologies in the composite materials sector[146]. - The company has committed to invest RMB 50,172 million in the construction of a military-civilian integration composite material industrial base, with 68.28% of the investment completed by April 30, 2025[153]. - The company is actively participating in weapon equipment research projects, leveraging its technological advantages in composite materials[158]. - The company aims to enhance its internal management and independent R&D capabilities to become a leader in high-end military equipment[159].

关于北方长龙新材料技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为北方长龙新 材料技术股份有限公司（以下简称"北方长龙"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件要求，对《北方长龙新材料技术股份 有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、内部控制评价结论 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的依据 广发证券股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长陈跃先生召 集，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的人 数 4 人，董事相华、赵彤、吴韬、郭澳以通讯表决方式出席了会议）。本次会议 由董事长陈跃先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的 召集、召开、表决程序及所形成的决议符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的 《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告披露提示性 公告》；《2023 年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-028 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于开展票据池业务的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。为 统筹管理公司应收票据和待开应付票据，提高公司的资金利用率，公司拟与国内 资信较好的商业银行开展票据池业务。公司拟使用不超过 1 亿元人民币的票据池 额度，期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之 日前有效，业务期限内，该额度可滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、票据池业务概述 （一）业务概述 上述票据池业务的开展期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 （四）实施额度 公司拟使用不超过 1 亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据 池业务的质押票据余额不超过 1 亿 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据目前募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）实际进展情况，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、 投资总额和投资项目内容不变的情况下，将"军民融合复合材料产业基地建设项 目"达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 4 月 30 日。上述议案无需提交股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北方长龙新材料技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕460 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面 值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 50.00 元，募集资金总额 85,000.00 万元， 扣除与募集资 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-025 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于会计政策变更及新增会计估计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 会计政策变更及新增会计估计的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司本次 会计政策变更及新增会计估计无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更的原因及日期 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的 披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 第 1 页 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 独立董事关于2023年度独立性的自查报告 本人郭澳，于 2020 年 10 月起任职北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"上 市公司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 第 1 页 经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性情形。 报告人：郭澳 2024 年 4 月 22 日 第 2 页 本人 2023 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是 | 否  | | | 要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | 是 | 否  | | | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-026 2024 年 4 月 19 日公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于补 选第二届监事会非职工代表监事的议案》，为完善公司治理结构、保证监事会工 作的顺利开展，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，公司监事会同意补选 赵文欣先生为公司第二届监事会非职工代表监事（候选人简历详见附件），任期 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于公司非职工代表监事离职及补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司非职工代表监事离职情况 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司非职工代表监事张尊宇先生的书面辞职报告，张尊宇先生因个人原因申请辞 去公司第二届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，其监事职务原定任期至 第二届监事会任期届满之日（2026 年 5 月 17 日）止。辞职后，张尊宇先生不再 担任公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张尊宇先生的辞职将导致公司 监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公 ...

第 1 页 北方长龙新材料技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《北方长龙新材料技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董 事会议事规则》）等公司制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，认真执行 股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，维护股东及公司利益，为公司 的健康可持续发展发挥了积极的作用。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报 如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，公司紧紧围绕年度经营计划，聚焦主营业务、抢抓市场机遇，积 极应对国内外复杂多变的经济形势，坚持技术创新、加强成本管控、有序开展各 项工作。截至 2023 年末，公司总资产 132,173.86 万元，同比增长 85.1 ...