广发证券股份有限公司 一、关联交易概述 事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.17 条规定，上 市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等， 可豁免提交股东大会审议。本议案在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审 议。 3、为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权公司法定代表人或其指定的代 理人全权代表公司签署上述事项（包括但不限于借款、担保、抵押、融资等）有关的合 同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、 不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 关于北方长龙新材料技术股份有限公司 1、2024 年 4 月 19 日，北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "北方长龙"）召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关 于 2024 年度公司接受关联方担保暨关联交易的议案》，为满足公司业务发展和日常经营 的资金需求，2024 年度公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度。公司控股股东、实 际控制人、董事长 ...

独立董事关于2023年度独立性的自查报告 本人赵彤，于 2020 年 5 月起任职北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"上市 公司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。 北方长龙新材料技术股份有限公司 报告人：赵彤 2024 年 4 月 22 日 第 2 页 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人 2023 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 自查结果 | | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是 | 否  | | | 要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | 是 | 否  | | | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | 是 | 否  | | | 者在上市公 ...

独立董事工作制度 北方长龙新材料技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为明确北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事的职责权限，规范独立董事行使职权的程序，充分发挥独立董事在经营决策 中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等法律、法规、规范性文 件以及《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，特制定《北方长龙新材料技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴韬） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行独立董事 的职责和义务，积极出席相关会议，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，对相 关事项发表独立意见，发挥独立董事的作用，维护全体股东和公司的利益。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度，本人出席了 4 次股东大会，5 次董事会会议，4 次董事会审计委 员会会议，2 次提名委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，无缺席和委托其 他独立董事代为出席会议的情况。在每次会议召开前，积极沟通并主动获取做出 决议所需要的资料和信息，认真审阅公司各项议案，在会议上积极参与讨论并提 出建议和意见。本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，除一项议 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郭澳） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行独立董事 的职责和义务，积极出席相关会议，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，对相 关事项发表独立意见，发挥独立董事的作用，维护全体股东和公司的利益。现将 2023 年度的工作情况报告如下： | 日期 | 会议届次 | 审议事项 | 发表意 | | --- | --- | --- | --- | | | | 《关于选举北方长龙新材料技术股份有限公司董事长的 议案》 | 见情况 | | | | 《关于选举董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委 员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委 员的议案》 | | | | | 《关于聘任北方长龙新材料技术股份有限公司总 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报 表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。审计意见认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金 流量。现将公司 2023 年度的财务决算情况报告如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减变动 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 13,489.09 | 25,022.26 | -11,533.17 | -46.09% | | 归属于公司普通股股东的净利润 | 1,154.07 | 8,019.59 | -6,865.52 | -85.61% | | 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | -711.08 | 7,797.68 | -8,508.76 | -109.12% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -584.65 | 5,123. ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-024 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》及《关于 修订公司制度的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和 更新情况，并结合公司实际情况对公司相关治理制度进行制定与修订。现将具体 情况公告如下： 一、 制度修订及制定情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性 文件的最新修订和更新情况，并结合公司实际情况，公司梳理了相关内部管理制 度，通过对照自查，决定对《公司章程》及相关内部管理制度作出修订和新增， 具体 ...

Financial Performance - The company's sales revenue experienced a significant decline due to various factors, including military demand fluctuations and procurement plans, leading to a substantial drop in electronic information vehicle orders[5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥134,890,910.72, a decrease of 46.09% compared to ¥250,222,638.95 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥11,540,688.25, reflecting an 85.61% decline from ¥80,020,515.55 in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥7,110,834.35, a drop of 109.12% compared to ¥77,801,384.94 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities was -¥5,846,457.17, down 111.41% from ¥51,234,296.97 in the prior year[23]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.19, an 87.90% decline from ¥1.57 in 2022[23]. - The weighted average return on net assets was 1.29%, down 21.46% from 22.71% in the previous year[23]. - The company reported a significant decline in sales due to military demand fluctuations and delays in new product launches, impacting revenue from electronic information vehicle products[127]. - The company faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the past three years[25]. Research and Development - The company is focused on the development of composite materials for military vehicles, indicating a strategic emphasis on defense applications[19]. - R&D expenses for 2023 amounted to 26.63 million yuan, an increase of 12.00% from the previous year[121]. - The company has established a comprehensive and stable R&D team, emphasizing the development of new products and technologies in line with military needs[105]. - The company employs a direct sales model for military vehicle products, with revenue derived from both research projects and mass production projects[106]. - The average time from product development to mass production in military projects is over 4 years, indicating a long cycle and high uncertainty in the industry[110]. - The company is increasing its product development efforts, particularly in non-metal composite materials for transport and data cabins, which will significantly reduce weight compared to traditional metal structures[164]. - The company has made significant investments in technology research and innovation, achieving key technologies in military composite materials[116]. Market and Industry Outlook - The global military expenditure reached $2.24 trillion in 2022, with China's military spending accounting for 13% of the total[43]. - China's military expenditure has shown a steady increase, rising from approximately ¥669.19 billion in 2012 to about ¥1,476.08 billion in 2022, with a projected budget of ¥1,553.68 billion for 2023, marking a 7.2% increase[44][45]. - The military industry in China is characterized by high stability in both supply and demand, with the military being the sole user of military products, leading to predictable demand cycles[40]. - The military industry is experiencing significant opportunities due to ongoing reforms and modernization efforts, aiming for a world-class military by mid-century[47]. - The military industry in China is increasingly integrating civilian enterprises, enhancing innovation and efficiency through the military-civilian integration policy[37]. Corporate Governance - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting shareholders' rights[180]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring effective governance and decision-making[182]. - The company has established a comprehensive internal audit system to monitor financial information and internal control compliance[187]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations[189]. - The company has developed a series of governance documents and internal control systems to ensure effective operation and compliance[179]. - The company has a dedicated audit committee to oversee audit matters and ensure the integrity of financial reporting[187]. Procurement and Production - The company adopts an order-driven procurement model, primarily for military products, ensuring timely fulfillment of material and service needs through a multi-source procurement policy[81]. - The procurement process involves a thorough evaluation of suppliers based on quality, price, delivery capability, and other criteria, with a structured selection and assessment process in place[85][86]. - The production model is characterized by a "make-to-order" approach, focusing on customized products and involving both in-house production and outsourcing for specific processes[90]. - The company has established a qualified supplier list based on military production regulations, ensuring that all major material suppliers are vetted and approved[84]. - The company emphasizes strict control procedures for production and safety, ensuring efficient and safe operations throughout the production process[91]. Financial Management - The company has established an independent financial department with a standardized accounting system, enabling independent financial decision-making[191]. - The company has a clear strategy for maintaining transparency in information disclosure, ensuring all shareholders have equal access to information[185]. - The company has approved the use of up to RMB 500 million of temporarily idle raised funds for cash management within 12 months[154]. - The company recorded an investment income of CNY 7,498,364.39, accounting for 73.76% of total profit, primarily from bank wealth management products[138]. Strategic Initiatives - The company is focused on expanding its market presence and developing new technologies in the composite materials sector[146]. - The company has committed to invest RMB 50,172 million in the construction of a military-civilian integration composite material industrial base, with 68.28% of the investment completed by April 30, 2025[153]. - The company is actively participating in weapon equipment research projects, leveraging its technological advantages in composite materials[158]. - The company aims to enhance its internal management and independent R&D capabilities to become a leader in high-end military equipment[159].

关于北方长龙新材料技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为北方长龙新 材料技术股份有限公司（以下简称"北方长龙"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件要求，对《北方长龙新材料技术股份 有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、内部控制评价结论 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的依据 广发证券股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-028 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于开展票据池业务的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。为 统筹管理公司应收票据和待开应付票据，提高公司的资金利用率，公司拟与国内 资信较好的商业银行开展票据池业务。公司拟使用不超过 1 亿元人民币的票据池 额度，期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之 日前有效，业务期限内，该额度可滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、票据池业务概述 （一）业务概述 上述票据池业务的开展期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 （四）实施额度 公司拟使用不超过 1 亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据 池业务的质押票据余额不超过 1 亿 ...