北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 方 长 龙 新 材 料 技 术 股 份 有 限 公 司 20 23 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2023〕第 296 号 致：北方长龙新材料技术股份有限公司 大成证字〔2023〕第 296 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于北方长龙新材料技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 | 参与单位及人员： | | 姓名 | 民生证券股份有限公司 国防军工行业研究员 孔厚融 | | | 建信养老金管理公司 权益研究员 臧赢舜 | | 会议时间 | 2023年10月31日15:00-16:30 | | 会议地点 | 北方长龙新材料技术股份有限公司二楼会议室 | | 上市公司接待人员姓 | 财务总监兼董事会秘书：孟海峰先生 | | 名 | 证券事务代表：仇昊先生 | | 投资者关系活动主要 | 本次投资者关系活动以现场调研的方式进行，接待人员 与投资者进行了沟通交流，主要内容如下： 1、请介绍公司人机环产品的主要功能? 答：人机环系统是指由人、机、环境组成的具有特定功 | | 内容介绍 | | | | 能的综合体，军车驾乘人员在相对密封的舱室内操作各类设 | | | 备，形成了一个典型 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥7,640,814.97, a decrease of 84.38% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥8,108,642.30, representing a decline of 151.59% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.12, down 138.71% from the same period last year[5] - Operating revenue for the first nine months of 2023 was ¥64,475,073.81, a decrease of ¥127,660,576.87 or 66.44% compared to the same period in 2022[11] - The net profit for the current period was ¥6,632,710.06, a decline of 90.6% from ¥70,113,427.76 in the same period last year[22] - Basic and diluted earnings per share for the current period were CNY 0.11, down from CNY 1.37 in the previous period[23] Assets and Liabilities - The total assets increased by 76.49% to ¥1,259,805,463.64 compared to the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders rose by 188.94% to ¥1,135,513,039.65 compared to the end of the previous year[5] - Total current assets amounted to ¥896,677,627.43, up from ¥412,390,724.68 at the start of the year, indicating strong liquidity growth[18] - The total liabilities decreased to ¥124,292,423.99 from ¥320,803,127.74, showing a reduction in financial obligations[19] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥2,675,258.36, a decrease of 105.54% year-to-date[5] - Net cash flow from operating activities was negative at -¥2,675,258.36, a decrease of ¥50,992,911.70 or 105.54% compared to the previous year, mainly due to increased procurement payments[12] - Net cash flow from investing activities was -¥580,817,475.29, an increase in outflow of ¥480,946,130.43 or 481.57%, primarily due to increased payments for structured deposits and low-risk financial products[12] - Net cash flow from financing activities increased by ¥434,745,805.89 or 442.57%, totaling ¥532,978,626.32, mainly due to increased fundraising inflows[12] Inventory and Costs - Inventory increased by 205.89% to ¥53,275,636.66, driven by increased order fulfillment needs[9] - Operating costs decreased by ¥46,246,255.43 or 64.22%, totaling ¥25,767,964.00, primarily due to delays in order production and delivery influenced by military demand and customer procurement plans[11] - Total operating costs were ¥68,283,258.58, down 37.4% from ¥108,931,798.40 year-over-year, reflecting improved cost management[22] Income and Expenses - Other income increased significantly by ¥9,351,274.63 or 810.88%, reaching ¥10,504,497.31, mainly due to an increase in government subsidies received[11] - Investment income rose by ¥4,241,693.00 or 623.11%, totaling ¥4,922,427.68, attributed to increased returns from structured deposits and low-risk financial products[11] - Management expenses increased by ¥7,126,445.17 or 51.33%, totaling ¥21,010,940.53, primarily due to IPO-related fees and increased employee compensation[11] - The company reported a significant increase in financial income, with a decrease in financial expenses by ¥1,499,917.11 or 262.76%, resulting in a financial income of -¥929,082.24[11] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,103, with the largest shareholder holding 46.25% of the shares[14] - The equity attributable to shareholders rose to ¥1,135,513,039.65 from ¥392,993,684.35, reflecting strong retained earnings and capital growth[19] Strategic Outlook - The company plans to expand its market presence and enhance product offerings, focusing on new technologies and strategic partnerships[20] Audit Status - The report for the third quarter was not audited[28]

北方长龙新材料技术股份有限公司董事会提名委员会 委员：赵彤 陈跃 吴韬 2023 年 10 月 9 日 经审查，与会委员认为：公司第二届董事会非独立董事候选人邓丹女士已同 意接受提名，其不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》《深圳 证券交易所创板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。 因此，全体委员一致同意提名邓丹女士为公司第二届董事会非独立董事候选 人，并提请公司董事会审议。 北方长龙新材料技术股份有限公司董事会提名委员会 关于补选公司第二届董事会非独立董事候选人的审查意见 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会成员 常浩先生因个人工作原因申请辞去公司第二届董事会董事、董事会薪酬与考核委 员会委员职务，相华先生申请辞去公司第二届董事会审计委员会委员职务。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2023-064 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于修订公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定， 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治理 体系，促进公司规范运作，结合公司实际情况，对部分制度进行修订。本次修订 的主要制度如下： 2023 年 10 月 23 日 第 1 页 第 2 页 | 11 | 《对外担保决策制度》 | 是 | 修订 | | --- | --- | --- | --- | | 12 | 《信息披露管理制度》 | 否 | 修订 | | 13 | 《累积投票制度实施细则》 | 是 | 修订 | | 14 | 《独立董事年报工作制度》 | 否 | 修订 | | 15 | 《对外提供财务资助管理制度》 | 是 | 修订 | | 1 ...

对外担保决策制度 北方长龙新材料技术股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，为维护公司和股东的合法权益，防范经营风险，避免投资 决策失误，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《北方长龙新材料技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定《北方长龙新材料技 术股份有限公司对外担保决策制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及其控股子公司（如有）以第三人身 份为他人提供的担保，包括公司对控股子公司（如有）的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第二章 公司对外担保的决策与管理 1 对外担保决策制度 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； 第三条 公司对外担保必须经董事会或股东大会 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2023-063 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于非独立董事辞职及补选非独立董事 公司于 2023 年 10 月 20 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关 于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，经征得 邓丹女士的事先同意，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提 名邓丹女士担任公司第二届董事会非独立董事，如邓丹女士当选公司董事，则同 时选举其担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，任期 自该事项经股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。该事 项尚需公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，提名委员会发表了审查意 见。 备查文件： 1、公司第二届董事会第三次会议决议； 2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见； 并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司非独 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三 次会议通知于2023年10月9日通过现场、电话、电子邮件方式发出，会议于2023 年10月20日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席张尊宇 先生召集和主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2023-067 北方长龙新材料技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审核，同意根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理 办法》相关要求，结合公司自身情况，对《公司章程》的部分条款予以修订。 本议案尚需提请公司股东大会审议并经特别决议通过。 经审核，监事会认为：董事会编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证券监 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北方长龙新材料技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定《北方长龙新材料技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员 会工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事会报告 工作。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由《公司章程》 认定的其他高级管理人员。 第二章 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2023-065 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日 召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，该议案尚需提请公司2023年第三次临时股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》相关要 求，结合公司自身情况，对《公司章程》的部分条款予以修订，具体内容如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二条第二款 公司由北方公司由北方长龙 | 第二条第二款 公司由北方公司由北方长龙新 | | | 新材料技术有限公司整体变更设立，在西 | 材料技术有限公司整体变更设立，在西安市市 | | 1 | 安市工商行政管理局国家民用航天产业基 | 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 | | ...