北方长龙新材料技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四 次会议通知于2024年1月12日通过现场、电话方式发出，会议于2024年1月16日下 午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长陈跃先生召 集并主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方 式出席会议的人数3人，董事赵彤、郭澳、吴韬以通讯表决方式出席了会议）， 公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程 序及所形成的决议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文 件及《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-004 2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 根据公司战略发展需要，为进一步提高管理水平和运营效率，董事会同意对 现有组织架构进行优化调整，并授权公司管理层负责公 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司董事会提名委员会 第 1 页 因此，全体委员一致同意郝政伟先生为公司副总经理候选人，并提请公司董 事会审议。 北方长龙新材料技术股份有限公司董事会提名委员会 委员：赵彤 陈跃 吴韬 2024 年 1 月 12 日 关于聘任公司副总经理候选人的审查意见 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）原副总经理程艾琳 女士因个人工作原因申请辞去公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第二 届董事会提名委员会认真审查了副总经理候选人郝政伟先生的相关个人资料，就 公司聘任副总经理发表如下意见： 经审查，与会委员认为：郝政伟先生已同意接受提名，其不属于失信被执行 人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 经审阅并研究公司提供的郝政伟先生的个人简历等相关资料，我们认为：公 司董事会拟聘任的高级管理人员已经公司董事会提名委员会审查，任职资格符合 法律法规和公司制度的规定，未发现该人员有法律法规规定的不得担任公司高级 管理人员的情形，该人员能够胜任所聘岗位。 因此，我们一致同意聘任郝政伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 二、《关于 2023 年度内审工作总结及 2024 年内审工作计划的议案》的审查意 见 第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《北方长龙新材料技术 股份有限公司章程》《北方长龙新材料技术股份有限公司独立董事工作制度》的 有关规定，北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议，就审议事项发 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-005 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十六次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，拟使用 总额度不超过 110,000 万元人民币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额 度不超过 50,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的投资产品。 现金管理期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额 度内，资金可以循环滚动使用。同时，在上述期限及额度范围内授权公司董事长 行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织 ...

独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断、审慎 负责的立场，我们对公司第二届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司副总经理的独立意见 我们认为：公司董事会拟聘任的高级管理人员已经公司董事会提名委员会审 查，任职资格符合法律法规和公司制度的规定，不存在《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。该人员熟悉履行职责相关的法律法 规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。 公司本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规和公司制度的规定。 北方长龙新材料技术股份有限公司 因此，我们一致同意聘任郝政伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 北方长龙新材料技术股份有限公司 独立董事：赵彤 郭澳 吴韬 2023 年 ...

调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 北方长龙新材料技术股份有限公司董事会 2024 年 1 月 16 日 第 1 页 证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-003 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 根据公司战略发展需要，为进一步提高管理水平和运营效率，公司对组织架 构进行优化调整。本次公司组织架构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大 影响。董事会同意对现有组织架构进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组 织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。 附件：公司组织架构图 第 2 页 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-001 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由陕西 省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合颁发的《高新技 术企业证书》,证书编号：GR202361002362，发证时间：2023 年 11 月 29 日,有效 期：三年。 本次认定是公司原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根据 《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》等有关规定， 公司自本次通过高新技术企业重新认定后，连续三年可继续享受国家关于高新技 术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 鉴于公司 2023 年度已根据相关规定按照 15%的企业所得税税率进行纳税申 报及预缴，因此本事项不会对公司 2023 年度经营业绩产生影响。 二、备查文件 《高新技术企业证书》 特此公告。 北方长龙新材料技术股份有限公司董事会 2024 ...

广发证券股份有限公司 关于北方长龙新材料技术股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐人名称：广发证券股份有限公司 被保荐公司简称：北方长龙 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵鑫 联系电话：020-66338888 | | | | | | | 保荐代表人姓名：杨伟然 联系电话：020-66338888 | | | | | | | 现场检查人员姓名：赵鑫、李英杰、宋秋艳 | | | | | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | | | | | 年 月 日至 年 月 日 现场检查时间：2023 12 19 2023 12 22 | | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | | | | | 现场检查手段：查阅公司章程及公司治理制度、三会议事规则和三会会议材料，包括 | | | | | | | 会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告等；查阅相关临时公告，核查公司董 | | | | | | | 监高是否发生变更；核查公 ...

广发证券股份有限公司 关于北方长龙新材料技术股份有限公司 2023 年持续督导培训工作报告 2、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——信息披露工作评价》 主要内容； 3、深交所上市公司 2022-2023 年度信息披露总体情况； 4、深交所上市公司信息披露考评为 A 公司的分布情况。 | 保荐机构名称：广发证券股份有限公司 | 上市公司名称：北方长龙新材料技术股 | | --- | --- | | | 份有限公司 | | 保荐代表人姓名：赵鑫 | 联系电话：020-66338888 | | 保荐代表人姓名：杨伟然 | 联系电话：020-66338888 | | 培训实施人员姓名：赵鑫 | | | 参加培训人员：北方长龙董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及北方 | | | 长龙控股股东和实际控制人等相关人员 | | | 培训时间：2023 年 12 月 22 日 | | | 培训对应期间：2023 年度 | | | 培训主要内容：深交所上市公司信息披露专题培训，介绍《深圳证券交易 | | | 所上市公司自律监管指引第 11 | 号——信息披露工作评价》的相关内容 | 一、培训基本情况 20 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2023-069 北方长龙新材料技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 8 日 15：00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 11 月 8 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 8 日 上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、召开地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路589号军民融合复 合材料产业园二楼会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长陈跃先生。 6、本次会议 ...