本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第一届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商登记的议 案》，该事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下。 一、修订《公司章程》及修订、制定相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》， 结合公司实际情况，由董事会审计委员会承接并行使监事会的相关职权。同时，为全面 贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，为进一步完善公司治 理结构，规范公司运作，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及 其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订和完善。修订后的《公司章程》 备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。 二、《公司章程》部分条款修订的相关情况 证券代码：30 ...

钧崴电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人哈宁作为钧崴电子科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人钧崴电子科技股份有限公司董事会提名为钧崴电子科 技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过钧崴电子科技股份有限公司第一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：_________________ ...

钧崴电子科技股份有限公司 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人史兴松作为钧崴电子科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人钧崴电子科技股份有限公司董事会提名为钧崴电子科 技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过钧崴电子科技股份有限公司第一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 ...

钧崴电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人钧崴电子科技股份有限公司董事会现就提名胡旭阳为钧崴电子科技股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为钧崴电子科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作 经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过钧崴电子科技股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规 ...

钧崴电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡旭阳作为钧崴电子科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人钧崴电子科技股份有限公司董事会提名为钧崴电子科 技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过钧崴电子科技股份有限公司第一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 是 否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-037 钧崴电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"） 等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 公司于2025年8月26日召开了第一届董事会第十八次会议，逐项审议通过了 《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第二 届董事会独立董事候选人的议案》。公司第二届董事会将由8名董事组成，其中独 立董事3名，职工代表董事1名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会 同意提名颜睿志先生、翁文星先生、金昉音女士、张宗辉先生为公司第二届董事 会非独立董事候选人，提名哈宁先生、胡旭阳先生、史兴松女士为公司第二届董 事会独立董事候选人，其中，哈宁先生为会计专业人士。上述候选人的个人简历 ...

钧崴电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人钧崴电子科技股份有限公司董事会现就提名哈宁为钧崴电子科技股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 钧崴电子科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过钧崴电子科技股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则 ...

证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-039 钧崴电子科技股份有限公司 关于调整部分募投项目实施面积的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日分别召开了 第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分 募投项目实施面积的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资总额不变的情况下，调整"电流感测精密 型电阻生产项目"部分建设内容的实施面积。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次事项尚需提交公司股东会审议，现将 有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2024〕1487 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通 股股票 6,666.6700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 ...

钧崴电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人钧崴电子科技股份有限公司董事会现就提名史兴松为钧崴电子科技股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为钧崴电子科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作 经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过钧崴电子科技股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自 ...

钧崴电子科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意钧崴电子 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1487号） 同意注册，钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币 普通股（A股）66,666,700股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为10.40元， 募集资金总额为693,333,680.00元，扣除不含增值税发行费用人民币73,880,354.80 元，实际募集资金净额为人民币619,453,325.20元。 上述募集资金已于2025年1月6日划至公司指定账户，安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验 资报告》（安永华明（2025）验字第70052557_B01号）。公司及子公司依照相 关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人及存放募集资 ...