内部控制审计报告 2024年12月31日 钧崴电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70052557_B03号 钧崴电子科技股份有限公司 钧崴电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了钧崴电子科技股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，钧崴电子科技股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 内部控制审计报告 ...

钧崴电子科技股份有限公司 已审财务报表 2024年度 钧崴电子科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | 合并股东权益变动表 | | 11 | | | 合并现金流量表 | 12 | - | 13 | | 公司资产负债表 | 14 | - | 15 | | 公司利润表 | | 16 | | | 公司股东权益变动表 | | 17 | | | 公司现金流量表 | 18 | - | 19 | | 财务报表附注 | 20 | - | 9 0 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70052557_B01号 钧崴电子科技股份有限公司 钧崴电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了钧崴电子科技股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的 ...

钧崴电子科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办 法》及《独立董事工作制度》等法律法规的要求，认真履行职责，充分发挥独立 董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认真地行使法律所赋予的权利，积极 出席公司召开的会议，进行认真审议各项议案，参与公司的重要决策工作，对公 司重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小投 资者的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的监督作用。现就本 人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 基本情况 本人胡旭阳，男，1969 年出生，博士研究生，浙江财经大学金融学院教授， 博士生导师，入选浙江省 151 人才工程。2022 年 3 月起担任公司第一届董事会 独立董事。 二、 出席董事会及列席股东大会情况 2024 年度，本人在任职期内亲自出席 5 次董事会、列席 2 次股东大会，具 体出席会 ...

钧崴电子科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办 法》及《独立董事工作制度》等法律法规的要求，认真履行职责，充分发挥独立 董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认真地行使法律所赋予的权利，积极 出席公司召开的会议，进行认真审议各项议案，参与公司的重要决策工作，对公 司重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小投 资者的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的监督作用。现就本 人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 基本情况 本人哈宁，男，1970 年出生，硕士研究生，副教授，中国注册会计师非执业 会员。现任哈工大经管学院副教授。2022 年 3 月起担任公司第一届董事会独立 董事。 （二） 独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司股东单位担任任何职务，与公司以及股东 ...

作为钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办 法》及《独立董事工作制度》等法律法规的要求，认真履行职责，充分发挥独立 董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认真地行使法律所赋予的权利，积极 出席公司召开的会议，进行认真审议各项议案，参与公司的重要决策工作，对公 司重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小投 资者的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的监督作用。现就本 人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 钧崴电子科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一） 基本情况 本人史兴松，女，1972 年出生，博士研究生，教授，入选教育部新世纪优秀 人才。现任对外经济贸易大学商务英语系教授、博士生导师。2022 年 3 月起担 任公司第一届董事会独立董事。 （二） 独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司股东单位担任任 ...

钧崴电子科技股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善钧崴电子科技股份有限公司（以下称"公司"）金融 衍生品交易行为，防范金融衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、法规和规范性文件和《钧崴电子科技股份有限公司章程》（以下称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合 约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。基础资产既可以是证 券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合；可采 用保证金交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（本制度中，全 资子公司、控股子公司合称"子公司"）的金融衍生品交易业务。公司及子公司 开展金融衍生品交易业务，应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披 露义务。未经公司有权决策机构审批通过，公司及子公司不得操作该业务。 第二章 金融衍生品交易的基本原则 第四条 公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原 则，所有 ...

钧崴电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规的要求，钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度独立董事哈宁先生、胡旭阳先生、史兴松女士的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 经核查独立董事哈宁先生、胡旭阳先生、史兴松女士的任职经历及签署的相关 自查文件，报告期内上述人员未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东、实际控制人公司及其附属企业任职，与公司以及主要股 东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 也不存在影响其独立性的其他情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 24 日 钧崴电子科技股份有限公司 董事会 ...

钧崴电子科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要 求，钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所 转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师 ...

钧崴电子科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定 和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会第一届审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为哈宁先生、胡旭阳 先生、史兴松女士。委员们均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和经验， 审计委员会召集人哈宁具有中国注册会计师资格，符合相关规定。 二、审计委员会委员调整情况 公司于 2024 年 4 月 3 日召开了第一届董事会第十次会议，会议审议通过了 《关于调整公司第一届董事会审计委员会委员的议案》。根据中国证券监督管理委 员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规 定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事会 调整了第一届董事会审计委员会成员 ...

资金池业务是指公司及子公司与合作银行签订资金池服务协议，建立用于资金集中 管理的账户架构，实施资金统一管理，提高资金使用效率。合作银行根据公司实际需求， 为公司提供资金归集下拨、资金调剂、资金清算和内部计价等服务，同时也提供方案设 计、系统接入、服务支持等现金管理整体服务。鉴于公司经营需要，公司拟向合作银行 申请开通资金池业务，设立归集账户，将公司及子公司的日常经营资金进行归集，由公 司实施统一管理。 证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-020 钧崴电子科技股份有限公司 关于开展资金池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第一届 董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于开展资金池的议 案》，该事项不构成关联交易及重大资产重组，属于董事会审批权限范围之内，无需提 交股东会审议。现就具体情况公告如下： 一、资金池业务基本情况 1、业务概况 2、合作银行 公司及子公司开展资金池业务的合作银行为资信较好的商业银行，具体将 ...