钧崴电子科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要 求，钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所 转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师 ...

钧崴电子科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定 和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会第一届审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为哈宁先生、胡旭阳 先生、史兴松女士。委员们均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和经验， 审计委员会召集人哈宁具有中国注册会计师资格，符合相关规定。 二、审计委员会委员调整情况 公司于 2024 年 4 月 3 日召开了第一届董事会第十次会议，会议审议通过了 《关于调整公司第一届董事会审计委员会委员的议案》。根据中国证券监督管理委 员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规 定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事会 调整了第一届董事会审计委员会成员 ...

资金池业务是指公司及子公司与合作银行签订资金池服务协议，建立用于资金集中 管理的账户架构，实施资金统一管理，提高资金使用效率。合作银行根据公司实际需求， 为公司提供资金归集下拨、资金调剂、资金清算和内部计价等服务，同时也提供方案设 计、系统接入、服务支持等现金管理整体服务。鉴于公司经营需要，公司拟向合作银行 申请开通资金池业务，设立归集账户，将公司及子公司的日常经营资金进行归集，由公 司实施统一管理。 证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-020 钧崴电子科技股份有限公司 关于开展资金池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第一届 董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于开展资金池的议 案》，该事项不构成关联交易及重大资产重组，属于董事会审批权限范围之内，无需提 交股东会审议。现就具体情况公告如下： 一、资金池业务基本情况 1、业务概况 2、合作银行 公司及子公司开展资金池业务的合作银行为资信较好的商业银行，具体将 ...

安永华明（2025）专字第70052557_B04号 钧崴电子科技股份有限公司 钧崴电子科技股份有限公司董事会： 我们审计了钧崴电子科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70052557_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，钧崴电子科技股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是钧崴电子科技 股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计钧崴电子科技股份有限公司 2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对钧崴电子科技股份有限公司2024年度财 务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审 计程序。 关于钧崴电 ...

钧崴电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 钧崴电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合钧崴电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。2024 年度内部控制评价具体情况如下： 一、重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司各职能部门与业务单元、全资子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括:控制环境、风险评估、控制活动、信息 与沟通、内部监督五个方面；重点关注的高风险领域包括：对外投资、关联 ...

证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 公告编号：2025-024 钧崴电子科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》， 公司拟于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会（以下简称"股东会"）， 根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开2024年年度股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （3）公司聘请的见证律师； （1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）14:00； （2）网络投票时间：2025年5月20日。 ...

证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-015 钧崴电子科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯 方式送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席江显伟先 生召集并主持，公司董事会秘书张照欣先生列席本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会主席江显伟先生汇报了《2024 年度监事会工作报告》，全体监事认为： 该报告客观、真实地反映了公司监事会 2024 年度的重点工作。公司监事会严格按照《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规，依法独立行使职权，积极开展相 ...

证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-014 钧崴电子科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董 事张元杰先生及独立董事史兴松女士、胡旭阳先生以通讯方式参加会议）。公司高级管 理人员列席了会议。会议由公司董事长颜睿志先生主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会认真听取了总经理颜睿志先生汇报的《2024 年度总经理工作报告》，认为该 报告真实、准确地反映了公司 2024 年度生产经营管理等情况，公司管理层较好地完成 了公司 ...

证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-025 钧崴电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第一届 董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度 利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，现将该预案的 基本情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的具体内容 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 105,552,271.83 元，其中母公司实现 的净利润为 91,756,457.19 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利 润为 330,775,091.32 元，母公司累计未分配利润为 189,131,322.50 元。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》要求，为避免出现超分配的情况，应按照合并报 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥166,711,843.90, representing an increase of 18.80% compared to ¥140,329,818.29 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥34,412,866.22, a significant increase of 57.71% from ¥21,820,714.76 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥34,025,785.26, up 60.57% from ¥21,190,199.17 in the previous year[5] - Total revenue for the current period reached ¥166,711,843.90, an increase of 18.7% compared to ¥140,329,818.29 in the previous period[22] - Net profit for the current period reached CNY 34,412,866.22, an increase of 57.7% compared to CNY 21,820,714.76 in the previous period[23] - Operating profit rose to CNY 39,642,617.05, up from CNY 25,368,151.69, reflecting a growth of 56.4%[23] - Total comprehensive income amounted to CNY 35,731,750.83, compared to CNY 22,573,543.93, indicating a growth of 58.1%[23] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.13 from CNY 0.11, representing an 18.2% increase[24] Assets and Liabilities - Total assets increased by 45.95% to ¥1,831,529,497.10 from ¥1,254,936,214.86 at the end of the previous year[5] - The total assets of the company rose to ¥1,831,529,497.10, compared to ¥1,254,936,214.86, marking an increase of 46%[20] - The total liabilities decreased to ¥210,339,612.05 from ¥291,971,194.87, a reduction of 28%[20] - The owner's equity increased significantly to ¥1,621,189,885.05 from ¥962,965,019.99, reflecting a growth of 68.3%[21] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was ¥37,461,790.61, a slight decrease of 0.87% compared to ¥37,791,668.82 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 37,461,790.61, slightly down from CNY 37,791,668.82 in the previous period[24] - Cash flow from financing activities showed a net inflow of CNY 643,353,616.53, compared to a net outflow of CNY 4,434,924.10 in the previous period[25] - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, rising by 186.57% to ¥968,670,605.51 due to IPO fundraising[9] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 929,232,133.01, significantly up from CNY 245,570,685.88, marking an increase of 276.5%[25] Shareholder Information - The company has a total of 32,276 common shareholders as of the end of the reporting period[14] - The top 10 unrestricted shareholders hold a total of 200,000,000 shares, with the largest shareholder, Sky Line Group Ltd., holding 149,184,713 shares[17] - The company has a total of 205,581,657 restricted shares, with 5,581,657 shares added this period[17] - The largest unrestricted shareholder, Sky Line Group Ltd., has a lock-up period until January 10, 2028[17] - The second-largest shareholder, 晟澜（珠海）产业投资合伙企业, holds 15,516,238 shares, also with a lock-up until January 10, 2026[17] - The company has a total of 3,069,810 shares held by PuXin One Hong Kong, with a lock-up until January 10, 2026[17] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders accounts for approximately 100% of the unrestricted shares[17] - The company has not reported any changes in the shareholding structure due to margin trading activities[17] - The total number of shares held by the top 10 shareholders participating in margin trading is not applicable[17] - The company has not disclosed any related party transactions among the top shareholders[17] - The company has a total of 0 shares held by shareholders through ordinary securities accounts among the top shareholders[17] Operating Costs and Expenses - Total operating costs amounted to ¥125,425,485.40, up from ¥113,471,352.11, reflecting a growth of 10.6%[22] - Research and development expenses were reported at ¥6,100,145.80, slightly down from ¥6,286,150.16, indicating a decrease of 3%[22] - The company incurred asset impairment losses of CNY 4,382,655.20, compared to CNY 3,639,049.76 in the previous period[23] Future Outlook - Future outlook includes plans for market expansion and potential new product launches, although specific details were not disclosed in the current report[22]