关于上海儒竞科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn f walt 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-011 上海儒竞科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、专人送达等方式送达全体董事。会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的董事 5 人，实际出席 的董事 5 人，本次会议由董事长雷淮刚先生召集并主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。 1 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会就 2023 年度工作进行了分析总结。公司独立董事朱军生先生、 赵炎先生向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》 ...

海通证券股份有限公司 三、本次部分募集资金投资项目新增实施主体情况 关于上海儒竞科技股份有限公司 新增募投项目实施主体的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 儒竞科技股份有限公司（以下简称"儒竞科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》等有关规定，对公司新增募投项目实施主体的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,359.00 万股，每 股面值 1.00 元，每股发行价格为 99.57 元，募集资金总额为 234,885.63 万元，扣 除发行费用 20 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-024 上海儒竞科技股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决 议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 二、相关审批程序及相关意见 公司 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次 会议，分别审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》，并同意将该事项 提交至 2023 年年度股东大会审议。 1 三、风险提示 2024 年中期分红安排尚需经公司 2023 年度股东大会审议批准后方可生效， 敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"儒竞科技"）根据中国 证监会《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现金分红（2023 年修订）》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》，为进一 ...

关于上海儒竞科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：儒竞科技 | | --- | | 保荐代表人姓名：宋轩宇 联系电话：021-23185919 | | 保荐代表人姓名：郑瑜 联系电话：021-23185937 | | 现场检查人员姓名：宋轩宇、马意华、柯雨旸 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 15 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | （一）对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； （二）察看上市公司的主要生产、经营、管理场所； | | （三）查阅上市公司相关三会文件，包括会议通知、议案、会议记录、会议决议等； | | （四）查阅上市公司关联方与关联交易情况，核查是否存在同业竞争和显失公平的 | | 关联交易等违规情况。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规  | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行  | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点 ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.zoy.cn/ 多所出具 内部控制审计报告 上海儒竞科技股份有限公司 中汇会审[2024]3625号 内部控制审计报告 上海儒竞科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海儒竞科技股份有限公司(以下简称儒竞科技公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是儒竞 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 儒竞科技股份有限公司（以下简称"儒竞科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 海通证券股份有限公司 关于上海儒竞科技股份有限公司 | 序号 | 项目 | | | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 月 2023 | 年 8 | | 25 | | 日实际到账的募集资金 | 218,096.55 | | 2 | 减：支付的发行有关的直接相关费用（包括自筹资金预先支 付发行费用置换金额） ...

上海儒竞科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"儒竞科技"）2023年度 财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司2023年的财务报表已经中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 报告期内，公司实现营业收入154,455.14万元，同比下降4.28%；实现利润总 额25,387.67万元，同比上升3.39%；实现归属于公司普通股股东的净利润为 21,637.84万元，同比上升2.39%；公司产品综合毛利率为25.12%；公司基本每股 收益为2.75元，同比下降8.03%。现将2023年度财务决算情况汇报如下： 一、主要财务数据和财务指标： | 项目 | 2023 年末 | | 2023 年初 | | 比重增 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资 | 金额 | 占总资 | 减 | | | | | 产比例 | | 产比例 | | | | 货币资金 | 2,477,239,993.13 | 62.69% | 500,614,983.5 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-025 上海儒竞科技股份有限公司 关于新增募投项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增 募投项目实施主体的议案》，同意公司结合实际业务需要，将"研发测试中心建 设项目"新增三个实施主体。即在原有基础上新增实施主体上海儒竞智控技术有 限公司（以下简称"儒竞智控"）、上海儒竞电控技术有限公司（以下简称"儒 竞电控"）及上海儒竞自动控制系统有限公司（以下简称"儒竞自控"）。现将 有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,359.00 万股，每 股面值 1.00 元，每股发行价格为 99.57 元，募集资金总额为 2 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-023 上海儒竞科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第二届董事会第二次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 30 日下午 14:00 召 开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。现将会议的有关情况通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有 关规定 。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 ...