证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-025 上海儒竞科技股份有限公司 关于新增募投项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增 募投项目实施主体的议案》，同意公司结合实际业务需要，将"研发测试中心建 设项目"新增三个实施主体。即在原有基础上新增实施主体上海儒竞智控技术有 限公司（以下简称"儒竞智控"）、上海儒竞电控技术有限公司（以下简称"儒 竞电控"）及上海儒竞自动控制系统有限公司（以下简称"儒竞自控"）。现将 有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,359.00 万股，每 股面值 1.00 元，每股发行价格为 99.57 元，募集资金总额为 2 ...

上海儒竞科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——朱军生 各位股东及股东代表： 本人朱军生，作为上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规的规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度独立董事履职情况述职如下： 一、基本情况 本人朱军生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1983 年 7 月至 1992 年 4 月，在上海财经学院/上海财经大学财政金融系任职； 1992 年 5 月至 2017 年 4 月，在上海交通大学安泰经管学院会计系任职；2017 年 4 月至今，在上海交通大学高级金融学院兼职任 EMBA、MBA 论文导师；2018 年 11 月至 2021 年 12 月，任浙江杭可科技股份有限公司独立董事；20 ...

上海儒竞科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"儒竞科技"）董 事会按照严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规、规范性文件和《上海儒竞科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽 责，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地行使 董事会职责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，提升执行力层次 和执行力水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护了全体股东及公司的 权益。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年主要经营情况 1、总体经营情况 2023 年度营业收入为 15.45 亿元，较上年下降 4.28%，2023 年度归母净利润 为 21,637.84 万元，较上年增长 2.39%。主要系 2023 年下半年，受到热泵领域行 业去库存的影响，热泵 ...

上海儒竞科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"儒竞科技"）2023年度 财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司2023年的财务报表已经中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 报告期内，公司实现营业收入154,455.14万元，同比下降4.28%；实现利润总 额25,387.67万元，同比上升3.39%；实现归属于公司普通股股东的净利润为 21,637.84万元，同比上升2.39%；公司产品综合毛利率为25.12%；公司基本每股 收益为2.75元，同比下降8.03%。现将2023年度财务决算情况汇报如下： 一、主要财务数据和财务指标： | 项目 | 2023 年末 | | 2023 年初 | | 比重增 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资 | 金额 | 占总资 | 减 | | | | | 产比例 | | 产比例 | | | | 货币资金 | 2,477,239,993.13 | 62.69% | 500,614,983.5 ...

海通证券股份有限公司 三、本次部分募集资金投资项目新增实施主体情况 关于上海儒竞科技股份有限公司 新增募投项目实施主体的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 儒竞科技股份有限公司（以下简称"儒竞科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》等有关规定，对公司新增募投项目实施主体的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,359.00 万股，每 股面值 1.00 元，每股发行价格为 99.57 元，募集资金总额为 234,885.63 万元，扣 除发行费用 20 ...

公司章程修订案 上海儒竞科技股份有限公司章程修订案（2024 年 4 月） 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会新修订的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定， 对《公司章程》中与利润分配相关的内容进行修订；另因公司根据经营需要，同 时参照市场监督管理部门统一要求的类别，拟变更经营范围，对《公司章程》中 经营范围相关内容进行修订。修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过 后方可生效，章程修订情况对照如下表： 公司章程修订案 | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | | 本是否与公司目前的经营规模、盈利增长 | 本是否与公司目前的经营规模、盈利增长 | | | 速度、每股净资产的摊薄等相适应，以确 | 速度、每股净资产的摊薄等相适应，以确 | | | 保利润分配方案符合全体股东的整体利 | 保利润分配方案符合全体股东的整体利 | | | 益和长远利益。 | 益和长远利益。 | | | （三）现金分红的条件、比例和期间间隔： | （三）现金分红的条件、比例和期间间隔： | | | 1． ...

管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 同意将该事项提交董事会及股东大会审议。 （以下无正文） 上海儒竞科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了公 司 2024 年第一次独立董事专门会议。 本次会议应到独立董事 2 人，实际参会独立董事 2 人，独立董事共同推举朱 军生先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在 认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第二届董事会第二次会议所审议案的 相关情况进行了核查，并发表审查意见如 ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.zoy.cn/ 多所出具 内部控制审计报告 上海儒竞科技股份有限公司 中汇会审[2024]3625号 内部控制审计报告 上海儒竞科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海儒竞科技股份有限公司(以下简称儒竞科技公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是儒竞 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 儒竞科技股份有限公司（以下简称"儒竞科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 海通证券股份有限公司 关于上海儒竞科技股份有限公司 | 序号 | 项目 | | | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 月 2023 | 年 8 | | 25 | | 日实际到账的募集资金 | 218,096.55 | | 2 | 减：支付的发行有关的直接相关费用（包括自筹资金预先支 付发行费用置换金额） ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-017 上海儒竞科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的 议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为 公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 具体情况说明如下： 一、拟续聘 2024 年度审计机构的情况说明 中汇具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务 的执业经验与能力，具有良好的职业操守和较强的风险意识，能够独立、客观、 公正地开展审计工作，具备足够的投资者保护能力。中汇在独立性、专业胜任能 力、投资者保护能力等方面能够满足公司 2024 年度审计工作的要求。 依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，经公司选聘，拟 续聘中汇为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部 ...