证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-026 上海儒竞科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 2024 年 4 月 23 日 1 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 其摘要已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司 2023 年 年度报告及经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-16:00 参加上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司举办的"2024 年上海辖区上 市公司年报集体业绩说明会"。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com/）参与本次年度业绩 说明会。 参加本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理雷淮刚先生，董事 会秘书、财务总监厉昊超女士，独立董事赵炎先生。最终参会人员将根据实际情 况确定。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者 ...

关于上海儒竞科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn f walt 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 ...

海通证券股份有限公司 关于上海儒竞科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：儒竞科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：宋轩宇 | 联系电话：021-23185919 | | 保荐代表人姓名：郑瑜 | 联系电话：021-23185937 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-014 上海儒竞科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"儒竞科技"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度 利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如 下： 一、 2023 年度利润分配预案 1、利润分配预案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 216,378,428.17 元，其中母公司会计报表中实现的净利润 为 133,773,746.46 元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提取法定盈余 公积 13,377,374.65 元，加上母公司 2023 年初未分配利润 78,740,069.81 元，母公 司 2023 年末可供股东分配的利润为 199,136,441.62 元。截止 2023 年末公司合并 报表可供股东分配的 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-022 上海儒竞科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2022 年颁 布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"准则解释 16 号"）相关要求，变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法 规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，无需提交公司董 事会或股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-011 上海儒竞科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、专人送达等方式送达全体董事。会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的董事 5 人，实际出席 的董事 5 人，本次会议由董事长雷淮刚先生召集并主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。 1 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会就 2023 年度工作进行了分析总结。公司独立董事朱军生先生、 赵炎先生向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》 ...

董事会 2024 年 4 月 23 日 经核查独立董事朱军生、赵炎的任职经历以及签署的相关自查文件，上述独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不 存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 上海儒竞科技股份有限公司 上海儒竞科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事朱军生、赵炎的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-023 上海儒竞科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第二届董事会第二次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 30 日下午 14:00 召 开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。现将会议的有关情况通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有 关规定 。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 ...

海通证券股份有限公司 关于上海儒竞科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海儒竞 科技股份有限公司（以下简称"儒竞科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对 《上海儒竞科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体 情况如下： 一、内部控制体系评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日 （2023 年 12 月 31 日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按 照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日 （2023 年 12 月 31 日），公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日（ ...

上海儒竞科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"儒竞科技"）监 事会按照严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求， 监事会切实履行股东大会赋予的各项职责，恪尽职守、勤勉尽责，依法列席董事 会，出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人 员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、2023 年度公司监事会日常工作情况 2023 年，公司共召开了 6 次监事会，会议的召开程序符合《公司法》《公司 章程》《监事会议事规则》的要求，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | | 会议时间 | | | | 议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一届监事会 | 2023 | 年 3 | 月 | 20 | 日 | 1 ...