中国农业银行股份有限公司 董事会决议公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 中国农业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会于 2024年12月9日以书面形式发出会议通知，于2024年12月23日在 北京以现场方式召开会议。会议应出席董事12名，亲自出席董 事12名。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《中国农业银行股 份有限公司董事会议事规则》的规定。 会议由谷澍董事长主持，审议并通过了以下议案： 一、中国农业银行股份有限公司资本工具和总损失吸收能 力非资本债券计划额度事宜 议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃 权0票。 证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-052 号 四、《中国农业银行股份有限公司内幕信息知情人管理办 法》（修订稿） 本议案尚需提交本行股东大会审议通过。 二、聘任王文进先生为中国农业银行股份有限公司副行长 议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃 权0票。 ...

中国农业银行股份有限公司 内幕信息知情人管理办法 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中国农业银行股份有限公司（以下简称"本行"） 内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平 原则，保护广大投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信 息披露管理办法》、本行股票上市地证券监管机构及交易所有关规定 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（统称"法律法规和监 管规定"）以及《中国农业银行股份有限公司章程》和《中国农业银行 股份有限公司信息披露制度》，制定本办法。 第二条 本办法所称内幕信息，是指涉及本行的经营、财务或者 对本行证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第三条 本办法所称内幕信息知情人，是指本行内幕信息公开披 露前能直接或者间接获取内幕信息的单位和个人。 第四条 本行董事会应当按照要求及时登记和报送内幕信息知情 人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人。董事会秘书负责办理本行内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长和董事会秘书应对内幕信息知情人档案的真实、准确 ...

Group 1 - The former chief expert and president of the Shenzhen branch of Agricultural Bank of China, Xu Xilong, is under investigation for serious violations of discipline and law [1] - The investigation is being conducted by the Central Commission for Discipline Inspection and the National Supervisory Commission stationed at Agricultural Bank of China, as well as the Shandong Provincial Commission for Discipline Inspection and Supervision [1]

Group 1 - The former chief expert and president of the Shenzhen branch of Agricultural Bank of China, Xu Xilong, is under investigation for serious violations of discipline and law [1] - The investigation is being conducted by the Central Commission for Discipline Inspection and the National Supervisory Commission stationed at Agricultural Bank of China, as well as the Shandong Provincial Commission for Discipline Inspection and Supervision [2]

Group 1 - The former chief expert and president of the Shenzhen branch of Agricultural Bank of China, Xu Xilong, is under investigation for serious violations of discipline and law [1] - The investigation is being conducted by the Central Commission for Discipline Inspection and the National Supervisory Commission, along with the Shandong Provincial Commission for Discipline Inspection [1]

Group 1 - The former deputy governor of Agricultural Bank of China, Lou Wenlong, is under investigation for bribery, with the case being transferred to the prosecution for review and prosecution [1] - The Fujian Provincial People's Procuratorate has made an arrest decision against Lou Wenlong on charges of bribery [2] - The case is currently under further processing [3]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國農業銀行股份有限公司 呈交日期: 2024年12月5日 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01288 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 30,738,823,096 | | 0 | | 30,738,823,096 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | 0 | | | | 本月底結存 | | | 30,738,823,096 | | 0 | | 30,738,823,096 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | | 於香 ...

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-051 号 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 中国农业银行股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会决议公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 1 1、出席会议的股东和代理人人数 5,615 其中：A 股股东人数 5,613 境外上市外资股股东人数（H 股） 2 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 303,034,662,004 其中：A 股股东持有股份总数 291,272,475,172 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 11,762,186,832 1 出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票出席会议的股东。因本次股东大会的议案无需由本 行优先股股东审议，优先股股东未出席本次股东大会。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号本行总行 （三） 出席会议的普通股股东1及其持有 ...

北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 8th Floor, East Tower, World Financial 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaovang District Belling, 100020 P R China 北京市金杜律师事务所 关于中国农业银行股份有限公司 2024年度第三次临时股东大会的 法律意见书 致:中国农业银行股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称本所 )接受中国农业银行股份有限公司(以 下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（2022年修订）等中华人民共和国境内（以下简称 中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别 行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行 有效的经 2021年年度股东大会审议通过、2024年3月7日国家金融监督管理总 局予以核准的《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有 关规定,指派律师出席了 ...

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-050 号 中国农业银行股份有限公司 关于 2024 年无固定期限资本债券（第三期）（债券通） 发行完毕的公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 特此公告。 中国农业银行股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十八日 1 经相关监管机构批准，中国农业银行股份有限公司（以 下简称"本行"）在全国银行间债券市场发行"中国农业银行股 份有限公司 2024 年无固定期限资本债券（第三期）（债券 通）"（以下简称"本期债券"）。 本期债券于 2024 年 11 月 26 日簿记建档，于 2024 年 11 月 28 日发行完毕。本期债券发行规模为人民币 400 亿元，前 5 年票面利率为 2.29%，每 5 年调整一次，在第 5 年及之后的 每个付息日附发行人有条件赎回权。 依据适用法律和监管机构批准，本期债券募集资金将用 于补充本行其他一级资本。 ...