股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2026-08 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的 有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地 址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以 来注重人才培养，截至 2025 年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相 关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师逾 550 人。 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"）、安永会计师事务所（以下简称"安永香港"） 一、拟 ...

2025 年度报告摘要 一、重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未 来发展规划，投资者应到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 仔细阅读年度报告 全文。 2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席第十届董事会第三次会议。 4、安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准 无保留意见的审计报告。 海螺水泥 2025 年报摘要 安徽海螺水泥股份有限公司 5、经本公司第十届董事会第三次会议审议的 2025 年度末期利润分配预案为：每股派发 现金红利 0.61 元人民币（含税），不实施公积金转增股本。 二、公司基本情况 1、公司简介 | 股股票简称 A | 海螺水泥 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票代码 | 600585 | | | | | 上市交易所 | 上海证券交易所 | | | | | H 股股票简称 | 海螺水泥 | | | | | 股 ...

公司代码：600585 公司简称：海螺水泥 安徽海螺水泥股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 安徽海螺水泥股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审核委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

经核查屈文洲先生、何淑懿女士、韩旭女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，屈文洲先生、何淑懿女士、韩旭女士未在公司担任除独 立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司及主要股东公司之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，其在 2025 年度不存在任何影响独 立性的情形。因此，屈文洲先生、何淑懿女士、韩旭女士符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽海螺水泥股份有限公司董事会 2026 年 3 月 24 日 安徽海螺水泥股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，安 徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事 屈文洲先生、何淑懿女士、韩旭女士的独立性情况进行了评估，形成意 见如下： ...

安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026 年 3 月 24 日，经安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"）召开 的第十届董事会第三次会议审议通过，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体 情况如下： 证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2026-11 - 3 - | | …… | 相有偿的方式征集股东投票权股东权利。 | | --- | --- | --- | | | | 除法定条件外，公司不得对征集投票权提 | | | | 出最低持股比例限制征集人设置条件。 | | | | …… | | | 第八十四 A 条 | 第八十四 A 条 | | | …… | …… | | 7 | 召开股东会时，会议主持人违反议事规则 | 召开股东会时，会议主持人违反议事规则 | | | 使股东会无法继续进行的，经现场出席股 | 使股东会无法继续进行的，经现场出席股 | | | ...

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2026-05 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽海螺水泥股份有限公司（"本公司"或"公司"）第十届董事会第三次会 议于二〇二六年三月二十四日在本公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议由公司董事长杨军先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议程序及所作决议合法 有效。本次会议通过如下决议： 一、审议通过本公司 2025 年度总经理报告以及 2026 年度经营计划和目标。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过本公司 2025 年度报告（包括董事会报告）及其摘要、业绩公告， 并同意将董事会报告提呈 2025 年度股东周年大会审议批准。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审核委员会审议通过并同意提呈 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 2025 年度末期利润分配方案公告 股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2026-07 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.61 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专 用证券账户中的股份）为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东周年大会审议通过后方可 实施。 一、2025 年度末期利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照中国会计准则，截至 2025 年 12 ...

Group 1 - The core viewpoint of the announcement indicates that the company's revenue for 2025 is projected to be 82.532 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 9.33% [1] - The net profit for the same period is expected to be 8.113 billion yuan, showing a year-on-year increase of 5.42% [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00914） 關連交易及持續關連交易：接受工程項目設計與技術服務、礦山基建項目 工程設計與施工服務、SCR 脱硝技改服務、分佈式光伏項目 EPC 服務及 除氯系統技改服務 工程項目設計與技術服務 二零二六年三月二十日，本公司（為其自身及代表其相關附屬公司）與海螺設計院簽 署《工程項目設計與技術服務合同》，根據該合同，海螺設計院將為本公司若干附屬 公司的骨料、機制砂、商砼、幹混砂漿項目、輥壓機技改項目、大型專項改造項目、 工程諮詢服務等項目提供工程設計及/或技術改造服務，合同價格為人民幣 10,584 萬 元。 二零二五年十二月五日，本公司附屬公司海螺環保（為其自身及代表其相關附屬公司） 與海螺設計院簽署《工程設計服務框架協議》，根據該協議，於二零二六年度 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00914） 關連交易及持續關連交易：接受工程項目設計與技術服務、礦山基建項目 工程設計與施工服務、SCR 脱硝技改服務、分佈式光伏項目 EPC 服務及 除氯系統技改服務 工程項目設計與技術服務 二零二六年三月二十日，本公司（為其自身及代表其相關附屬公司）與海螺設計院簽 署《工程項目設計與技術服務合同》，根據該合同，海螺設計院將為本公司若干附屬 公司的骨料、機制砂、商砼、幹混砂漿項目、輥壓機技改項目、大型專項改造項目、 工程諮詢服務等項目提供工程設計及/或技術改造服務，合同價格為人民幣 10,584 萬 元。 二零二五年十二月五日，本公司附屬公司海螺環保（為其自身及代表其相關附屬公司） 與海螺設計院簽署《工程設計服務框架協議》，根據該協議，於二零二六年度 ...