证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2026-012 中国中煤能源股份有限公司关于中煤财务有限责任 公司 2025 年度风险持续评估报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《企业集团 财务公司管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等相关规定的要求，中国中煤能源股份有限公司查验了中煤财务有限 责任公司（简称"中煤财务公司"）金融许可证、营业执照等证件资料，并查阅 了经营、财务等相关资料，对中煤财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）财务公司基本信息 2014 年 3 月 5 日，中煤财务公司取得《北京银监局关于中煤财务有限责任公 司开业的批复》（京银监复〔2014〕103 号）和《金融许可证》 ...

关于中国中煤能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 Tel 电话:+86 10 5815 3000 Fax 传真: +86 10 8518 8298 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2026) 专字第70073531 A03号 中国中煤能源股份有限公司 中国中煤能源股份有限公司董事会: 我们审计了中国中煤能源股份有限公司的2025年度财务报表,包括2025年12月31 目的合并及公司资产负债表,2025年度的合并及公司利润表,股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注,并于2026年3月27日出具了编号为安永华明（2026） 审字第70073531 A01号的无保留意见审计报告。 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： Frnst & Young Hua Ming I I P vel 17, Ernst & Young Tow ntal Plaza, 1 East Chang An A onachena District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) ...

中国中煤能源股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：601898 公司简称：中煤能源 中国中煤能源股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 262 中国中煤能源股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 非执行董事 | 徐倩 | 其他公务 | 景奉儒 | 三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王树东、主管会计工作负责人柴乔林及会计机构负责人（会计主管人员）许玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年度已分派中期股息2,197,579,500元。 为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，公司董事会建议2025年按照国际财务报 告会计准则合并财务报表本 ...

可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：601898 证券简称：中煤能源 | 股票代码 | 601898 | | --- | --- | | 公司简称 | 中煤能源 | | 公司名称 | 中国中煤能源股份有限公司 | | 报告范围 | 报告覆盖中国中煤能源股份有限公司及下属各子（分）公司 | | 时间范围 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。为增强报告可比性， | | | 部分内容适当溯及以往年份。 | | 编制依据 | 报告编制遵循上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 | | | 号——可持续发展报告（试行）》《上市公司自律监管指南第 | | | 号——可持续发展报告编制》及香港联合交易所《环境、社 4 | | | 会及管治报告守则》要求，落实财政部《企业可持续披露准则 | | | ——基本准则（试行）》《企业可持续披露准则第 1 号——气 | | | 候（试行）》、国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履 | | | 行社会责任的指导意见》，参考全球报告倡议组织《可持续发 | | | 展报告标准（GRI Standards）》等要求进行编写。 | 1 ...

中国中煤能源股份有限公司董事会审计 与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告 2025 年，中国中煤能源股份有限公司董事会审计与风险管 理委员会严格按照公司上市地证券监管规则、《公司章程》《董 事会议事规则》《审计与风险管理委员会工作细则》等有关规定， 本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，较好地完成了年度各项工 作任务。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章 程》《董事会议事规则》《审计与风险管理委员会工作细则》等 规定，董事会审计与风险管理委员会至少由三名董事组成，且全 部由非执行董事组成，其中独立非执行董事应当过半数并由会计 专业人士担任召集人，成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事。 目前公司第五届董事会审计与风险管理委员会由詹艳景、徐 倩、景奉儒、黄江天组成。 二、会议召开情况 报告期内，公司董事会审计与风险管理委员会共召开会议 6 次，全体委员均以现场或视频会议方式参加了会议，审议议案 21 项，听取汇报 14 项，具体情况如下： 1.2025 年 3 月 3 ...

2025 中国中煤能源股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 Environmental, Social and Governance Report 目录 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事会声明 | 03 | | 董事长致辞 | 04 | | 走进中煤能源 | 06 | | ESG 治理 | 12 | | 双重重要性议题评估 | 18 | | 附录 | 116 | | --- | --- | | 未来展望 | 116 | | 交易所索引 | 118 | | ESG 数据指标绩效表 | 122 | | 独立有限保证鉴证报告 | 131 | | 读者反馈 | 136 | 01 环境 | 循自然之脉，赋绿色动能 | | | | --- | --- | --- | | 应对气候变化 | 22 | 安全生产与职业健康 | | 环境合规管理 | 35 | 创新驱动 | | 污染物防治 | 40 | 员工培养 | | 循环经济 | 44 | 供应链安全与管理 | | 能源利用 | 47 | 产品与服务管理 | | 生态系统和生物多样性保护 | 52 | 社区参与和社会贡献 | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ( 于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號：01898) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 以下為中國中煤能源股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之《中國中煤能源股 份有限公司 2025 年度環境、社會和公司治理（ESG）報告摘要和報告全文》。 承董事會命 中國中煤能源股份有限公司 董事長、執行董事 王樹東 中國 北京 2026 年 3 月 27 日 於本公告刊發日期，本公司的執行董事為王樹東、高士崗和廖華軍；非執行董事為徐倩； 獨立非執行董事為景奉儒、詹豔景和黃江天。 * 僅供識別 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：601898 证券简称：中煤能源 中国中煤能源股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 第一节 重要提示 1.本摘要来自于中国中煤能源股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ( 于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號：01898) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 以下為中國中煤能源股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之《中國中煤能源股 份有限公司 2025 年年度利潤分配方案公告》。 承董事會命 中國中煤能源股份有限公司 董事長、執行董事 王樹東 中國 北京 2026 年 3 月 27 日 於本公告刊發日期，本公司的執行董事為王樹東、高士崗和廖華軍；非執行董事為徐倩； 獨立非執行董事為景奉儒、詹豔景和黃江天。 * 僅供識別 证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2026-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 本公司按照中国 ...

( 于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 以下為中國中煤能源股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之《中國中煤能源股 份有限公司 2025 年度「提質增效重回報」行動方案評估報告和 2026 年度「提質增 效重回報」行動方案公告》。 承董事會命 中國中煤能源股份有限公司 董事長、執行董事 王樹東 中國 北京 2026 年 3 月 27 日 於本公告刊發日期，本公司的執行董事為王樹東、高士崗和廖華軍；非執行董事為徐倩； 獨立非執行董事為景奉儒、詹豔景和黃江天。 * 僅供識別 中国中煤能源股份有限公司 2025 年度 "提质增效重回报"行动方案评估报告 2025 年，中国中煤能源股份有限公司深入贯彻落实党的二十大和 二十届历次全会精神，全面践行"存量提效、增量转型"发展思路，积 极应对煤炭市场环境变化带来的压力和挑战，持续优化产销协同 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ( 于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號：01898) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 以下為中國中煤能源股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之《中國中煤能源股 份有限公司財務公司 2025 年度風險持續評估報告的公告》《關於中國中煤能源股份 有限公司涉及財務公司關聯交易的存貸款等金融業務的專項說明》。 承董事會命 中國中煤能源股份有限公司 董事長、執行董事 王樹東 中國 北京 2026 年 3 月 27 日 於本公告刊發日期，本公司的執行董事為王樹東、高士崗和廖華軍；非執行董事為徐倩； 獨立非執行董事為景奉儒、詹豔景和黃江天。 * 僅供識別 证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2026-012 中国中煤能源股份有限公司关于中煤财务有限责任 公司 2025 年度风险持续评估报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...