证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-017 中国民生银行股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行""公司"）第八届监事会第二 十次会议于 2024 年 3 月 28 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出。会议由杨毓副主席召集并主持。会议应 到监事 6 名，全体监事参加会议，现场出席监事 4 名，电话/视频连线出席监事 2 名。监事会副主席杨毓、监事鲁钟男、李宇、龚志坚现场出席会议，监事赵富高、 张礼卿通过电话/视频连线出席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中 国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议通过了如下决议： 1. 关于《中国民生银行 2023 年年度报告（正文及摘要）》的决议 根据相关规定，会议对 2023 年年度报告（正文及摘要）提出如下审核意见： （ ...

中国民生银行股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）聘请普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）和罗兵咸永道会计师事 务所（以下简称"罗兵咸永道"）为本行 2023 年度财务报告审计公司，分别负 责按照中国审计准则和国际审计准则提供 2023 年度审计及相关服务。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及本行制度规定，本行对普华永道中天在审计中的履职情况进行了评估。经评估， 本行认为普华永道中天具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下： 始为本行提供审计服务；1997 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或 复核 5 家上市公司审计报告。 签字注册会计师为张红蕾女士，中国注册会计师协会执业会员。2005 年起 成为中国注册会计师；2004 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始为本行 提供审计服务；2002 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核 2 家 上市公司审计报告。 项目质量复核合伙人为叶少宽女士，香港会计师公会执业会员，中 ...

中国民生银行股份有限公司 2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告 中国民生银行股份有限公司 2023 年度 环境、社会及管治（ESG）报告 1 | 一、关于本报告 | 3 二、关于民生银行 4 | | --- | --- | | 三、ESG | 管治 5 | | 环境篇 | 8 四、环境责任，绿色发展护生态 8 | | 社会篇 | 20 | | 五、以客为尊，用心服务创共赢 20 | | | 六、以人为本，人力资源促发展 41 | | | 七、金融公益，情系民生暖社会 54 | | | 治理篇 57 | | | 八、行稳致远，强化合规控风险 57 | | | 附：联交所 指引索引 65 ESG | | 中国民生银行股份有限公司 2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告 一、关于本报告 报告简介 本报告旨在披露中国民生银行股份有限公司（以下简称"民生银行"或"本行"）在环境、 社会及管治（"ESG"）方面的管理及表现，以促进各利益相关方与本行进行充分的沟通。 本报告应与《中国民生银行股份有限公司 2023 年年度报告》"企业治理"章节、《中国民 生银行股份有限公司 2023 年度社会责任报告》《中国民 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-018 中国民生银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利人民币 0.216 元（含税）。 本次利润分配以实施分红派息股权登记日登记在册的中国民生银行股份有 限公司（以下简称"本行"）普通股总股数为基数，具体股权登记日期将在利润 分配实施公告中明确。 《中国民生银行 2023 年度利润分配预案》尚待本行 2023 年年度股东大会审 议通过后方可实施。 一、利润分配预案 根据本行 2023 年度经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 财务报表，本行实现净利润人民币 352.91 亿元，已支付永续债利息和境内优先 股股息合计人民币 43.16 亿元，可供普通股股东分配的当年利润为人民币 309.75 亿元；按照本行 2023 年净利润的 10%提取法定盈余公积人民币 35.29 亿元；按 照本行 2023 ...

中国民生银行股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《银行保险机构公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中 国民生银行股份有限公司章程》《中国民生银行股份有限公司董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，2023 年，中国民生银行股份有限公司（以下简称"本 行"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，审慎履行对会计师事务所的 监督职责，具体情况如下： 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 本行董事会审计委员会对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、 审计独立性及诚信状况等情况进行了认真审查和评价。认为普华永道中天具备从 事审计工作的专业资质和专业胜任能力，具有执行证券服务业务的经验；职业风 险基金计提或职业保险购买符合法律法规相关规定，具备投资者保护能力；具备 应有的独立性，不存在损害本行、本行股东及中小投资者合法权益的情况；具备 良好的诚信状况，满足本行审计工作要求。本行第八届董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议通过了《关于续聘 2023 年审计会计师事务所及其报酬的议 案》， ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-016 中国民生银行股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第八届董事会第四十七次会 议于 2024 年 3 月 28 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 16 名， 现场出席董事 7 名，董事长高迎欣，董事宋春风、温秋菊、宋焕政、杨志威、程凤 朝、刘寒星现场出席会议；电话/视频连线出席董事 9 名，副董事长张宏伟、卢志强、 刘永好，董事史玉柱、吴迪、翁振杰、杨晓灵、赵鹏、曲新久通过电话/视频连线参 加会议。向有表决权的董事发出表决票 11 份，收回 11 份。应列席本次会议的监事 6 名，实际列席 6 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股份有 限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 会 ...

普华永道 内部控制审计报告 中国民生银行股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 t and t . =、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天特审字(2024)第 1904 号 (第一页,共二页) 中国民生银行股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了中国民生银行股份有限公司 (以下简称"民生银行") 2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是民生银行董事 会的责任。 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区 ...

2023 年度关于中国民生银行股份有限公司控股股东及其他关联方占用资 金情况专项报告 : 中国民生银行股份有限公司 普华永道 关于中国民生银行股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1714号 (第一页,共二页) 中国民生银行股份有限公司董事会: 我们审计了中国民生银行股份有限公司(以下简称"民生银行")2023 年 12 月 31 日的合并及银行资产负债表、2023年度合并及银行利润表、合并及银行股东 权益变动表、合并及银行现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"), 并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10020 号的 无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是民生银行管理层的责任,我 们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整 体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12月 31 日止年度民生银行控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-020 中国民生银行股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 2023年11月3日，本行收到北京金融法院送达的(2023)京74民初126号《民事 判决书》。对于本行北京分行诉讼武汉中心公司一案判决结果详见《关于诉讼事 项进展的公告》（编号：2023-059）。上述两则公告分别于2023年1月20日、2023 年 11 月 4 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 （ www.sse.com.cn ） 、 本行网站 1 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 涉案的金额：武汉中心大厦开发投资有限公司向本行借款本金人民币 39.72 亿元及相应的利息、逾期罚息、复利等。 是否会对上市公司产生影响：本次公告涉及的诉讼是本行为维护自身合 法权益所采取的措施，不会对本行正常经营活动产生重大不利影响。 一、诉讼基本情况 2023年1月19日，中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）北京分 行（以下简 ...

中国民生银行 2023 年度社会责任报告 中国民生银行股份有限公司 2023 年度 社会责任报告 二〇二四年三月 | | | 中国民生银行 2023 年度社会责任报告 报告导读 报告时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。 报告发布周期 中国民生银行社会责任报告为年度报告。 报告组织范围 | 报告导读 1 | | --- | | 走进民生银行 | | 责任管理 | | (一) 社会责任管理 | | (二) 实质性议题分析 . | | (三)利益相关方沟通 . | | 专题一: 党建领航促发展, 金融赋能谱新篇 . | | (一)强化思想建设,筑牢思想根基 . | | (二)全面从严治党,坚决正风肃纪 . | | (三) 推动党业融合,引领高质量发展 13 | | (四)党建带团建,激发青春改革动能 | | 专题二: 金融活水润三农,乡村振兴丰景图 . | | (一) 聚焦区域特色产业, 巩固脱贫攻坚 15 | | (二)创新金融产品,引领乡村振兴 | | (三)学用"千万工程", 带动共同富裕 17 | | 民生国计 · 服务国家战略 | | (一) ...