香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國民生銀行股份有限公司 CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01988） 海外監管公告 中国民生银行股份有限公司 日常关联交易公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由中國民生銀行 股份有限公司（「本行」）作出。 茲載列本行在上海證券交易所網站及中國報章刊登之《中國民生銀行股份有限公 司日常關聯交易公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國民生銀行股份有限公司 董事長 高迎欣 中國，北京 2025年12月26日 於本公告日期，本行執行董事為高迎欣先生、王曉永先生及張俊潼先生；非執行 董事為劉永好先生、史玉柱先生、宋春風先生、梁鑫傑先生、林立先生及鄭 ...

中國民生銀行股份有限公司 CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01988） 中國民生銀行股份有限公司 董事會審計委員會工作細則 第五條 委員會下設秘書機構並設委員會秘書一名，委員會秘書及秘書機構協助 委員會履職及運行。 第一章 總則 第一條 為規範中國民生銀行股份有限公司（以下簡稱「本行」）董事會審計委員會 運行，完善本行公司治理結構，健全內部監督機制，根據《中華人民共和國公司 法》（以下簡稱「公司法」）《中華人民共和國商業銀行法》《銀行保險機構公司治理 準則》《上市公司治理準則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號－規 範運作》《中國民生銀行股份有限公司章程》（以下簡稱「本行章程」）及其他有關法 律、行政法規、規章、規範性文件，制定本工作細則。 第二條 董事會審計委員會（以下簡稱「委員會」）是董事會下設的專門委員會， 在財務信息、會計政策、內部控制、內部審計、外部審計等方面履行監督職責， 為董事會決策提供專業意見或經董事會授權就專業事項進行決策。同時，監督董 事、高級管理人員執行職務的行為，以及行使《公司法》及其 ...

1 中國民生銀行股份有限公司 CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01988） 董事名單與其角色和職能 中國民生銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。 | 非執行董事 | 獨立非執行董事 | 執行董事 | | --- | --- | --- | | 劉永好（副董事長） | 曲新久 | 高迎欣（董事長） | | 史玉柱 | 溫秋菊 | 王曉永（副董事長、行長） | | 宋春風 | 宋煥政 | 張俊潼 | | 梁鑫傑 | 楊志威 | | | 林立 | 程鳳朝 | | | 鄭海陽 | 劉寒星 | | 執行董事 中國，北京，2025年12月26日 獨立非執行董事 董事會設立6個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 董事委員會 | 戰略發展與 | 提名 | 薪酬與 | 風險管理 | 審計 | 關聯交易 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 消費者權益 | 委員會 | 考核委員會 | 委員會 | 委員會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國民生銀行股份有限公司 CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01988） 非執行董事辭職 及 提名非執行董事 非執行董事辭職 今日，中國民生銀行股份有限公司（「本行」）收到趙鵬先生的辭任申請。因個人原 因，趙鵬先生申請辭去本行第九屆董事會董事及董事會風險管理委員會委員、董 事會提名委員會委員等職務。趙鵬先生的辭職自2025年12月26日起生效。 提名非執行董事 於本公告日期，本行執行董事為高迎欣先生、王曉永先生及張俊潼先生；非執行 董事為劉永好先生、史玉柱先生、宋春風先生、梁鑫傑先生、林立先生及鄭海陽 先生；獨立非執行董事為曲新久先生、溫秋菊女士、宋煥政先生、楊志威先生、 程鳳朝先生及劉寒星先生。 於2025年12月26日，董事會會議審議並通過《關於提名張震先生為本行第九屆董 事會非執行董事候選人的議案》。 張震 ...

人民财讯12月27日电，12月24日，海南省发展控股有限公司（简称海南控股）与中国民生银行股份有限 公司（简称民生银行）在北京签署总行战略合作协议。根据合作协议，双方将重点围绕综合授信服务、 发债融资服务、资金管理及国际结算等方面展开深化协作。 转自：证券时报 ...

人民财讯12月26日电，民生银行（600016）12月26日公告，该行董事会会议通过了吸收合并民生村镇银 行的决议，该行吸收合并事项尚需监管机构审核批准，将在批准后实施。 据民生银行2025年半年报，民生村镇银行是该行作为主发起行，发起设立的各家村镇银行的统称，截至 6月末，该行共设立29家村镇银行，营业网点80个；村镇银行总资产420.1亿元。今年9月，云南金融监 管局同意解散普洱民生村镇银行，民生银行旗下村镇银行缩减至28家。 ...

北京商报讯（记者 宋亦桐）12月26日，民生银行发布《第九届董事会第五次临时会议决议公告》指 出，该行第九届董事会第五次临时会议审议通过了《关于聘任黄红日先生为本行首席合规官的决议》， 董事会同意聘任黄红日为该行首席合规官。黄红日的首席合规官任职资格尚需金融监管总局核准，自首 席合规官任职资格核准之日起正式就任。 公开资料显示，黄红日，1972年出生，现任民生银行副行长，兼任民生金融租赁股份有限公司董事长。 黄红日曾任民生银行公司银行部信息与规划中心处长、能源金融事业部市场总监、南宁分行行长、公司 银行部总经理、公司与投资银行事业部公司业务战略规划部总经理、广州分行行长、信贷管理部总经 理、授信审批部总经理。 ...

每经AI快讯，民生银行（SH 600016，收盘价：3.86元）12月26日晚间发布公告称，公司第九届第五次 董事会临时会议于2025年12月26日在北京以现场方式召开。会议审议了《关于提名张震先生为本行第九 届董事会非执行董事候选人的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 （记者 王晓波） 2025年1至6月份，民生银行的营业收入构成为：利息收入占比82.16%，非利息收入占比8.09%。 截至发稿，民生银行市值为1690亿元。 ...

中国民生银行股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 12 月 26 日第九届董事会第五次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会审 计委员会运行，完善本行公司治理结构，健全内部监督机制，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国商业银行法》《银行保 险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《中国民生银行股份有限公司章程》（以下简称"本 行章程"）及其他有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"委员会"）是董事会下设的专门委 员会,在财务信息、会计政策、内部控制、内部审计、外部审计等方面履行监督 职责，为董事会决策提供专业意见或经董事会授权就专业事项进行决策。同时， 监督董事、高级管理人员执行职务的行为，以及行使《公司法》及其他法律、监 管制度、本行章程规定的相关职权。 第三条 委员会成员由三名以上董事组成，且不得为本行高级管理人员，其 中独立董事应当过半数。职工董事可以成为委员会成员。委员会成员应当 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2025-047 中国民生银行股份有限公司 日常关联交易公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第九届董事会第五次临 时会议于 2025 年 12 月 26 日审议通过了《关于本行日常关联交易预计额度的议 案》，同意核定中国长城资产管理股份有限公司及其关联企业、新希望集团有限 公司及其关联企业、工银金融资产投资有限公司、深圳前海微众银行股份有限公 司日常关联交易预计额度1。 ● 本行与中国长城资产管理股份有限公司及其关联企业集团关联交易，尚需 提交股东会审议。 ● 上述交易为关联交易，关联董事均回避表决。 ● 上述关联交易是本行根据企业合理的实际业务需求，基于正当商业目的开 展的正常银行业务，对本行正常经营活动及财务状况无重大不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 ...