本行董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2025-009 中国民生银行股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩交流会的公告 民生播客厅：https://hzbpc.yundzh.com/#/msyh/livePcRoom/30967 会畅通讯直播平台：https://webcasting.bizconf.cn/live/watch/l88p6nal 或扫描以下二维码观看直播： 投资者可于 2025 年 4 月 1 日 12:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送 至中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）电子邮箱：cmbc@cmbc.com.cn。 本行将于 2024 年度业绩交流会（以下简称"业绩交流会"）上对投资者普遍关注的 民生播客厅微信端 民生播客厅手机银行 APP 端 会畅通讯微信端 会议召开时间：2025 年 4 月 1 日（星期二）15:00 - 16:30 会议召开方式：网络 ...

中国民生银行股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《银 行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中国民生银行股份 有限公司章程》（以下简称"本行章程"）及其他有关法律、行政法规、规章、 规范性文件，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是董事会按照本 行章程设立的专门工作机构,对董事会负责，为董事会决策提供专业意见或经董 事会授权就专业事项进行决策。 第三条 委员会成员由董事组成，应当具备与委员会职责相适应的专业知识或 工作经验，人数不得少于三人，且独立董事占多数。设委员会主席一名，由独立董 事担任。委员会成员组成和变更经董事长提名，由董事会决定。 第四条 委员会成员任期与董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 任职期间如有成员不再担任本行董事职务，自动失去委员会成员资格。如因缺额 导致成员人数少于三人，董事会应当尽快根据本细则第三条补足成员人数。 第五条 委员会下设秘书机构并设委员会秘书一名，委员会秘书及秘书机构 协助委员会履职及运行。 第二章 职责权限 第六条 委员会的 ...

本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2025-007 中国民生银行股份有限公司（以下简称"中国民生银行"）第九届董事会第十 次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为 2025 年 3 月 24 日。会议通知、会议 文件于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出，共收回有效表决票 13 份。会议符 合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决 所形成决议合法、有效。 会议审议通过了如下决议： 1. 关于《中国民生银行 2024 年度董事会工作报告（草案）》的决议 董事会同意将《中国民生银行 2024 年度董事会工作报告（草案）》提交股东会 审议。 议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 关于《中国民生银行 2024 年度行长工作报告》的决议 中国民生银行股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 1 4. 关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会薪 ...

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01988） 董事會會議召開日期 中國民生銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2025年3月 28日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准刊發本行及其附屬 公司截至2024年12月31日止年度之合併業績公告，及審議派發股息（如有）之建 議。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國民生銀行股份有限公司 CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. 承董事會命 中國民生銀行股份有限公司 董事長 高迎欣 中國，北京 2025年3月18日 於本公告日期，本行執行董事為高迎欣先生、王曉永先生及張俊潼先生；非執行 董事為劉永好先生、史玉柱先生、宋春風先生、趙鵬先生及梁鑫傑先生；獨立非 執行董事為曲新久先生、溫秋菊女士、宋煥政先生、楊志威先生、程鳳朝先生及 劉寒星先生。 ...

本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2025-006 中国民生银行股份有限公司 关于董事辞职的公告 中国民生银行股份有限公司（简称"本行"）董事会收到张宏伟先生的辞职函。 因个人身体原因，张宏伟先生申请辞去本行第九届董事会副董事长、董事、董事会 战略发展与消费者权益保护委员会委员、董事会提名委员会委员等职务。张宏伟先 生的辞职自 2025 年 3 月 15 日起生效。 特此公告 张宏伟先生确认与本行董事会、监事会、高级管理层无不同意见，亦无任何与 辞职相关事项需要通知本行股东及债权人。 董事会对张宏伟先生履职董事所做的工作表示感谢。 2025 年 3 月 15 日 1 中国民生银行股份有限公司董事会 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2025-004 中国民生银行股份有限公司 关于成功发行 100 亿元绿色金融债券的公告 本行董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告 中国民生银行股份有限公司董事会 2025 年 2 月 19 日 经中国人民银行批准，中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）在全国银 行间债券市场成功发行了"中国民生银行股份有限公司 2025 年绿色金融债券（第一期）"， 并在银行间市场清算所股份有限公司完成债券的登记、托管。 本期债券于 2025 年 2 月 14 日簿记建档，并于 2025 年 2 月 18 日完成发行。发行规 模为人民币 100 亿元，3 年期固定利率，票面利率为 1.70%。 本期债券的募集资金依据适用法律和监管部门的批准，用于《绿色债券支持项目目 录（2021 年版）》规定的绿色产业项目。 ...

中国民生银行股份有限公司 关于董事任职资格获国家金融监督管理总局核准 的公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2025 年 1 月 27 日收到《国 家金融监督管理总局关于梁鑫杰民生银行董事任职资格的批复》（金复〔2025〕62 号）。 国家金融监督管理总局已核准梁鑫杰先生担任本行董事的任职资格。 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2025-003 根据监管规定及本行第九届董事会第一次会议《关于中国民生银行第九届董事会 专门委员会组成成员的决议》，梁鑫杰先生自任职资格核准之日起就任本行第九届董 事会董事，并担任薪酬与考核委员会和审计委员会委员。梁鑫杰先生的简历请见本行 于 2024 年 6 月 7 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cmbc.com.cn）的《中国民生银行股份 有限公司第八届董事会第九次临时 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2025-002 中国民生银行股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"中国民生银行"）第九届监事会第 六次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为 2025 年 1 月 24 日。会议通知、 会议文件于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出，共收回有效表决票 6 份。会 议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定， 表决所形成的决议合法、有效。 会议审议通过了如下决议： 关于《中国民生银行风险偏好陈述书（2025 版）》的决议 议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告 中国民生银行股份有限公司监事会 2025 年 1 月 24 日 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2025-001 中国民生银行股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"中国民生银行"）第九届董事会第九 次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为 2025 年 1 月 24 日。会议通知、会议 文件于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件方式发出，共收回有效表决票 12 份。会议符 合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决 所形成决议合法、有效。 会议审议通过了如下决议： 1. 关于《中国民生银行风险偏好陈述书（2025 版）》的决议 议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 关于制定《中国民生银行股份有限公司市值管理制度》的决议 议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 中国民生银行股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 2 3. 关 ...