证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2026-002 招商局港口集团股份有限公司 第十一届董事会2026年度第一次临时会议决议公告 （一）审议通过《关于2026年度投资计划的议案》 （一）董事会会议通知的时间和方式 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于2026年1月30日以电子邮件和专人送达的方式发 出第十一届董事会2026年度第一次临时会议的书面通知。 （二）董事会会议的时间、地点和方式 会议于2026年2月6日召开，采取通讯方式进行并做出决议。 （三）董事会会议出席情况 会议应参加董事12名，共有12名董事参与表决。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）第十一届董事会战略与可持续发展委员会2026年度第一次会议决议； （三）第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2026年度第一次会议决议。 特此公告。 招商局港口集团股份有限公司 董 事 会 2026年2月7日 会议 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2026年1月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 招商局港口控股有限公司 | | | 呈交日期: | 2026年2月3日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | FF301 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 1. 股份分類 普通股 股份類別 不適用 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 00144 說明 已發行股份（不包括庫存股份）數目 庫存股份數目 已發行股份總數 上月底結存 4,198,009,186 0 4,198,009,186 增加 / 減少 (-) 本月底結存 4,198,009,186 0 4,198,009,186 足夠公眾持股量的確認(註4) | 根據《主板上市規則》第13.32D(1)條或第19A.28D(1)條 / 《GEM上市規則》第17.37D(1)條或第25.21D(1)條，我們在此確認，就上述所列股份類別而言，截至本月底: | ...

招商局港口(00144)发布公告，黄强中先生获委任为公司执行董事，自2026年1月14日起生效。 ...

智通财经APP讯，招商局港口(00144)发布公告，黄强中先生获委任为公司执行董事，自2026年1月14日 起生效。 ...

格隆汇1月14日丨招商局港口(00144.HK)发布公告，黄强中获委任为公司执行董事，自2026年1月14日起 生效。 ...

董事名單與其角色和職能 招商局港口控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 非執行董事 馮波鳴 （主席） 嚴剛 （副主席） 港口控股有限公司 CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS COMPANY LIMITED （根據公司條例於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：00144） 陳曉峰 陳遠秀 王志榮 黃珮華 | | 董事委員會 | | | 環境、社會及 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 管治委員會 | | 馮波鳴 | | | | C | | 徐頌 | | M | | M | | 嚴剛 | | | | M | | 陸永新 | | | | M | | 黃強中 | | | | M | | 陳曉峰 | M | M | C | | | 陳遠秀 | C | M | M | | | 王志榮 | M | | M | M | | 黃珮華 | M | C | M | | 董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 執行董事 徐頌 （副主席及首席執行官） 陸永新 （董事總經理） ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 港口控股有限公司 CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS COMPANY LIMITED （根據公司條例於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：00144） 公 告 (1) 執行董事委任 (2) ESG委員會組成變動 董事會宣佈，黃強中先生獲委任為本公司執行董事，自2026年1月14日起生效。 本公司已就黃先生於本公司之董事職務與其訂立委任函，任期自2026年1月14日起 為期三年，並須根據本公司組織章程細則（「組織章程細則」）第103條於下一屆本公 司股東週年大會上重選連任。其後，彼將須根據組織章程細則規定於本公司股東週 年大會上輪席退任及膺選連任。黃先生將收取年薪1,044,100港元且並將有權享有於 每個財政年度結束時釐定的酌情花紅。黃先生的酬金由董事會經參考其作為本公司 執行董事之職責與責任以及現行市場情況後釐定，並將由本公司薪酬委員會不時進 行檢討。 除上文所披露者外，董事 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年12月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 招商局港口控股有限公司 | | | 呈交日期: | 2026年1月2日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00144 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 4,198,009,186 | | 0 | | 4,198,009,186 | | 增加 / ...

Group 1 - The board of directors of China Merchants Port Group Co., Ltd. held its fifth temporary meeting of the 11th session on December 30, 2025, via telecommunication [2][3][4] - All 12 directors participated in the voting process, ensuring a full quorum [3] - The meeting's resolutions complied with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [4] Group 2 - The board approved the proposal regarding the appointment agreements and compensation plans for the management team, with 10 votes in favor and 2 abstentions [5] - The performance assessment indicators and evaluation standards for the management team for the year 2025 were also approved with the same voting results [6] - The performance assessment indicators and evaluation standards for the management team for the term 2025-2027 were approved, maintaining the same voting outcome [7] Group 3 - The board approved the adjustment of certain internal departments, splitting the Risk Control Audit Department/Legal Compliance Department into a Risk Management Department/Legal Compliance Department and an Audit Department, with unanimous support [8] - The appointment of Mr. Li Xiaofeng as the Chief Legal Counsel (Chief Compliance Officer) was approved, effective from the date of the board's resolution until the end of the current board's term [9] Group 4 - Mr. Liu Libing, the former Chief Legal Counsel, submitted his resignation due to work changes but will continue to serve as the board secretary [13] - Mr. Li Xiaofeng's qualifications and background were detailed, highlighting his extensive experience in legal and risk management roles within the company and related entities [16][17]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 港口控股有限公司 CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS COMPANY LIMITED （根據公司條例於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：00144） 持續關連交易 (1 ) 2026年金融服務協議 (2 ) 2026年歐亞合作協議 (3 ) 2026年招商局港口大廈租賃協議 (4 ) 2026年前海灣花園租賃協議 (5 ) 2026年倉儲及物流相關服務框架協議 2026年金融服務協議 茲提述本公司於2022年9月29日作出的公告，內容有關本公司與招商局財務訂 立之2023年金融服務協議，自2022年12月23日起至2025年12月22日止為期三 年，當中載列與招商局財務為本集團提供多項金融服務有關的框架及截至2023 年、2024年及2025年12月31日止年度的相關年度上限。於2025年12月22日， 鑒於2023年金融服務協議於2025年12月22日屆滿，本公司與招商局財 ...