康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 内部控制审计报告 2025年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2026）专字第70034577_A02号 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司于2025年12月31日按照《企 业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & ...

格隆汇3月30日丨康龙化成(300759.SZ)公告称，公司发布2025年年度报告，报告期内公司实现营收 140.95亿元，同比增长14.82%；净利润16.64亿元，同比下降7.22%。向全体股东每10股派发现金红利2 元（含税）。 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 中国 北京 2026 年 3 月 1 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （一）与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司长期稳定发展的原则； （二）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司效益相适应的原则； （三）体现责、权、利相统一的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小 相符； （四）体现激励与约束相结合的原则，薪酬发放与业绩考核挂钩并保持同向 变动。 第二章 管理机构 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制 定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提 出，由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进 行评价（履职评价）或者讨论其报酬时，该董事应当回避。所有董事均需按本制 度及相关规则进行履职评价，但对于非基于董事身份获得本制度所述薪酬的董事 而言，在其履职评价时无需考虑绩效相关的考核或评价。 第一章 总则 第一条 为规范康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员激励与约束机制，充分调动董事、高级管 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2025 年度独立非执行董事述职报告 （独立非执行董事：曾坤鸿 Benson Kwan Hung Tsang） 各位股东及股东代表： 作为康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立非执行董事，本人在 2025 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》《独立非执行董事工作 制度》等公司相关的规定和要求，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员 会会议，认真审议各项议案，审慎决策，全面关注公司的发展状况，及时了解公 司的生产经营信息，忠实履行独立非执行董事的职责，勤勉尽责，充分发挥独立 非执行董事的独立性和专业性作用，对公司规范、稳定、健康的发展起到应有的 作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年 度的履职情况汇报如下： 曾坤鸿（Benson Kwan Hung Tsang）先生，61 岁，于 2019 年 8 月 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会 关于独立非执行董事独立性自查情况的专项意见 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》《董事会提名 委员会工作细则》的规定，独立非执行董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会提名委员会负有评核独立非执行董事独立性的职 责。董事会应当每年对在任独立非执行董事独立性情况进行评估并出具专项意 见，与年度报告同时披露。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立非执行 董事余坚先生、李丽华女士、曾劲峰教授均向公司递交了董事确认函，就其自担 任公司独立非执行董事以来至签署董事确认函之日的独立性情况作出声明，并保 证声明内容真实完整。 根据公司独立非执行董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为：公司独 立非执行董事均能够胜任独立非执行董事的职责要求，其未在公司担任除独立非 执行董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在妨碍进 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2025 年度独立非执行董事述职报告 （独立非执行董事：余坚） 各位股东及股东代表： 作为康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立非执行董事，本人在 2025 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》《独立非执行董事工作 制度》等公司相关的规定和要求，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员 会会议，认真审议各项议案，审慎决策，全面关注公司的发展状况，及时了解公 司的生产经营信息，忠实履行独立非执行董事的职责，勤勉尽责，充分发挥独立 非执行董事的独立性和专业性作用，对公司规范、稳定、健康的发展起到应有的 作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年 度的履职情况汇报如下： 余坚先生，51 岁，于 2020 年 7 月 23 日获任公司独立非执行董事，主要负 责监督董事会及向董事会提供独立意见。余先生拥有丰富的财务与 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2025 年度独立非执行董事述职报告 （独立非执行董事：李丽华） 各位股东及股东代表： 作为康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立非执行董事，本人在 2025 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》《独立非执行董事工作 制度》等公司相关的规定和要求，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员 会会议，认真审议各项议案，审慎决策，全面关注公司的发展状况，及时了解公 司的生产经营信息，忠实履行独立非执行董事的职责，勤勉尽责，充分发挥独立 非执行董事的独立性和专业性作用，对公司规范、稳定、健康的发展起到应有的 作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年 度的履职情况汇报如下： 一、独立非执行董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李丽华女士，61 岁，于 2022 年 9 月 23 日获任公司独立非执行 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 章程 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 章程 （ 2026 年 3 月） 中国 北京 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 14 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 15 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 21 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 23 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 26 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 31 | | | 第八节 | 类别股东表决的特别程序 37 | | | 第五章 | 董事会 | 40 | | 第一节 | 董事 | 40 | | 第二节 | 董事会 | 44 | | 第三节 | 独立非执行董事 51 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 55 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2025 年度独立非执行董事述职报告 （独立非执行董事：曾劲峰 King Fung Tsang） 各位股东及股东代表： 作为康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立非执行董事，本人在 2025 年度任职期间，严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》《独立非执行董事工 作制度》等公司相关的规定和要求，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案， 审慎决策，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，忠实履行 独立非执行董事的职责，勤勉尽责，充分发挥独立非执行董事的独立性和专业性 作用，对公司规范、稳定、健康的发展起到应有的作用，切实维护公司和全体股 东特别是中小股东的合法权益。本人于 2025 年 12 月 18 日经股东会审议通过成 为公司第三届董事会独立非执行董事、第三届董事会审计委员会委员、第三届董 事会薪酬与考核委员会委员、第三届董事会提名委员会委 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2025 年年度报告全文 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 Pharmaron Beijing Co., Ltd. （北京市北京经济技术开发区泰河路 6 号 1 幢八层） 2025 年年度报告 公告编号：2026-020 2026 年 03 月 1 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人 Boliang Lou、主管会计工作负责人李承宗及会计机构负责人 （会计主管人员）李承宗声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公 司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展 望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司经本次董 ...