证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2026-016 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于增加注册资本、修订《公司章程》的公告 | | | 上述事项尚需提交公司股东会审议，同时公司董事会提请股东会同意授权公 司法定代表人及其授权人士向市场监督管理部门申请并办理公司备案/变更登记 等相关事宜，并根据市场监督管理部门的意见和要求对备案/变更等文件进行适 当性修改。《公司章程》最终内容以市场监督管理部门备案的信息为准。修订后 的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加注册资本、 修订<公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下： 公司于 2026 年 1 月 22 日成功向不少于六名独立承配人配售总计 58,440,762 股 H 股，前述 H 股已在香港联合交易所有限公司上市。 此外，公司于 2025 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2026-018 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 在业务稳步增长的同时，公司围绕一体化研发服务平台这一核心战略推进收 并购工作，并通过业务整合，将一流的药物研发人才和先进的设施纳入公司的一 体化服务平台，在原有基础上增强服务能力，提高研发效率。2025 年 2 月，公 司控股浙江海心智惠科技有限公司，并于 2026 年第一季度完成股权重组，在集 团层面成立独立的事业部，以进一步深化公司生命健康全链条服务战略。2025 年第四季度，公司控股无锡佰翱得生物科学股份有限公司，进一步加强了公司在 结构生物学、复杂药靶蛋白制备及分析等方面的服务能力。 2025 年，在创新药研发领域，人工智能技术持续从概念走向应用。公司积 极拥抱技术发展与变革，持续深化研发服务平台的数字化与智能化建设。公司重 点投入自动化和 AI 技术，并将其深度融入药物研发的各个环节，致力于提高实 验通量、提升服务效率、降低操作误差，为客户提供更快、更精准、更可靠的研 发数据。同时，公司与海内外知名院校签署合作协议，加速转化更多具有潜力的 数字医疗、生物医药和生命健康科技解决方案，共同推动生 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于 2026 年开展套期保值产品交易的可行性分析报告 一、2026 年套期保值产品情况概述 1、投资目的 鉴于目前康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）国 际业务较多，近年来美元等外币兑人民币汇率波动较大对公司财务状况造成了 一定的影响，为对冲外币兑人民币汇率波动的风险，防范汇率大幅波动对公司 造成的不良影响，提高资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司充分运 用套期保值工具减少汇兑损失以规避外汇市场汇率波动的风险，具有必要性。 公司制定了《期货和衍生品交易业务管理制度》，明确了财务部、内控内审 部、证券事务部及各子公司按职责对套期保值产品交易进行事前、事中、事后 的督查并为套期保值业务配备了专业人员，且合作机构均为信誉良好、风控措 施严密的金融机构。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展套期保值 业务具有可行性。 在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，公司及子公司 拟择机开展外汇套期保值产品交易，套期保值产品的业务类别为：远期外汇业 务、掉期业务、外汇期权及其他金融衍生品交易业务，主要外币币种为美元。 2026 年度套期保值交易对 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2026-014 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于拟续聘 2026 年度境内财务及内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2026 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于拟续聘 2026 年度境内财务及内控审计机构的议案》。公司董事会同意续聘安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司境内财务 及内控审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、机构信息 （一）基本信息 安永华明，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外 合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 对会计师事务所 2025 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会和审计委员会对会计师事 务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2025 年 6 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于拟 续聘 2025 年度境内财务及内控审计机构的议案》《关于拟续聘 2025 年度境外会 计师事务所的议案》，同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"）作为公司 2025 年度境内财务及内控审计机构，续聘安永 会计师事务所（与安永华明合称"安永"）作为公 ...

如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单 笔交易终止时止。 | | | | | 本期公允 | 计入权益的 | | | | 期末投资 金额占公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 衍生品投资 | | 初始投资 | | | | 报告期内 | 报告期内售 | | 司报告期 | | 类型 | | 金额 | 期初金额 | 价值变动 | 累计公允价 | 购入金额 | 出金额 | 期末金额 | | | | | | | 损益 | 值变动 | | | | 末净资产 | | | | | | | | | | | 比例 | | 远 期 外 合 | 汇 | | | | | | | | | | 约/外汇期权 | | 703,271.3 | 215,473.8 | 159.55 | 2,685.23 | | 0 | 0 189,777.6 | 12.60% | | 合约 | | | | | | | | | | | 合计 | | 703,271.3 | 215,473.8 | 159.55 | 2,685.23 | | 0 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2026-010 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十九次会议于 2026 年 3 月 30 日以通讯方式召开。本次会议通知及会议材料 于 2026 年 3 月 16 日以邮件形式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次会议由董事长 Boliang Lou 博士主持，公司部分高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康 龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2026-017 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2026 年 3 月 30 日，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配 方案及 2026 年中期分红规划的议案》，本事项尚需提请公司股东会审议。 二、利润分配的基本情况 经公司聘请的境内会计师事务所审计，中国会计准则下 2025 年公司实现归 属于上市公司股东的净利润为人民币 1,663,898,879.44 元，母公司实现净利润为 人民币 4,098,999,318.89 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司法定盈余公积累计额 已达到注册资本的 50%，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关 规定，可不再提取，本期实际计提 75,206,014.71 元。截至 2025 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中累计可供股东分配利润为人民币 ...

已审财务报表 2025年度 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 10 | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13 | - | 14 | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | 公司资产负债表 | 17 | - | 18 | | 公司利润表 | | 19 | | | 公司股东权益变动表 | 20 | - | 21 | | 公司现金流量表 | 22 | - | 23 | | 财务报表附注 | 24 | - | 122 | | 补充资料 | | | | | 当期非经常性损益明细表 1. | | 123 | | | 净资产收益率及每股收益 2. | | 124 | | | 境内外会计准则下会计数据差异 3. | | 124 | | 一、审计报告 审计报告 安永华明（2026）审字第70034577_A01号 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司全体股东： 康龙化 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2025年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 2025年12月31日 关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2026)专字第70034577_A01号 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会： 我们审计了康龙化成（北京）新药技术股份有限公司的财务报表，包括2025年12月31 日 的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以 及 相 关 财 务 报 表 附 注，并于2026年3月30日出具了编号为安永华明(2026)审字第 70034577_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求 , 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司编制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是康龙化成（北京）新 药技术股份有限公司的责任。我们对汇总表所 ...