青岛啤酒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人张然，作为青岛啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会独立董事，在 2025 年，严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及《青岛啤酒股份有限公司独立董 事制度》等有关法律、法规和制度规定，积极出席公司独立董事专门会议、董事 会及专门委员会会议，仔细审议董事会各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了独 立董事职责。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2025 年 5 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东会，选举本人为公司第十一 届董事会独立董事。本人同时在董事会下设的审计与内控委员会、提名与薪酬委 员会和战略与投资委员会中出任委员，且为审计与内控委员会的主席。本人简历 详见公司 2025 年年度报告。本人已按要求向董事会提交了关于 2025 年度独立董 事独立性情况的自查报告，确认本人不存在可能影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会会议及列席股东会会议情况 2025 年度，公司召开年度股东会 1 次，召开董事会 9 次（其 ...

青岛啤酒股份有限公司 2025 年度，公司召开年度股东会 1 次，召开董事会 9 次（其中，现场会议 1 次，现场结合视频会议 3 次，以通讯表决方式召开的书面议案会议 5 次），本人 出席董事会会议及列席股东会会议情况如下： 单位：次数 | 应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 以通讯方式 | 缺席 | 股东会列席情况（亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议 | （注） | | 参加 | | 出席/应列席数） | | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1/1 | 注：亲自出席包括独立董事通过视频接入方式参加的会议。 本人通过现场出席方式参加了公司的年度股东会，听取了参会股东与管理层 之间的沟通和交流。在董事会会议上，本人认真审议每项议案，发挥经验和专业 2025 年度独立董事述职报告 本人盛雷鸣，作为青岛啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会独立董事，在 2025 年，严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及《青岛啤酒股份有限公司独立 董事制度》等有关法律、法规和制度规定，积极出席 ...

二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会会议及列席股东会会议情况 2025 年度，公司召开年度股东会 1 次，召开董事会 9 次（其中，现场会议 1 次，现场结合视频会议 3 次，以通讯表决方式召开的书面议案会议 5 次），本人 出席董事会会议及列席股东会会议情况如下： 单位：次数 | 应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 以通讯方 | 缺席 | 股东会列席情况（亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议 | （注） | | 式参加 | | 自出席/应列席数） | | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 青岛啤酒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人宋学宝，作为青岛啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会独立董事，在 2025 年本人任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及《青岛啤酒股份有 限公司独立董事制度》等有关法律、法规和制度规定，积极出席公司独立董事专 门会议、董事会及专门委员会会议，仔细审议董事会各项议案，审慎、认真、勤 勉地履行了独立董事职责。现将 ...

本报告是青岛啤酒股份有限公司第十八份可持续发展年度报告，本报告数据和信息涵盖青岛啤酒股份有限公司在 国内拥有的56家全资和控股的啤酒生产企业及2家联营及合营啤酒生产企业，2025年1月1日至2025年12月31日 期间各项可持续发展实践。基于报告的延续性和对比性，部分数据和信息不局限于2025年。 编制依据 本报告依据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》和《上市公司自律监管 指南第4号——可持续发展报告编制》、香港联交所《主板上市规则》附录C2 《环境、社会及管治报告守则》，并 参考全球可持续发展标准委员会(GSSB) 《GRI可持续发展报告标准》 (GRIStandards)，国务院国资委下发的《央 企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》，中国酒业协会《中国酒类企业ESG披露指南》等相关要求编制。 2025 环境、社会和公司治理报告 青岛啤酒股份有限公司 2025 环境、社会和公司治理报告 青岛啤酒股份有限公司 关于本报告 报告范围 平衡性、准确性、可鉴证性 本报告内容反映客观事实，其中重点数据聘请第三方鉴定单位进行进一步的核算，以保证披露信息的内容不会 对信息使用者 ...

关于青岛啤酒股份有限公司 涉及青岛啤酒财务有限责任公司关联交易的存贷款等金融业务情况的专项说明 德师报(函)字(26)第 Q00171 号 (第 1 页，共 2 页) 青岛啤酒股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛啤酒股份有限公司(以下简称 "贵公司")2025 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财 务报表")，并于 2026 年 3 月 26 日签发了德师报(审)字(26)第 P02636 号无保留意见的审计报 告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，贵公 司编制了后附的 2025 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表(以下简称 "汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册 ...

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2026-007 青岛啤酒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （"德勤华永"）。 1 青岛啤酒股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第 十一届董事会第五次会议，审议通过了续聘德勤华永为公司 2026 年度财务报告 审计师和 2026 年度内部控制审计师的议案，该事项尚须提交公司 2025 年年度股 东会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 （一）机构信息 1．基本信息 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经中华人民共和 国财政部（"财政部"）等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地 址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计 ...

青岛啤酒股份有限公司 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会 批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计 师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务 业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的 证券服务业务经验。2025 年末合伙人人数为 214 人，从业人员共 6,133 人，注册会 计师共 1,161 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。 德勤华永 2024 年度经审计的业务收入总额为人民币 38.93 亿元，其中审计业 务收入为人民币 33.52 亿元，证券业务收入为人民币 6.60 亿元。德勤华永为 61 家 上市公司提供 2024 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 1.97 亿元。德勤华永 所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、 软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供审计服务的上市公司中 与本公司同行业（制造业）客户共 24 家。 1 二、聘任会计师事务所履行的程序 本公司于 2025 年 3 月 ...

青岛啤酒股份有限公司环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 青岛啤酒股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要 1 / 6 青岛啤酒股份有限公司环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和 公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资 者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。 2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。 （2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为 董事会战略 与投资委员会对公司环境、社会和公司治理相关政策和策略进行审阅，确保其符合 法律、法规和标准；对公司的环境、社会和公司治理相关风险及机遇进行评估和梳 理；审查公司环境、社会和公司治理及内部监控系统，就其适当性和有效性向董事 会提出建议；对公司环境、社会和公司治理相关工作的目标和实施情况进行审查和 监督，评估工作情况；审阅公司对外披露的环境、社会及管治报告；对公司环境、 社会和公司治理管理愿景、目标及策略的制定进行指导 ...

青岛啤酒股份有限公司 董事会审计与内控委员会对会计师事务所 1 与内控委员会认为，德勤华永及其项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制 复核人，按照职业道德守则等规则的规定在履职过程中保持了独立性，勤勉尽责， 审计行为及其他专项审核工作规范有序，出具的审计报告客观公允。 青岛啤酒股份有限公司 第十一届董事会审计与内控委员会成员： 张然，肖耿，盛雷鸣，赵昌文，赵红 （一）审计与内控委员会对德勤华永的审计费用报价、资质条件、执业记录、 质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力 等进行了严格核查和评价，认为其具备为本公司提供审计工作应有的资质和专业 能力，投资者保护能力，独立性及良好的诚信状况，能够满足本公司审计工作的 要求。 （二）2025 年 10 月 27 日，第十一届董事会审计与内控委员会召开 2025 年 第三次会议，就 2025 年度年报审计工作的审计范围、审计方案、独立性、审计 团队架构等相关事项进行了沟通，并讨论通过了 2025 年度审计计划。 （三）2026 年 1 月 19 日，第十一届董事会审计与内控委员会召开 2026 年 第一次会议，在该次会议上听取了公司审计 ...

经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，本公司在任和离任独立 董事于 2025 年度任职期间内不存在影响其自身独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《青岛啤酒股份有限公司独立董事制度》中对独立董 事应具有独立性的相关要求。 青岛啤酒股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 青岛啤酒股份有限公司 董事会关于 2025 年度独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、规范性文件及《青岛啤酒股份有限公司独立董事制度》的规定，青岛啤酒股 份有限公司（以下简称"本公司"）董事会，就本公司在任独立董事肖耿、盛雷鸣、 张然、赵昌文、赵红及报告期内离任独立董事宋学宝于任职期间的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...