香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 青島啤酒股份有限公司 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 中 外 合 資 股 份 有 限 公 司 ） （股份編號：168） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 茲 載 列 青 島 啤 酒 股 份 有 限 公 司 於 中 華 人 民 共 和 國（「 中 國 」）上 海 證 券 交 易 所 網 站 （www.sse.com.cn）刊載之《青島啤酒股份有限公司2025年年度報告》，僅供參閱。 承董事會命 青島啤酒股份有限公司 侯秋燕 職工董事： 孫靜女士 獨立非執行董事： 肖耿先生、盛雷鳴先生、張然女士、趙昌文先生及趙紅女士 青岛啤酒股份有限公司 2025 年年度报告 公司代码：600600 公司简称：青岛啤酒 執行董事及聯席公司秘書 中國 • 青島 2026年3月26日 青島啤酒股份有限公司於本公告日期的董事： 執行董事： 姜宗祥先生（董 ...

茲載列青島啤酒股份有限公司於中華人民共和國（「中國」）若干報章及上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）刊載之《青島啤酒股份有限公司關於公司高級管理人員離任暨聘任的公 告》，僅供參閱。 承董事會命 青島啤酒股份有限公司 青島啤酒股份有限公司 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 中 外 合 資 股 份 有 限 公 司 ） （股份編號：168） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 侯秋燕 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 青島啤酒股份有限公司於本公告日期的董事： 執行董事： 姜宗祥先生（董事長）、劉富華先生及侯秋燕先生 職工董事： 孫靜女士 獨立非執行董事： 肖耿先生、盛雷鳴先生、張然女士、趙昌文先生及趙紅女士 证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 编号：2026-008 青岛啤酒股份有限公司 关于公司高级管理人员离任暨聘任的公告 執行董事及聯席公司秘書 ...

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 茲載列青島啤酒股份有限公司於中華人民共和國（「中國」）若干報章及上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）刊載之《青島啤酒股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》，僅供參閱。 承董事會命 青島啤酒股份有限公司 侯秋燕 執行董事及聯席公司秘書 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 青島啤酒股份有限公司 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 中 外 合 資 股 份 有 限 公 司 ） （股份編號：168） 海外監管公告 中國 • 青島 2026年3月26日 青島啤酒股份有限公司於本公告日期的董事： 執行董事： 姜宗祥先生（董事長）、劉富華先生及侯秋燕先生 職工董事： 孫靜女士 獨立非執行董事： 肖耿先生、盛雷鳴先生、張然女士、趙昌文先生及趙紅女士 证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2026-007 青岛啤酒股份有限公司 关于续 ...

中國 • 青島 2026年3月26日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 青島啤酒股份有限公司 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 中 外 合 資 股 份 有 限 公 司 ） （股份編號：168） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 茲載列青島啤酒股份有限公司於中華人民共和國（「中國」）若干報章及上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）刊載之《青島啤酒股份有限公司第十一屆董事會第五次會議決議公告》，僅 供參閱。 承董事會命 青島啤酒股份有限公司 侯秋燕 執行董事及聯席公司秘書 青島啤酒股份有限公司於本公告日期的董事： 執行董事： 姜宗祥先生（董事長）、劉富華先生及侯秋燕先生 職工董事： 孫靜女士 獨立非執行董事： 肖耿先生、盛雷鳴先生、張然女士、趙昌文先生及趙紅女士 证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2026-005 青岛啤酒股份有限公司 ...

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 编号：2026-008 青岛啤酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2026 年 3 月 26 日收到公司营销总裁蔡志伟先生的辞职报告。因公司内部工作分工调 整，蔡志伟先生拟辞去公司营销总裁职务。蔡志伟先生离任后，将继续在公司任 职。 公司于 2026 年 3 月 26 日召开公司第十一届董事会第五次会议，审议通过了 《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、高级管理人员离任情况 （一）提前离任的基本情况 | | | | | | | | 是否继续在 | | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓 | 离任 | 离任 | | 原定任期 | | 离任 | 上市公司及 | 具体职务 | 未履行完 | | 名 | 职务 | 时间 | | 到期日 | | 原因 | 其控股子公 | | 毕的公开 | | | | | | | | | 司任职 | | 承诺 | | | | | | | | 公司 | | | | | 蔡 | | | | | ...

| 会议届次 | | 召开日期 | | 审议内容 审议公司与青岛啤酒集团有限公司及其附属 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十届董事会审计 | | | | 公司进行 年度日常关联交易事项及确 2025 | | | 2025 | 年 1 | 月 | 定交易上限。 | | 委员会 年第一 2025 次会议 | 10 | 日 | | 会议还听取了公司审计师就 年度审计 2024 | | | | | | 预审阶段主要工作及需要完成的工作的汇 | | | | | | 报。 | | 第十届董事会审计 | | | | 1.审议通过公司 年度财务报告（经审 2024 | | 委员会 2025 年第二 | 2025 | 年 3 | 月 | 计）； | | | 27 | 日 | | | | 次会议 | | | | 2.审议通过 年度会计师事务所履职情况 2024 | 1 | 会议届次 | 召开日期 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | | | 评估报告及审计委员会履行监督职责报告； | | | | 3.审议通过公司 2024 年度利润分配预案； | | | | 4. ...

公司代码：600600 公司简称：青岛啤酒 青岛啤酒股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 青岛啤酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

青岛啤酒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人赵昌文，作为青岛啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会独立董事，在 2025 年，严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及《青岛啤酒股份有限公司独立 董事制度》等有关法律、法规和制度规定，积极出席公司独立董事专门会议、董 事会及专门委员会会议，仔细审议董事会各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了 独立董事职责。现将本人在 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2025 年 5 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东会，选举本人为公司第十一 届董事会独立董事。本人同时在董事会下设的审计与内控委员会、提名与薪酬委 员会和战略与投资委员会中出任委员。本人简历详见公司 2025 年年度报告。本 人已按要求向董事会提交了关于 2025 年度独立董事独立性情况的自查报告，确 认本人不存在可能影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会会议及列席股东会会议情况 2025 年度，公司召开年度股东会 1 次，召开董事会 9 次（其中，现场会议 1 ...

青岛啤酒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人赵红，作为青岛啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会独立董事，在 2025 年，严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及《青岛啤酒股份有限公司独立董 事制度》等有关法律、法规和制度规定，积极出席公司独立董事专门会议、董事 会及专门委员会会议，仔细审议董事会各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了独 立董事职责。现将本人在 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2025 年 5 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东会，选举本人为公司第十一 届董事会独立董事。本人同时在董事会下设的审计与内控委员会和提名与薪酬委 员会中出任委员。本人简历详见公司 2025 年年度报告。本人已按要求向董事会 提交了关于 2025 年度独立董事独立性情况的自查报告，确认本人不存在可能影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会会议及列席股东会会议情况 2025 年度，公司召开年度股东会 1 次，召开董事会 9 次（其中，现场会议 1 次，现场结合视频会议 ...

青岛啤酒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人肖耿，作为青岛啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会独立董事，在 2025 年，严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及《青岛啤酒股份有限公司独立董 事制度》等有关法律、法规和制度规定，积极出席公司独立董事专门会议、董事 会及专门委员会会议，仔细审议董事会各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了独 立董事职责。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2025 年 5 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东会，选举本人为公司第十一 届董事会独立董事。本人同时在董事会下设的审计与内控委员会和提名与薪酬委 员会中出任委员。本人简历详见公司 2025 年年度报告。本人已按要求向董事会 提交了关于 2025 年度独立董事独立性情况的自查报告，确认本人不存在可能影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会会议及列席股东会会议情况 2025 年度，公司召开年度股东会 1 次，召开董事会 9 次（其中，现场会议 1 次，现场结合视频会议 3 次 ...