（於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：345） 薪酬及提名委員會 職權範圍 1. 成員 委員會由董事會委任，並須以獨立非執行董事佔大多數，其任職期限應與該董事 的任職期限相同。委員會應由董事會決定的若干名董事組成，且至少包括一名不 同性別之成員。出席會議的法定人數為三位成員，並最少有超過半數獨立非執行 董事出席整個會議。 2. 主席 委員會主席須由本公司獨立非執行董事中推選，同時須由董事會委任。於任何會 議中，若主席未克在召開會議的指定時間 5 分鐘內出席，出席的董事須推選其他 獨立非執行董事為該次會議的主席。 3. 會議程序 召開委員會定期會議應發出至少 14 天通知。所有議程連同有關文件應在擬召開 委員會會議日期至少 3 天前送達所有委員會成員。任何成員亦可在最少 7 天前向 委員會主席提交書面通知要求召開會議。會議所討論的項目須由出席該會議的成 員以大多數票投票方式決定通過，如贊成票和反對票的數目相等，主席享有最終 決定票。 4. 股東週年大會 委員會在職權範圍方面應包括：- A. 薪酬 2 (a) 批准本公司董事及高層管理人員的一切薪酬政策及架構，並就制定此 等薪酬政策設立正式而具透明度的程序，以 ...

（於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：345） 薪酬及提名委員會 職權範圍 1. 成員 委員會由董事會委任，並須以獨立非執行董事佔大多數，其任職期限應與該董事 的任職期限相同。委員會應由董事會決定的若干名董事組成，且至少包括一名不 同性別之成員。出席會議的法定人數為三位成員，並最少有超過半數獨立非執行 董事出席整個會議。 2. 主席 委員會主席須由本公司獨立非執行董事中推選，同時須由董事會委任。於任何會 議中，若主席未克在召開會議的指定時間 5 分鐘內出席，出席的董事須推選其他 獨立非執行董事為該次會議的主席。 3. 會議程序 召開委員會定期會議應發出至少 14 天通知。所有議程連同有關文件應在擬召開 委員會會議日期至少 3 天前送達所有委員會成員。任何成員亦可在最少 7 天前向 委員會主席提交書面通知要求召開會議。會議所討論的項目須由出席該會議的成 員以大多數票投票方式決定通過，如贊成票和反對票的數目相等，主席享有最終 決定票。 4. 股東週年大會 委員會主席應儘量出席本公司股東週年大會，回應股東就委員會事務及決策的提 問，如委員會主席未克出席，則由另一名委員會成員代表。 2 (a) 批准本公司董事及高 ...

4. 會議程序 召開委員會定期會議應發出至少 14 天通知。所有議程表連同有關文件應在擬 召開委員會會議日期至少 3 天前送達所有委員會成員。任何成員亦可在最少 7 天前向委員會主席提交書面通知要求召開會議。會議所討論的項目須由出席該 會議的成員以大多數票投票方式決定通過，如贊成票和反對票的數目相等，主 席享有最終決定票。 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：345） 審核委員會 職權範圍 1. 成員 委員會由董事會於本公司非執行董事中推選委任，並須以獨立非執行董事佔大 多數，其任職期限應與該董事的任職期限相同。審核委員會必須由至少三名成 員組成，其中至少一名須為具有適當專業資格或會計或相關財務管理專長的獨 立非執行董事。出席會議的法定人數為兩位成員，而最少有一名獨立非執行董 事出席整個會議。 2. 主席 委員會主席須由本公司獨立非執行董事中推選，同時須由董事會委任。於任何 會議中，若主席未克在召開會議的指定時間 5 分鐘內出席，出席的委員會成員 須推選其他獨立非執行董事為該次會議的主席。 3. 出席會議 委員會主席可邀請集團首席財務總監、其他行政人員或第三者出席全部或部份 會議。委員會每年最少兩次邀請 ...

VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED （維他奶國際集團有限公司） 的 章程細則 （包括截至 2025 年 8 月 25 日之所有修訂） （根據 2025 年 8 月 25 日通過的特別決議案而採納） 於 1940 年 3 月 6 日成立 _____________________________________ （倘英文版本與中文譯本存有任何不一致或分歧，概以英文版本為準。） _____________________________________ No.1678 編 號 （副本） CERTIFICATE OF INCORPORATION 公 司 更 改 名 稱 ON CHANGE OF NAME 註 冊 證 書 I hereby certify that 本 人 茲 證 明 THE HONG KONG SOYA BEAN PRODUCTS COMPANY, LIMITED （香港荳品有限公司） having by special resolution and with the approval of the Registrar of Companies change ...

（於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：345） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 二零二五年八月二十五日舉行之股東週年大會投票表決結果 維他奶國際集團有限公司（「本公司」）公佈於二零二五年八月二十五日舉行之 股東週年大會（「股東週年大會」）上，對載於日期為二零二五年七月十八日的 通函（「通函」）內股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）中所有提呈之 普通決議案及特別決議案均以投票方式進行表決。除另有指明者外，本公告所用 詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 所有提呈之決議案的投票表決結果如下： 所有董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。 註 以上決議案全文載於股東週年大會通告內。 2 於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為1,060,445,089股，其中有 10,900,000股為已購回但有待註銷之股份（「待註銷股份」）並不會計入股東有 權出席股東週年大會及就決議案投贊成或反對票的股份總數。本公司確認，在股 東週年大會上，待註 ...

Core Viewpoint - VITASOY INT'L announced the cancellation of 13.53 million shares that were repurchased, effective August 13, 2025 [1] Company Summary - The company is taking steps to reduce its outstanding shares by canceling a significant number of repurchased shares [1]

格隆汇8月13日丨VITASOY INT'L(00345.HK)发布公告，2025年8月13日注销1353万股购回股份。 ...

FF305 呈交日期： 2025年8月13日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 00345 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | | | | 每股發行/出售價 (註4) | | 已發行股份總數 | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | | | | | 於下列日期開始時的結 ...

8月11日，维他奶国际披露回购股份58.2万股。截至2025年8月11日，公司年内累计回购超2400万股，合计耗资逾2.28亿港元。 近期，公司披露2024/2025财政年度（2024年4月1日至2025年3月31日，下同）全年业绩。报告期内，公司营收62.74亿港元，同比微涨1%；归母净利润2.35 亿港元，同比增长102%。 内地贡献过半收入，澳洲及新西兰、新加坡仍亏损 维他奶国际前身香港豆品有限公司于1940年由罗桂祥创办，目前公司及旗下工厂主要生产和销售以植物为本的饮品，包括以"维他奶"为商标的植物蛋白饮料 和以"维他"为商标的茶饮料等。 维他奶国际主要通过四大分部运营。中国内地、香港业务（包括香港、澳门及出口）分部为公司收入主要贡献分布，各占2024/2025财政年度全年收入的 54%、36%。此外，澳洲及新西兰、新加坡分部各占同期收入的9%、1%。 从盈利情况来看，2024/2025财政年度中国内地、香港业务分部分别实现经营溢利3.11亿港元、2.79亿港元，分别同比增长41%、24%。澳洲及新西兰、新加 坡分部经营亏损分别0.77亿港元、0.08亿港元，亏损规模较上一年度缩减。 营收增长乏力，利 ...

证券时报·数据宝统计，VITASOYINT'L在港交所公告显示，8月11日以每股9.200港元至9.260港元的价格 回购58.20万股，回购金额达537.89万港元。该股当日收盘价9.290港元，上涨0.32%，全天成交额 1800.64万港元。 VITASOY INT'L回购明细 | 日期 | 回购股数（万股） | 回购最高价（港元） | 回购最低价（港元） | 回购金额（万港元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025.08.11 | 58.20 | 9.260 | 9.200 | 537.89 | | 2025.08.08 | 18.20 | 9.260 | 9.260 | 168.53 | | 2025.08.06 | 17.40 | 9.260 | 9.260 | 161.12 | | 2025.08.05 | 4.60 | 9.260 | 9.170 | 42.31 | | 2025.08.04 | 22.20 | 9.150 | 9.080 | 202.50 | | 2025.08.01 | 184.40 | 9.170 | 9.140 | 1689. ...